Código de valores: Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) abreviatura de valores: Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) número de anuncio: 2022 – 008 Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el martes 15 de marzo de 2022 a las 14.30 horas.
Votación en línea: martes 15 de marzo de 2022. Entre ellos: el tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier período de tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de marzo de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 15 de marzo de 2022.
2. Fecha de registro de las acciones: 9 de marzo de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso, edificio F, Changyuan New Materials Harbor, High Tech Middle, distrito de Nanshan, Shenzhen.
4. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
5. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
6. Presidente: Sr. Huang zhengqian, Presidente.
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Situación general de la asistencia de los accionistas: a través de la votación in situ y en línea de los accionistas y representantes autorizados 5, representando 148271.350 acciones, representando el 66,38% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos, a través de la votación in situ de los accionistas y representantes autorizados 2, representando las acciones 126447280, representando el 566125% de las acciones totales de la empresa. A través de la votación en línea de los accionistas y representantes autorizados de 3 personas, representando 2182070 acciones, representando el 9.7710% de las acciones totales de la empresa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios: a través de la votación in situ y en línea de los accionistas y representantes autorizados 2, representando 7.891 acciones, representando el 00035% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos, 0 accionistas que votaron en el lugar, 0 acciones representativas, que representan el 0,0% de las acciones totales de la empresa. A través de la votación en línea, 2 accionistas, representando 7.891 acciones, representando el 00035% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto. Guangdong Xinda law firm Shi Li Lawyer, Xie xingjun Lawyer to the Shareholder general Witness, and Issue legal opinion. Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó sobre la propuesta mediante votación in situ y votación en línea, cuyos resultados son los siguientes:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de recompra y cancelación de algunas de las acciones restringidas concedidas
Resultado de la votación: se acordó que 148271.259 acciones representarían el 999999% del número total de acciones válidas votadas por los accionistas presentes en la reunión; 0.000% del número total de acciones efectivamente votadas por los accionistas presentes; 91 abstenciones (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00001% del número total de acciones válidas votadas por los accionistas presentes.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 7.800 acciones, que representan el 988468% del número total de acciones efectivamente votadas por los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 0.000% del número total de acciones efectivamente votadas por los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 91 abstenciones (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 1.1532% del número total de acciones válidas votadas por los accionistas minoritarios presentes.
La propuesta es una propuesta de resolución especial y ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad
Resultado de la votación: se acordó que 148271.259 acciones representarían el 999999% del número total de acciones válidas votadas por los accionistas presentes en la reunión; 0.000% del número total de acciones efectivamente votadas por los accionistas presentes; 91 abstenciones (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00001% del número total de acciones válidas votadas por los accionistas presentes.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 7.800 acciones, que representan el 988468% del número total de acciones efectivamente votadas por los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 0.000% del número total de acciones efectivamente votadas por los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 91 abstenciones (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 1.1532% del número total de acciones válidas votadas por los accionistas minoritarios presentes.
La propuesta es una propuesta de resolución especial y ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Shi Li y el abogado Xie xingjun del bufete de abogados Guangdong Xinda fueron testigos de la reunión y emitieron dictámenes jurídicos, que son los siguientes: el procedimiento de convocatoria y convocación de la primera Junta provisional de accionistas de la empresa en 2022 se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las Normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos. También de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes, las calificaciones del personal que asiste a la reunión o asiste a ella sin derecho a voto, las calificaciones del convocante son lícitas y válidas, el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas es lícito y la resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, que se formó en la Junta, es lícita y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Guangdong Xinda law firm on the first provisional Shareholder General Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
16 de marzo de 2022
