Código de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) número de anuncio: 2022 – 021 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China, y tras deliberar y aprobar en la 27ª reunión del primer Consejo de Administración de la República Popular China (en adelante, “la empresa”), se decidió convocar la reunión anual de accionistas de La empresa 2021 el viernes 8 de abril de 2022 (en adelante, “la reunión”). Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: a partir de las 14.00 horas del viernes 8 de abril de 2022
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 8 de abril de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 8 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para que vote en su nombre) y una forma de votación en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 1 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado en la tarde del 1 de abril de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a La Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 15, bloque B, edificio de oficinas, yunda plaza central, Changsha, Provincia de Hunan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
5.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
6.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
8.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
9.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
10.00 proyecto de ley sobre el plan de cobertura de la empresa para 2022
11.00 proyecto de ley sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022
12.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
13.00 proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de inversión con el Gobierno Popular del condado de Kaiyang
El proyecto de ley 12 es un proyecto de resolución especial que debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Las demás propuestas son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado por la 24ª reunión del primer Consejo de Administración y la 27ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el documento presentado por la empresa en Juchao Information Network el 10 de diciembre de 2021 y el 16 de marzo de 2022.
(www.cn.info.com.cn.) Los anuncios o documentos pertinentes divulgados.
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro de accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo III para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que posean sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas o certificados de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo III para más detalles), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, y el fax y la Carta prevalecerán a la hora de llegada a la sociedad. No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro
Viernes 8 de abril de 202212: 00 – 14: 00
3. Lugar de registro: Sala de conferencias, piso 15, bloque B, edificio de oficinas, yunda Central Plaza, Changsha, Provincia de Hunan
4. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la Sala de juntas dos horas antes del comienzo de la reunión. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para confirmar el registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: wltp.cn.info.com.cn.) En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Persona de contacto: Sr. Zeng
Tel.: 0856 – 3238558
Fax: 0856 – 3238558
Dirección postal: 15 / F, Block B, Central Plaza, yunda, Changsha, Hunan
2. Gastos de conferencias
La reunión en vivo de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 27ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
3. Resolución de la 15ª reunión de la primera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
16 de marzo de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350919” y la abreviatura de votación es “Zhongwei vote”.
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Configuración de la propuesta
Observaciones de acuerdo con la objeción a la propuesta de abstención
Nombre de la propuesta
Codificación
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
5.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
6.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
8.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
9.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
10.00 proyecto de ley sobre el plan de cobertura de la empresa para 2022
11.00 proyecto de ley sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022
12.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
13.00 proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de inversión con el Gobierno Popular del condado de Kaiyang
Presentación del voto o del número de votos electorales
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, se presentarán los dictámenes de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención;
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Como
Los accionistas votarán primero sobre la moción de División y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción de División votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, se emitirá un dictamen de votación sobre el proyecto de ley general.
