Código de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) número de anuncio: 2022 – 022 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la primera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La séptima reunión de la primera Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del 11º piso, bloque B, yunda Central Plaza, Changsha, Provincia de Hunan, el 14 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 4 de marzo de 2022. La reunión debería incluir siete supervisores, de los cuales el Sr. Wang zhenghao, el Sr. Li dexiang y el Sr. Cai rongxi asistieron a la reunión por correspondencia. La reunión, presidida por el Sr. He Qizhong, Presidente de la Junta de supervisores, se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y fue legal y eficaz.
Examen de la Conferencia
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021. Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021. La Junta de supervisores acordó el informe anual de auditoría de la empresa 2021 emitido por la empresa internacional de contabilidad vocacional (Asociación General Especial). Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Informe anual de auditoría de la empresa 2021.
3. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicado “Informe anual 2021”, “Resumen del informe anual 2021” y Otros anuncios. Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”.
La Junta de supervisores aprueba el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Tras la verificación, la Junta de supervisores consideró que la empresa gestionaba estrictamente el depósito y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Se publicó el “Informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación del “Informe anual de autoevaluación del control interno 2021” y Otros anuncios.
6. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que:
1. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa.
2. During the reporting period, the company carried out the relevant provisions seriously, did not occur any kind of violations of Foreign guarantee, and did not exist any violations of Foreign Guarantee from the previous year to 31 December 2021; Todas las garantías durante el período que abarca el informe se han ejecutado de conformidad con los estatutos y otros sistemas pertinentes.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación de anuncios pertinentes.
7. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021.
Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo ingresos totales de explotación de 2.072491.322,92 Yuan, un aumento del 169,81% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 938952.084,15 Yuan, lo que representa un aumento del 123,48% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 7.636464.051,60 Yuan, un aumento del 120,12% con respecto al mismo período del año anterior. Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que los estados financieros anuales 2021 preparados por la empresa han sido auditados y confirmados por la empresa internacional de contabilidad (Asociación General Especial) y ha emitido un “Informe de auditoría estándar sin reservas”.
De acuerdo con el Estado de funcionamiento de 2021, el informe financiero final de 2021 de la empresa es verdadero, preciso y completo.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración de la empresa para 2021: el beneficio neto de la empresa matriz en 2021, realizado por la empresa de auditoría de la empresa contable internacional Tianzhi, fue de 9.389520.084,15 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 6.013305.504,28 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 1.302756.765,40 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución al final del período sobre el que se informa fue de 1.327567.
La empresa tiene la intención de utilizar el capital social total hasta el 31 de diciembre de 2021605.673053 acciones como la base, cada 10 acciones se dividen en 1,68 Yuan (impuestos incluidos), no se transfieren, no se entregan acciones.
Después de la verificación, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se hace de acuerdo con el entorno operativo actual, la estrategia de desarrollo futuro y las necesidades de capital de la empresa, de acuerdo con la situación de funcionamiento de la empresa en el año en curso, es beneficioso para El desarrollo a largo plazo de la empresa y la protección de los intereses a largo plazo de los inversores, y no existe ninguna situación que perjudique los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022.
La Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022. Después de la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa contable internacional Tianzhi (Asociación General Especial) tiene la capacidad de proporcionar a las empresas que cotizan en bolsa una auditoría anual y una calificación profesional, y puede satisfacer las necesidades de la empresa en materia de independencia, competencia profesional y protección de los inversores. Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) in the company 2021 as the auditing Agency, diligence, due diligence, Fair and reasonable issued an independent Auditing opinion. La renovación del nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como entidad de auditoría para 2022 es legal y eficaz.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación del “anuncio sobre la renovación del nombramiento de empresas de contabilidad” y Otros anuncios.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa 2022.
He Qizhong, Huang Xing, Wang yiqiao and Zeng gaojun, related Supervisors of the company, avoided the vote.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el plan tiene plenamente en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la región y la contribución de los puestos, puede movilizar plenamente el entusiasmo de los supervisores de la empresa y promover el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y no puede perjudicar los intereses de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre el primer plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, etc.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de cobertura de la empresa para 2022.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de cobertura de la empresa para 2022.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el desarrollo de la cobertura de los productos básicos y las divisas por parte de la empresa y sus filiales es beneficioso para hacer pleno uso de las funciones del mercado de futuros y evitar razonablemente los efectos negativos de las fluctuaciones de los precios de las materias primas y los tipos de cambio En el funcionamiento de la empresa. El presente artículo no perjudicará los intereses de la sociedad ni de los accionistas y se ajustará a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros documentos pertinentes.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura en 2022, etc.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021.
El Consejo de Administración de la empresa examina el procedimiento de adopción de decisiones para la provisión de activos deteriorados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la provisión de conformidad con las normas contables para las empresas. De acuerdo con la situación real de la empresa, el Estado de los activos de la empresa puede reflejarse más equitativamente después de la retirada, y la Junta de supervisores está de acuerdo en que la provisión para el deterioro del valor de los activos se retire esta vez.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos, etc.
13. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados parcialmente ociosos para la gestión del efectivo.
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo en que, a condición de que no afecte a los proyectos de inversión de capital recaudado y al funcionamiento normal de la empresa y de que se controlen eficazmente los riesgos, la empresa gestionará el efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos con una cuota no superior a 150 millones de Yuan (incluido el capital) para productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez y que cumplan los requisitos de garantía del capital, incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, Los depósitos a plazo fijo o los certificados de depósito a gran escala y otros productos de garantía de capital, una sola inversión por un período máximo de 12 meses. La autorización será válida durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de los límites de la cantidad y el período de autorización mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente. Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. El anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, etc. 14. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022.
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas previstas para el año en curso.
La Junta de supervisores de la empresa considera que, en el proceso de votación del Consejo de Administración de la empresa, los directores asociados se han abstenido de votar de conformidad con la ley y que el proceso de votación cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. Las transacciones conexas previstas se basan en el principio de equidad, el precio es justo y razonable, no afectará negativamente a la situación financiera, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa, no perjudicará los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el mismo día en la Comisión Reguladora de valores de China. El anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, etc. Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 15ª reunión de la primera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Junta de supervisores
Marzo de 2002
