Código de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) número de anuncio: 2022 – 014 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 14 de marzo de 2022 se celebró la 27ª reunión del primer Consejo de Administración y la 15ª reunión del primer Consejo de supervisión, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2022, y se propuso seguir nombrando a Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) como institución de auditoría para 2022. El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen, como se indica a continuación:
Descripción de las cuestiones relativas al nombramiento propuesto de una empresa contable
Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Tianzhi International”) has the Securities Practice Qualification, the signed Certified Public Accountants and relevant Persons in charge have corresponding Professional capacity, in the Practice process of adhering to an Independent, Objective, impartial Attitude of Auditing, its Auditing Report issued can be True, accurate and complete reflect the actual situation of the company, La situación financiera y los resultados de la gestión han cumplido efectivamente las responsabilidades de la Organización de auditoría y han mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas desde el punto de vista profesional. Por lo tanto, la empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como auditor de la empresa en 2022 por un período de un a ño. En 2021, la remuneración anual de auditoría de la empresa será de 1,88 millones de yuan.
Descripción de la información básica sobre la empresa contable que se propone contratar
Información básica
Nombre de la empresa contable: Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership)
Naturaleza institucional: Asociación General Especial
Dirección registrada: Area a – 1 and A – 5, Building 68, 19 chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing
Ámbito de actividad: examen de los estados contables de las empresas y publicación de informes de auditoría; Verificar el capital de la empresa y emitir un informe de verificación del capital; Llevar a cabo actividades de auditoría en Asuntos de fusión, escisión y liquidación de empresas y presentar los informes pertinentes; Auditoría de las cuentas financieras anuales de la construcción de capital; Agente contable; Consultoría contable, consultoría fiscal, consultoría de gestión, capacitación contable; Otras actividades previstas en las leyes y reglamentos; Desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico y servicios técnicos; Servicios de aplicaciones; Desarrollo de software; Servicios de sistemas informáticos; Consultoría de software; Diseño del producto; Servicios básicos de software; Procesamiento de datos (excepto el Centro de tarjetas bancarias y el Centro de datos de computación en nube con un valor de pue superior a 1,4); Consultoría de gestión empresarial; Ventas de computadoras, software y equipos auxiliares.
Historia: Tianzhi International fue fundada en diciembre de 1988, con sede en Beijing, es una gran Organización de consultoría integral especializada en auditoría, servicios de mercado de capitales, consultoría de gestión, consultoría de Gobierno, servicios fiscales, Asuntos Jurídicos y liquidación, consultoría de tecnología de la información, consultoría de ingeniería y valoración de empresas.
Tianzhi International ha obtenido el certificado de práctica expedido por la Oficina de Finanzas de Beijing, que es el primer grupo de empresas de China que han obtenido la calificación pertinente de valores y futuros, han obtenido la calificación de auditoría de grandes empresas estatales, han obtenido la calificación de auditoría financiera y han obtenido la calificación de autenticación judicial contable. Y una de las empresas de contabilidad más cualificadas que ha obtenido la calificación de Seguridad y confidencialidad de los servicios de consultoría militar e industrial, y está registrada en el PCAOB de los Estados Unidos. Tianzhi International ha participado en el negocio de servicios de valores durante más de dos décadas. Tianzhi International y sus filiales están integradas y se han unido a Baker Tilly International, la Red Internacional de contabilidad más importante del mundo, como su único miembro en China.
Ii) información sobre el personal
Al 31 de diciembre de 2020, había 58 asociados internacionales, 1.254 contadores públicos certificados y más de 450 contadores públicos certificados que habían firmado el informe de auditoría del Servicio de valores.
Capacidad de protección de los inversores
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes en años anteriores, Tianzhi International ha acumulado una cantidad suficiente de fondos de riesgo ocupacional, fondos de riesgo ocupacional y seguros ocupacionales adquiridos y el límite de indemnización acumulativo no es inferior a 80 millones de yuan. La provisión de fondos de riesgo ocupacional y la compra de seguros ocupacionales se ajustarán a las disposiciones pertinentes. En los últimos tres años, no ha habido casos de responsabilidad civil en los procedimientos civiles pertinentes debido a la práctica de la profesión.
Registros de buena fe
Tianzhi International y sus profesionales no violan los requisitos de independencia del Código de ética profesional de la CPA China.
En los últimos tres años, Tianzhi International ha sido objeto de 0 sanciones penales, 0 sanciones administrativas, 7 medidas de supervisión, 0 medidas de autorregulación y 0 medidas disciplinarias. En los últimos tres años, los empleados han sido objeto de medidas de supervisión y administración seis veces debido a la práctica, en las que participaron 16 personas, y no se han impuesto sanciones penales, sanciones administrativas ni medidas de autorregulación debido a la práctica.
Información sobre los miembros del equipo del proyecto
1. Información sobre el personal
Socio del proyecto y CPA 1: Fu Chenggang, se convirtió en CPA en 1998, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 2008, comenzó a practicar en esta Oficina en 2010, comenzó a prestar servicios de auditoría para Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Firma CPA 2: Bing Yi, se convirtió en CPA en 2017, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 2015, comenzó a practicar en esta Oficina en 2015, comenzó a proporcionar servicios de auditoría para Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
De conformidad con la política y los procedimientos internacionales de control de calidad, Wang Jun y su equipo actuarán como revisores del control de calidad del proyecto. Wang Jun se convirtió en contador público certificado en 1998, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 2005, comenzó a practicar en la bolsa en 2000, revisó los informes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años no menos de 20, con la competencia profesional correspondiente.
2. Historial de independencia e integridad de los miembros del equipo del proyecto
The project Partner, the signed Certified Public Accountants and the quality control reviewer do not violate the requirements of Independence of the China Certified Public Accountants code of professional ethics.
En los últimos tres años, esas personas no han sido objeto de sanciones penales ni administrativas por sus prácticas, ni de medidas de supervisión y administración por parte de los órganos reguladores de valores ni de medidas de autorregulación y disciplina por parte de las bolsas de valores, las asociaciones comerciales y otras organizaciones de autorregulación.
Procedimientos para la renovación del nombramiento de una empresa contable
Opiniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un examen de Tianzhi International y llegó a la conclusión de que Tianzhi International tenía la capacidad profesional, la experiencia y la cualificación necesarias para prestar servicios de auditoría a la empresa y podía cumplir los requisitos de auditoría de la empresa. El Comité de auditoría del Consejo de Administración propuso que se siguiera contratando a Tianzhi International como organismo de auditoría de la empresa para 2022, que prestara servicios como la auditoría de los estados financieros de la empresa y que el asunto se remitiera al Consejo de Administración de la empresa para su examen. El 14 de marzo de 2022, la empresa celebró la 27ª reunión del primer Consejo de Administración y la 15ª reunión del primer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría 2022”, y acordó seguir contratando a Tianzhi International como la institución de auditoría 2022 de la Empresa, responsable de la auditoría del informe financiero 2022 de la empresa.
Dictamen de aprobación previa y dictamen independiente del director independiente
Opinión de aprobación previa: Tianzhi International tiene la capacidad de proporcionar a las empresas que cotizan en bolsa la auditoría anual y la calificación profesional, en independencia, competencia profesional, capacidad de protección de los inversores, etc. para satisfacer las necesidades de las empresas de auditoría. Por consiguiente, acordamos remitir el proyecto de ley a la 27ª reunión de la primera Junta de Síndicos para su examen.
Opinión independiente: después de la verificación, creemos que Tianzhi International tiene la capacidad de proporcionar a las empresas que cotizan en bolsa la capacidad de auditoría anual y la calificación profesional, en independencia, competencia profesional, capacidad de protección de los inversores y otros aspectos para satisfacer las necesidades de la empresa para las instituciones de auditoría. Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) in the company 2021 as the auditing Agency, diligence, due diligence, Fair and reasonable issued an independent Auditing opinion. El proceso de toma de decisiones para renovar el nombramiento de Tianzhi International como organismo de auditoría de la empresa en 2022 es legal y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que SkyTeam International será el auditor de la empresa para 2022. Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de Tianzhi International como auditor de la empresa para 2022.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que Tianzhi International tiene la capacidad de proporcionar a las empresas que cotizan en bolsa una auditoría anual y una calificación profesional, y puede satisfacer las necesidades de las instituciones de auditoría de las empresas en materia de independencia, competencia profesional y protección de los inversores. Tianzhi International emitió una opinión de auditoría independiente con diligencia, diligencia y equidad durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021. El proceso de toma de decisiones para renovar el nombramiento de Tianzhi International como organismo de auditoría de la empresa en 2022 es legal y eficaz. Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión del Comité de auditoría del primer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 27ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa;
3. Resolución de la 15ª reunión de la primera Junta de supervisores de la empresa;
4. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
5. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la primera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Junta Directiva
16 de marzo de 2002
