Código de valores: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) abreviatura de valores: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) número de anuncio: 2022 – 036 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 27ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 14 de marzo de 2022.
La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los miembros de la Junta el 12 de marzo de 2022, y la reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Xia Jun. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán a ella. El quórum de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Deliberaciones de la Junta de Síndicos
La Conferencia examinó y aprobó el plan de recompra de acciones de la sociedad punto por punto.
1. Propósito y propósito de la recompra de acciones
Objetivo de la recompra de acciones: sobre la base de la confianza en el desarrollo futuro de la empresa, salvaguardar eficazmente los intereses de los accionistas y aumentar la confianza de los inversores, y teniendo en cuenta la situación financiera real de la empresa, el Estado de funcionamiento y otros factores, la empresa tiene la intención de recomprar acciones.
Propósito de la recompra de acciones: todas las acciones recompradas se utilizarán en el plan de incentivos de acciones o en el plan de acciones de los empleados. Las acciones recompradas de la empresa se cancelarán de conformidad con la ley si la empresa no realiza los fines mencionados en un plazo de 36 meses a partir de la finalización de la recompra de acciones.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. La recompra de acciones cumple las condiciones pertinentes
La recompra de acciones de la empresa se ajusta al artículo 7 de las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y al artículo 10 de las directrices de autorregulación no. 9 – recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen.
Las acciones de la empresa han cotizado durante un año;
La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año;
Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de funcionamiento continuo y la capacidad de cumplimiento de la deuda;
Tras la recompra de las acciones, la distribución de las acciones de la empresa se ajusta a las condiciones de cotización;
Otras condiciones prescritas por la c
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Forma y precio de las acciones que se recomprarán
Método de recompra de acciones: a través del sistema de negociación de acciones de la bolsa de Shenzhen, se lleva a cabo mediante licitación centralizada.
Precio de las acciones que se recomprarán:
El precio de las acciones recompradas no excederá de 19,70 Yuan / acción, y no excederá del 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra por el Consejo de Administración de la empresa. El precio real de recompra será determinado por la dirección autorizada por el Consejo de Administración en combinación con el precio de las acciones, la situación financiera y el Estado de funcionamiento de la empresa durante el período de recompra.
Si durante el período de recompra de las acciones de la empresa se produce un dividendo, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la escisión de acciones, la reducción de acciones, la asignación de acciones y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos e intereses, el precio de las acciones recompradas se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha de la eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Tipos de acciones que se recomprarán, importe total de los fondos recomprados y proporción del capital social total de la empresa
Tipo de recompra de acciones: acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa.
Importe total de los fondos destinados a recompra:
El total de fondos de recompra es de 200 millones de yuan a 400 millones de yuan. El total de fondos de recompra específicos está sujeto al total de fondos realmente utilizados.
Número de acciones que se recomprarán y proporción del capital social total de la sociedad:
De acuerdo con el límite máximo del capital de recompra de 400 millones de yuan y el límite máximo del precio de recompra de 19,70 yuan por acción, el capital de recompra propuesto es de 20.300,45 millones de acciones, no más del 1,32% del capital social total emitido por la empresa. De acuerdo con el límite inferior de la cantidad total de recompra de 200 millones de yuan y el límite superior del precio de recompra de 19,70 Yuan / acción, la recompra de acciones propuesta es de 10.152300 acciones, no menos del 0,66% del capital social total emitido por la empresa.
El número específico de acciones recompradas estará sujeto al número real de acciones recompradas por la empresa al expirar la recompra o al finalizar la recompra.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Fuentes de financiación de la recompra de acciones
Todos los fondos para la recompra de acciones son fondos propios de la empresa o fondos autofinanciados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Duración de la recompra de acciones
El plazo de ejecución de la recompra de acciones será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El período de recompra expirará antes si se cumplen las siguientes condiciones:
Dentro del plazo de recompra, si el importe de utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo, el plan de recompra se ejecutará, es decir, el plazo de recompra expirará antes de lo previsto;
Si la Junta General de accionistas de la sociedad decide poner fin al plan de recompra, el plazo de recompra expirará antes de la fecha en que la Junta General de accionistas decida poner fin al plan de recompra.
La sociedad no podrá recomprar acciones de la sociedad durante el período siguiente:
En el plazo de diez días hábiles antes del anuncio del informe anual o del informe semestral de la empresa, si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales, la fecha del anuncio comenzará diez días hábiles antes del anuncio de la cita original;
Dentro de los diez días de negociación anteriores al informe trimestral de la empresa, la previsión del rendimiento y el boletín de rendimiento;
Desde la fecha en que se produzcan los acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la sociedad o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la c
La recompra de acciones de la sociedad deberá cumplir los siguientes requisitos:
El precio de la Comisión no podrá ser el precio que limite el aumento de las acciones de la empresa en el mismo día de negociación;
No se autorizará la recompra de acciones en el plazo de media hora antes de la apertura de la licitación colectiva, ni en el plazo de un día de negociación en el que el precio de las acciones no se limite a aumentar o disminuir.
Durante el período de ejecución del plan de recompra, si las acciones de la empresa han sido suspendidas durante más de diez días de negociación consecutivos debido a la planificación de asuntos importantes, el plazo de recompra puede prorrogarse, y el plazo de recompra no puede exceder del plazo máximo prescrito por la c
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Autorización específica de la Junta General de accionistas para la recompra de acciones por el Consejo de Administración
Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la recompra de acciones, se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a ocuparse específicamente de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones públicas, incluidas, entre otras, las siguientes:
Autorizar a la dirección de la empresa a establecer una cuenta especial de recompra de valores y a ocuparse de otras cuestiones conexas;
Recomprar las acciones de la sociedad de conformidad con las disposiciones pertinentes, incluido el tiempo, el precio, la cantidad y el método específicos de recompra de las acciones;
Producir, modificar, complementar, firmar, presentar, presentar y ejecutar todos los acuerdos, contratos y documentos que se produzcan en el curso de la recompra de algunas acciones públicas, y hacer las declaraciones pertinentes;
En caso de que las leyes y reglamentos, las autoridades reguladoras de valores adopten nuevas disposiciones sobre la política de recompra de acciones o de que las condiciones del mercado cambien, el plan de ejecución específico de la recompra se ajustará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, as í como con los artículos de asociación, salvo en lo que respecta a las cuestiones que deban ser objeto de una nueva votación en la Junta General de accionistas. Manejar otros asuntos relacionados con esta recompra;
Además de las cuestiones relativas a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad que requieren una nueva votación en la Junta General de accionistas, el plan de recompra se aplicará, ajustará o pondrá fin de conformidad con las condiciones del mercado, el rendimiento de los precios de las acciones y la situación real de la sociedad, etc.;
Una vez concluida la recompra de acciones, en caso de que sea necesario modificar los Estatutos de la sociedad, se ocupará de la modificación de los Estatutos de la sociedad y de la modificación del capital social, as í como de la modificación del registro industrial y comercial conexo;
Otras cuestiones no enumeradas anteriormente, pero necesarias para esta recompra de acciones.
El presente mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el plan de recompra de algunas acciones públicas de la sociedad por parte de la empresa, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
El director independiente de la empresa emitió una opinión clara sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 por votación con 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La tercera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebrará a las 14: 30 del 30 de marzo de 2022.
Para más detalles sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
