Código de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) número de anuncio: 2022 – 011 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La 27ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del 11º piso, bloque B, yunda Central Plaza, Changsha, Provincia de Hunan, a las 10.00 horas del 14 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 4 de marzo de 2021, y la reunión debía incluir siete directores, de los cuales el Sr. Ge Xinyu y el Sr. Tao Wu asistían a la reunión por correspondencia. La reunión, presidida por el Presidente Deng Weiming, se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y fue legal y eficaz.
Examen de la Conferencia
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021.
El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con el informe anual de trabajo del Presidente de la empresa 2021 y consideró que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor realizada por la dirección de la empresa en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión y el funcionamiento, la aplicación del sistema de la empresa y los resultados obtenidos en 2021.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores de la empresa 2021.
El Consejo de Administración está de acuerdo con el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, que se detalla en la sección III “debate y análisis de la gestión” del informe anual de la empresa 2021.
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Cao Yue, el Sr. Li Wei y el Sr. Liu fangyang, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación del “Informe anual de los directores independientes 2021” y Otros anuncios.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021.
El Consejo de Administración está de acuerdo con el informe anual de auditoría 2021 de la empresa emitido por la empresa de contabilidad vocacional internacional (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada “vocacional internacional”). Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Informe anual de auditoría de la empresa 2021.
4. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con el informe anual 2021 y su resumen preparados por la empresa, y consideró que el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 preparados por la empresa eran auténticos, exactos y completos.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicado “Informe anual 2021”, “Resumen del informe anual 2021” y Otros anuncios.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”.
El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y consideró que la empresa debía atenerse estrictamente a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por Las empresas que cotizan en bolsa” (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 44 [2012]), “normas para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento de la bolsa de Shenzhen” (revisada en 2020) “. Las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y medidas de gestión de la utilización de los fondos recaudados por las empresas, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, revelarán oportunamente, de manera veraz, exacta y completa la situación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, y no habrá irregularidades en el almacenamiento, la utilización, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el asunto y estuvo de acuerdo con la propuesta; La Organización de auditoría Tianzhi International emite un informe de verificación; La entidad patrocinadora, Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United”), emite dictámenes de verificación.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Se publicó el “Informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
El Consejo de Administración está de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, y considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el asunto y estuvo de acuerdo con la propuesta; La Organización de auditoría Tianzhi International emitió un informe de verificación y la organización patrocinadora Huatai emitió conjuntamente una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación del “Informe anual de autoevaluación del control interno 2021” y Otros anuncios.
7. Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021.
El Sr. Deng Weiming, Director Asociado de la empresa, la Sra. Wu xiaoge, Director y el Sr. Tao Wu, Director, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Tras la verificación, la Junta consideró que:
1. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa.
2. During the reporting period, the company carried out the relevant provisions seriously, did not occur any kind of violations of Foreign guarantee, and did not exist any violations of Foreign Guarantee from the previous year to 31 December 2021; Todas las garantías durante el período que abarca el informe se han ejecutado de conformidad con los estatutos y otros sistemas pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el asunto y estuvo de acuerdo con la propuesta; La Organización de auditoría Tianzhi International emitió un informe de verificación y la organización patrocinadora Huatai emitió conjuntamente una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación de anuncios pertinentes.
8. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa correspondientes a 2021.
Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo ingresos totales de explotación de 2.072491.322,92 Yuan, un aumento del 169,81% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 938952.084,15 Yuan, lo que representa un aumento del 123,48% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 7.636464.051,60 Yuan, un aumento del 120,12% con respecto al mismo período del año anterior. Los estados financieros anuales de 2021 preparados por la empresa han sido confirmados por la auditoría internacional y se ha emitido un “Informe de auditoría estándar sin reservas”.
El Consejo de Administración considera que el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 elaborado por la empresa sobre la base de su funcionamiento en 2021 es auténtico, exacto y completo.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 9.389252.084,15 Yuan, y la reserva legal de excedentes fue de 6.013504,28 Yuan. Además, el beneficio no distribuido a principios de año fue de 1.302756.765,40 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución al final del período sobre el que se informa fue de 1.302756.765,40 Yuan.
La empresa tiene la intención de utilizar el capital social total hasta el 31 de diciembre de 2021605.673053 acciones como la base, cada 10 acciones se dividen en 1,68 Yuan (impuestos incluidos), no se transfieren, no se entregan acciones.
En caso de que el capital social total de la empresa cambie debido a la emisión de nuevos derechos de emisión de acciones, la conversión de bonos convertibles en acciones, etc., después de la publicación del plan de distribución actual y antes de su aplicación, la empresa revelará la proporción de distribución calculada sobre la base del último capital social total de la empresa en el anuncio de ejecución de la distribución de beneficios de conformidad con el principio de “El total de dividendos en efectivo, el total de acciones rojas y el total de acciones transferidas se fijarán sin cambios”.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se hace en combinación con el entorno empresarial actual, la estrategia de desarrollo futuro y las necesidades de capital de la empresa, se ajusta a las condiciones de funcionamiento de la empresa en el año en curso, es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa y garantiza los intereses a largo plazo de los inversores, y no perjudica a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión y estuvo de acuerdo con la propuesta.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022.
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) has the ability and Practicing Qualification to provide annual Auditing for listed companies, and can meet the requirements of the Company for Auditing institutions in Independence, Professional Competence and investor protection. Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) in the company 2021 as the auditing Agency, diligence, due diligence, Fair and reasonable issued an independent Auditing opinion.
El Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos certificados (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022. El director independiente de la empresa está de acuerdo con la propuesta antes de emitir un dictamen de aprobación y un dictamen independiente sobre el asunto.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación del “anuncio sobre la renovación del nombramiento de empresas de contabilidad” y Otros anuncios.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022.
El Sr. Deng Weiming, Director Asociado de la empresa, la Sra. Wu xiaoge, Director y el Sr. Tao Wu, Director, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa 2022 tiene plenamente en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la región y la contribución de los puestos, y puede movilizar plenamente el entusiasmo de los supervisores de la empresa, promover el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa y cumplir las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. El Consejo de Administración acordó el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión y estuvo de acuerdo con la propuesta. Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre el primer plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, etc.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el plan de cobertura de la empresa para 2022.
Sobre la base del desarrollo de las operaciones de la empresa en el extranjero, la proporción de liquidación en moneda extranjera sigue aumentando, y con el fin de evitar razonablemente el riesgo de fluctuación de los precios del cobalto y el níquel necesarios para la producción y el funcionamiento, se propone un plan de cobertura anual para 2022. El Consejo de Administración examinó y aprobó el plan de cobertura mencionado anteriormente y acordó que la empresa y sus filiales realizaran operaciones de cobertura de divisas y cobertura de productos básicos, en las que el importe acumulado de las operaciones de cobertura de divisas no superara los 5.000 millones de yuan y el margen de inversión de la cobertura de productos básicos no superara los 600 millones de yuan, y que los fondos de ambas categorías de cobertura fueran fondos propios. El plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad, y autorizará al Presidente y a su persona autorizada a ejecutar el plan de Operaciones de cobertura y a firmar los acuerdos y documentos pertinentes de conformidad con las disposiciones del sistema de la sociedad.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el asunto y estuvo de acuerdo con la propuesta; El patrocinador Huatai emitirá conjuntamente una opinión de verificación. Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura en 2022, etc.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021.
