Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del primer Consejo de Administración de conformidad con las “Directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa”, “Directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de las empresas, Como director independiente de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (en lo sucesivo, « La empresa»), hemos verificado los asuntos relacionados con la 27ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa sobre la base de la posición y la actitud de buscar la verdad de los hechos y juzgar independientemente, y ahora emitimos las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes de la empresa, como el “sistema especial de gestión de los fondos recaudados”, y no se almacenarán ni utilizarán fondos recaudados en violación de las normas. La empresa ha cumplido concienzudamente la obligación de divulgación de información y la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados divulgados es verdadera, exacta y completa.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Después de la verificación, creemos que las actividades clave del control interno de la empresa se llevan a cabo de acuerdo con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, lo que garantiza el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, es razonable y eficaz, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 es amplio y objetivo. Refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
De conformidad con las disposiciones y los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, as í como la circular sobre la regulación del comportamiento de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, hemos realizado una comprensión y verificación cuidadosas de la ocupación de fondos y la garantía externa por los accionistas controladores y las partes vinculadas durante el período que abarca el informe de la empresa, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
1. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa.
2. During the reporting period, the company carried out the relevant provisions seriously, did not occur any kind of violations of Foreign guarantee, and did not exist any violations of Foreign Guarantee from the previous year to 31 December 2021; Todas las garantías durante el período que abarca el informe se han ejecutado de conformidad con los estatutos y otros sistemas pertinentes.
A través de la verificación, creemos que: durante el período de referencia, la empresa no tiene accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupadas o
Una situación en la que los fondos de la empresa se utilizan de manera encubierta por otros medios.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 9.389252.084,15 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 6.013504,28 Yuan, y el beneficio no distribuido a principios de año fue de 1.302756.765,40 Yuan. El beneficio disponible para la distribución al final del período sobre el que se informa fue de 1.302756.765,40 Yuan.
La empresa tiene la intención de utilizar el capital social total hasta el 31 de diciembre de 2021605.673053 acciones como la base, cada 10 acciones se dividen en 1,68 Yuan (impuestos incluidos), no se transfieren, no se entregan acciones.
A través de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se hace de acuerdo con el entorno operativo actual, la estrategia de desarrollo futuro y las necesidades de capital de la empresa, de acuerdo con la situación de funcionamiento de la empresa en este año, es propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa y la protección de los intereses a largo plazo de los inversores, no existe en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Después de la verificación, creemos que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) tiene la capacidad de proporcionar a las empresas que cotizan en bolsa la capacidad de auditoría anual y la calificación profesional, en la independencia, la competencia profesional, la capacidad de protección de los inversores, etc. puede satisfacer las necesidades de la empresa para las instituciones de auditoría. Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) in the company 2021 as the auditing Agency, diligence, due diligence, Fair and reasonable issued an independent Auditing opinion. La renovación del nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como entidad de auditoría para 2022 es legal y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) es la Agencia de auditoría de la empresa para 2022.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
Tras la verificación, creemos que el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022 tiene plenamente en cuenta la situación real de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la región y la contribución de los puestos, y puede movilizar plenamente el entusiasmo de los directores y altos directivos de la empresa y promover el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de cobertura de la empresa para 2022
Tras la verificación, creemos que el procedimiento de examen de esta cuestión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. La empresa y sus filiales siguen el principio de prudencia en sus operaciones de cobertura, no realizan transacciones con fines especulativos, todas las operaciones de cobertura se basan en la producción y el funcionamiento normales, se basan en operaciones específicas y tienen por objeto evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, la empresa ha formulado el sistema de gestión de la cobertura de futuros de productos básicos y el sistema de gestión de la cobertura de divisas, ha perfeccionado el proceso de aprobación de las empresas pertinentes, ha determinado principios contables razonables y ha controlado los riesgos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales llevarán a cabo operaciones de cobertura de conformidad con las normas pertinentes.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Después de la verificación, creemos que: la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021 ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, de conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa, de conformidad con la situación real de la empresa. Después de la provisión para el deterioro del valor de los activos, los estados financieros de la empresa pueden reflejar más equitativamente la situación financiera de la empresa y ayudar a proporcionar a los inversores información contable más veraz y precisa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta provisión para el deterioro del valor de los activos se acumulará en la empresa.
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Después de la verificación, creemos que: la empresa no utiliza más de 150000.000 Yuan de fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, en el Consejo de Administración para examinar y aprobar el uso renovable en un plazo de 12 meses, el contenido de la propuesta y los procedimientos de examen se ajustan a las “Directrices de funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM” y otras disposiciones pertinentes, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, Para obtener un determinado rendimiento de los fondos, no hay daños a los intereses de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa no utilizará más de 150000.000 Yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Opiniones independientes sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022
Sobre la base de las transacciones conexas previstas para 2022, la empresa presentó la propuesta sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa 2022 a la 27ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa. Como director independiente de la empresa, verificamos la información pertinente sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa 2022 antes de La reunión.
A través de la verificación, creemos que: esta transacción diaria relacionada se basa en la necesidad de que la empresa lleve a cabo su negocio normalmente, de acuerdo con el principio de equidad y racionalidad, el precio de la transacción relacionada se determina sobre la base de la fijación de precios de mercado, no hay situación que dañe los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas no relacionados y los accionistas minoritarios. Esta transacción no afectará a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa, por lo que el negocio principal de la empresa no depende de las personas vinculadas. En el proceso de votación del Consejo de Administración, los directores afiliados se abstienen de votar y el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz. Por consiguiente, estamos de acuerdo con la transacción conexa.
Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(no hay texto en la página que figura a continuación para la firma de la opinión independiente del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del primer Consejo de Administración)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del primer Consejo de Administración)
Firma del director independiente:
Cao Yue
Li Wei
Liu fangyang
Consejo de Administración 14 de marzo de 2022
