Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la primera Junta de Síndicos
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í Como los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, etc. Como director independiente de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), sobre la base de la posición y la actitud de buscar la verdad de los hechos y juzgar independientemente, realizamos una verificación previa de las cuestiones pertinentes de la 27ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, y ahora Emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa:
Dictamen de aprobación previa sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022
Hemos examinado cuidadosamente la propuesta presentada por el Consejo de Administración sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022, que se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de todos los accionistas, y hemos convenido en presentar la propuesta a la 27ª reunión del primer Consejo de Administración para su examen. Los directores afiliados se abstendrán de votar. Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) has the ability and Practicing Qualification to provide annual Auditing for listed companies, and can meet the requirements of the Company for Auditing institutions in Independence, Professional Competence and investor protection. Por consiguiente, acordamos remitir el proyecto de ley a la 27ª reunión de la primera Junta de Síndicos para su examen.
(la siguiente página sin texto es la página de firma de la opinión de aprobación previa del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del primer Consejo de Administración)
(esta página no tiene texto, es la página de firma de la opinión de aprobación previa del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del primer Consejo de Administración)
Firma del director independiente:
Cao Yue
Li Wei
Liu fangyang
Consejo de Administración 14 de marzo de 2022
