Código de valores: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) abreviatura de valores: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) número de anuncio: 2022 – 002 Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del segundo Consejo de Administración se celebró mediante votación por correspondencia el 15 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, teléfono y escrito el 11 de marzo de 2022. En esta reunión, 7 directores asistirán a la reunión, 7 directores asistirán a la reunión, todos los directores asistirán a la reunión por medios de comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Jiang Invent, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), etc. la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, debatir y votar cuidadosamente, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y aumentar el rendimiento de los accionistas, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar fondos recaudados temporalmente inactivos que no excedan de 215 millones de yuan (incluido el capital) y fondos propios que no excedan de 30 millones de yuan (incluido el capital) para la gestión del efectivo, a condición de que no afecten a las necesidades de construcción de los proyectos de recaudación de fondos, garanticen el funcionamiento normal de la empresa y controlen eficazmente los riesgos. El período de utilización comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de celebración de la Junta para examinar el informe anual 2022, y los fondos podrán utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados. Los fondos recaudados temporalmente inactivos se devolverán a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo después de la expiración de la gestión del efectivo.
Dentro del período de validez y del límite, autorizar a la dirección de la empresa a tomar decisiones de inversión, incluidas, entre otras cosas, la selección de instituciones financieras cualificadas, la variedad de productos financieros, la determinación del importe de la inversión, el período de inversión, la negociación de contratos o acuerdos de comunicación y la Firma de los documentos contractuales pertinentes. El Departamento de Finanzas corporativas es responsable de la Organización, implementación y gestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, and the recommendation Agency Haitong Securities Company Limited(600837) expressed a review Opinion on
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo 2. Se examinó y aprobó la propuesta de cancelación de filiales.
De acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa y el funcionamiento real de la filial Xiamen beineng Optoelectronic Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “beineng Optoelectronic”), con el fin de seguir integrando la asignación de recursos, optimizar la estructura de gestión interna, reducir los costos de gestión, mejorar la eficiencia general de la gestión y la eficiencia de la gestión, la empresa acordó liquidar y cancelar la filial beineng Optoelectronic. Y autorizar a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes de liquidación y cancelación de conformidad con la ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de filiales.
3. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022 y su resumen.
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, Sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de la correspondencia de los ingresos y las contribuciones, y de conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen, la Guía de autorregulación de las empresas que cotizan en GEM en la bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, etc. De conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, la empresa ha elaborado el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) para 2022 y tiene previsto aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
El proyecto de ley se refiere a cuestiones conexas, y los directores asociados, el Sr. Jiang Invent, el Sr. Pan lianxing, el Sr. Peng mingming y el Sr. Zhao chuanmiao, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Resumen del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 y del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”), de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto), y teniendo en cuenta La situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
El proyecto de ley se refiere a cuestiones conexas, y los directores asociados, el Sr. Jiang Invent, el Sr. Pan lianxing, el Sr. Peng mingming y el Sr. Zhao chuanmiao, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Se examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, se pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos a las acciones, incluidas, entre otras, las siguientes:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el precio de concesión / atribución de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones de los sujetos de incentivos para la liberación de la restricción de ventas / atribución y las condiciones para la liberación de la restricción de ventas / atribución, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede liberarse de la restricción de ventas / atribución;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la liberación de la restricción de la venta / atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de Liberación de la restricción de la venta / atribución a la bolsa de Shenzhen, la solicitud de registro y liquidación de la Sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la solicitud de registro de cambios en el capital social de la sociedad al Departamento Administrativo de Industria y comercio; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a la prohibición de la venta / espera de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el cambio y la terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de restricción de la venta / atribución del objeto de incentivos, la cancelación o cancelación de la recompra de acciones restringidas del objeto de incentivos que aún no ha sido liberado de la restricción de La venta / atribución, la tramitación de la indemnización por las acciones restringidas de las que el objeto de incentivos fallecido (fallecido) no ha sido liberado, y la terminación del plan de incentivos de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de la empresa, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, los asesores financieros, los contables, los abogados y las empresas de valores como intermediarios para la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos;
Firmar, ejecutar, modificar o rescindir acuerdos relacionados con el plan de incentivos;
Pasar por los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar y completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados.
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente previstos en las leyes, reglamentos y otros documentos pertinentes que deban ser ejercidos por la Junta General de accionistas;
Se pide a la Junta General de accionistas que acuerde que la autorización mencionada será válida desde la fecha de su aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad hasta el período de validez de las cuestiones pertinentes.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
El proyecto de ley se refiere a cuestiones conexas, y los directores asociados, el Sr. Jiang Invent, el Sr. Pan lianxing, el Sr. Peng mingming y el Sr. Zhao chuanmiao, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el viernes 8 de abril de 2022 a las 15.30 horas mediante votación in situ y votación en línea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la segunda Junta de Síndicos; 3. Haitong Securities Company Limited(600837) \ Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
