Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) actuará de conformidad con el derecho de sociedades
Las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la sociedad, etc., deben ser responsables ante todos los accionistas.
Los miembros de la Junta de supervisores participarán en la Junta General de accionistas y asistirán a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto.
Supervisar los procedimientos de adopción de decisiones y el cumplimiento de las principales cuestiones de la empresa y examinar la situación financiera y la preparación de los informes financieros de la empresa
Supervisar el desempeño de los directores y altos directivos y desempeñar eficazmente las funciones de la Junta de supervisores. Por la presente se examina la situación de los supervisores en 2021.
Los principales informes sobre la labor de la Conferencia son los siguientes:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró ocho reuniones, a saber:
Propuesta sobre la fecha de celebración del período de sesiones
1. Proyecto de ley sobre la firma de un contrato de inversión para el proyecto de base industrial del Golfo de Beibu con el Gobierno Popular Municipal de Qinzhou
2. Proyecto de ley sobre el establecimiento de filiales de propiedad total
3. Proyecto de ley sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2021
Primera Junta de supervisores 4. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los gastos de emisión pagados y la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos por adelantado
Sexta sesión 20 de enero Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa y sus filiales de solicitar a la plataforma bancaria / de arrendamiento financiero una línea de crédito global (incluido el arrendamiento financiero) y una garantía, as í como una garantía conexa para la empresa proporcionada por los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas
6. Proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
7. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría de la empresa para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen
4. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Primera Junta de supervisores 2021 5. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Séptima sesión 7 de abril Proyecto de ley sobre el informe de auditoría del control interno de la empresa en 2020
7. Proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2020
8. Proyecto de ley sobre el informe financiero de la empresa correspondiente a 2020
9. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2021
11. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2021
12. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
13. Proyecto de ley sobre el plan de cobertura de la empresa para 2021
Primera Junta de supervisores 2021
Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Octava sesión 23 de abril
1. Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
2. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2021
3. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
4. Proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2021
Primera Junta de supervisores 2021
5. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios en 2021
Novena sesión 24 de junio
6. Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
7. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y las medidas de reposición propuestas por la empresa y los compromisos de los sujetos pertinentes
8. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023)
Primera Junta de supervisores 2021. Proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen
Décimo período de sesiones 25 de agosto Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Primera Junta de supervisores 2021
Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
11ª sesión 26 de octubre
1. Sobre la propuesta de la empresa y sus filiales de aumentar el importe de la solicitud de crédito global (incluido el arrendamiento financiero) a la plataforma bancaria / de arrendamiento financiero y asumir la primera Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre la garantía conexa de la sociedad por parte de los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas
12ª sesión 22 de noviembre
2. Proyecto de ley sobre la emisión de bonos extranjeros por filiales de propiedad total en el extranjero y la garantía de la empresa
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para aumentar el capital y los préstamos a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Primer Consejo de supervisión 2021 2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los gastos de emisión pagados y la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos por adelantado
13ª sesión 9 de diciembre Proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos de crédito a instituciones financieras y la garantía de las filiales a las empresas
4. Proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de inversión con el Gobierno Popular del condado de Kaiyang
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa se basará en el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y la Junta de supervisores de la empresa.
Las disposiciones pertinentes, como el reglamento interno, desempeñarán concienzudamente sus funciones de supervisión y publicarán las siguientes opiniones de auditoría sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Ver:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa asistirán sin derecho a voto a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa y, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, supervisarán los procedimientos de convocatoria de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, las cuestiones relativas a las resoluciones, los procedimientos de adopción de decisiones, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por la Junta de directores, el desempeño de las funciones de la empresa por los directores y altos directivos de la empresa y el sistema de control interno de la empresa.
La Junta de supervisores considera que la empresa opera de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, etc. Las normas de funcionamiento de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, el cumplimiento legítimo de los procedimientos de adopción de decisiones y la validez de las resoluciones; En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal directivo superior de la empresa no violan las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, ni perjudican los intereses de la empresa ni los intereses de los accionistas.
2. Situación financiera de la empresa
Tras examinar la situación financiera y la gestión financiera de la empresa durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el mecanismo de control interno es sólido y la situación financiera es buena. El informe financiero refleja verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
3. Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente para garantizar el desarrollo ordenado y eficaz de las actividades comerciales de la empresa, y que el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de autoevaluación del control interno emitido por el Consejo de Administración.
4. Observaciones sobre el plan de distribución de beneficios
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa tiene plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, las necesidades de desarrollo futuro y el rendimiento de la inversión de los accionistas, y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas contables para las empresas comerciales, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Es beneficioso para el funcionamiento continuo y el desarrollo saludable de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
5. Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa
Tras la verificación por la Junta de supervisores, el accionista mayoritario de la empresa y otras partes vinculadas no han ocupado ilegalmente los fondos de la empresa.
6. Opiniones sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 pertenecen a las necesidades comerciales normales de la empresa y que la fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas sigue el principio de la fijación de precios justos en el mercado. The relevant decision – Making procedures are legal and compliant with the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM Stock listing and the relevant provisions of the company.
7. Utilización de los fondos recaudados
Tras examinar los Estados de cuenta bancarios, los comprobantes financieros, las reuniones de la Junta Directiva y la inspección in situ, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la gestión del uso de los fondos recaudados se llevará a cabo estrictamente de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados y que el uso de los fondos recaudados se ajustará a las necesidades generales de los proyectos de inversión de los fondos recaudados. No hay uso ilegal de los fondos recaudados. El uso de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no se producen cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
Principales trabajos de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y el reglamento de la empresa, etc., de conformidad con el principio de responsabilidad de todos los accionistas. Ejercer concienzudamente las funciones y facultades que le confieren las leyes y reglamentos y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa, todos los accionistas y empleados:
1. La auditoría interna conjunta de la Junta de supervisores de la empresa promoverá el funcionamiento normal de la empresa y protegerá eficazmente los riesgos operacionales mediante la supervisión e inspección del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la gestión financiera, el control interno, la gestión de riesgos y la adopción de decisiones importantes, y mantendrá Una buena comunicación con los departamentos de auditoría interna y las instituciones de auditoría externa.
2. La Junta de supervisores de la empresa seguirá fortaleciendo la construcción y promoción de la capacidad de desempeño de sus funciones, participando de manera específica en el estudio y la capacitación relacionados con las leyes y reglamentos, la gobernanza empresarial, la gestión financiera y la construcción de controles internos, mejorando la capacidad profesional y la capacidad de desempeño de sus funciones, a fin de desempeñar mejor las funciones de supervisión de la Junta de supervisores y mejorar el nivel de supervisión.
3. La Junta de supervisores de la empresa seguirá fortaleciendo la supervisión del Consejo de Administración y del personal directivo superior, supervisando e instando a la empresa a que siga mejorando la estructura de gobernanza empresarial, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas y esforzándose por mejorar la gobernanza empresarial y normalizar el nivel de funcionamiento.
Junta de supervisores 14 de marzo de 2002
