Código de valores: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) abreviatura de valores: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) número de anuncio: 2022 – 003 Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró mediante votación por correspondencia el 15 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, teléfono y escrito el 11 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión, todos los supervisores asistirán a la reunión por medio de la comunicación. La reunión fue presidida por la Sra. Fang ronghua, Presidenta de la Junta de supervisores, a la que asistieron sin derecho a voto el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores. El procedimiento de convocación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), etc. la reunión será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, debatir y votar cuidadosamente, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y aumentar el rendimiento de los accionistas, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar fondos recaudados temporalmente inactivos que no excedan de 215 millones de yuan (incluido el capital) y fondos propios que no excedan de 30 millones de yuan (incluido el capital) para la gestión del efectivo, a condición de que no afecten a las necesidades de construcción de los proyectos de recaudación de fondos, garanticen el funcionamiento normal de la empresa y controlen eficazmente los riesgos. El período de utilización comenzará a partir de la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe y terminará en la fecha en que se convoque el Consejo de Administración para examinar el informe anual 2022. Los fondos recaudados temporalmente inactivos se devolverán a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo después de la expiración de la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo 2. Se examinó y aprobó la propuesta de cancelación de filiales.
De acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa y el funcionamiento real de la filial Xiamen beineng Optoelectronic Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “beineng Optoelectronic”), con el fin de seguir integrando la asignación de recursos, optimizar la estructura de gestión interna, reducir los costos de gestión, mejorar la eficiencia general de la gestión y los beneficios de gestión, la empresa acordó liquidar y cancelar la filial beineng Optoelectronic.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de filiales.
3. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022 y su resumen.
La Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen se ajustan a las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en Bolsa de Shenzhen GEM, la Guía de autorregulación de la bolsa de Shenzhen GEM No. 1 – gestión empresarial, etc. Disposiciones de los reglamentos y documentos normativos. La implementación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 (en adelante, “Plan de incentivos”) mejorará el mecanismo de incentivos y restricciones a medio y largo plazo de la empresa, hará que los intereses personales del equipo central se combinen más estrechamente con los intereses de los accionistas y la empresa, movilizará plenamente el entusiasmo y la creatividad del equipo central, beneficiará el desarrollo sostenible de la empresa, y no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
El Sr. Hu xingfei, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Resumen del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 y del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022.
La Junta de supervisores considera que las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022” de la empresa tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de acciones de la empresa, garantizar el funcionamiento normal del plan de incentivos de acciones, cumplir las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, y garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa. Seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y formar un sistema de distribución de valor bueno y equilibrado.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
El Sr. Hu xingfei, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022.
La Junta de supervisores considera que el personal que figura en la lista de objetivos de incentivos del actual plan de incentivos restrictivos para las acciones de la empresa tiene la calificación de trabajo estipulada en el derecho de sociedades y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como en los Estatutos de la empresa, y no ha sido identificado como un candidato inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses; No ha habido casos en los que la c
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa u otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de su publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
El Sr. Hu xingfei, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) List of Incentive objects of restrictive Stock Incentive Plan in 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de marzo de 2022
