Código de valores: Hootech Inc(301026) valores abreviados: Hootech Inc(301026) número de anuncio: 2022 – 007
Hootech Inc(301026)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa examina y aprueba la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 31 de marzo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: 31 de marzo de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 31 de marzo de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento el 31 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 25 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores a finales de la tarde del viernes 25 de marzo de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en La votación, que no tendrá que ser accionista de la sociedad. El poder notarial figura en el anexo 2.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, primer piso
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 inversión extranjera conjunta y transacciones conexas con partes vinculadas
2.00 aumento de capital en filiales de propiedad total
2. The above proposals have been considered and adopted at the fifth meeting of the Sixth Board of Directors and the Fourth Meeting of the Sixth Board of Supervisors, held on 15 March 2022, and the specific contents of the proposals are disclosed in Juchao Information Network by the company on 16 March 2022 (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio de resolución de la quinta reunión del sexto Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 004), anuncio de resolución de la cuarta reunión del sexto Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 008), anuncio de inversión extranjera conjunta y transacciones conexas con partes vinculadas (número de anuncio: 2022 – 005) y anuncio de aumento de capital de filiales de propiedad total (número de anuncio: 2022 – 006).
3. La propuesta 1.00 es una transacción conexa importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el asunto, que se detallan en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) El 16 de marzo de 2022. “Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa” y “opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa”;
La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad) y los revelará públicamente sobre la base de los resultados del recuento de votos;
Xia Jun, Yu zhihao y Wang Xiao son accionistas afiliados del proyecto de ley, que deben abstenerse de votar y no pueden aceptar la delegación de otros accionistas para votar.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, carta o fax, no se acepta el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: 30 de marzo de 2022, 8: 30 – 11: 30 am, 13: 00 – 17: 00 pm.
3. Lugar de registro: Hootech Inc(301026) Departamento de valores.
4. Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el capital social deberán pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
5. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial expedido por el representante legal, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro.
6. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los certificados anteriores, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 3); Por favor, envíe el fax y la carta a la empresa antes de las 17: 00 del 30 de marzo de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, no. 1, liujing Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province.
Código postal: 221004 (en el sobre debe indicarse la palabra “Junta General de accionistas”), fax: 86 – 516 – 87890702, fax o carta a la hora de llegada a la empresa.
7. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deben presentar los documentos originales pertinentes.
8. Datos de contacto
Dirección: No. 1, liujing Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province
Persona de contacto: Liu wenhe
Tel: 86 – 516 – 87980258
Fax: 86 – 516 – 87890702
Correo electrónico: [email protected].
9. Se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los gastos de transporte, alimentación y alojamiento de los participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la quinta reunión de la Junta en su sexto período de sesiones.
Consejo de Administración 16 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 351026.
2. Votación abreviada: votación haotong.
3. Presentación de las opiniones de voto
Para la propuesta de la Junta General de accionistas (todas las propuestas son no acumulativas), rellene la opinión de voto: de acuerdo, en contra, abstenerse. 4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 31 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 31 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán obtener la certificación de identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores (revisada en 2016).
“Certificado digital szse” o “Código de servicio al inversor szse”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y la Sra. A representarse a sí mismos (unidades) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 31 de marzo de 2022, y a representarse a sí misma (unidades) en el ejercicio de los derechos de voto sobre las propuestas de la Junta General en Los siguientes términos, y las consecuencias del ejercicio de los derechos de voto serán sufragadas por mí (unidades). Si el fideicomisario no da instrucciones para votar, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones. Mi voto sobre las siguientes propuestas es el siguiente (por favor, marque “√” en la columna correspondiente del voto):
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 inversión extranjera conjunta y transacciones conexas con partes vinculadas
2.00 aumento de capital en filiales de propiedad total
Nota:
1. Por favor, marque “√” en el espacio después de la propuesta del cuadro anterior bajo las opciones “aceptar”, “oponerse” o “abstenerse”, cada una de las cuales es una elección única, y la elección múltiple no es válida.
2. Este poder notarial será válido desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de esta junta general de accionistas.
3. El poder notarial es válido para cortar, copiar o hacer de acuerdo con el formato anterior; El sello oficial de la unidad debe colocarse en la delegación de la unidad.
Firma (o sello) del cliente: número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de cuenta de valores del cliente: naturaleza y cantidad de la participación del cliente:
Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de firma:
Formulario de registro de los accionistas participantes
Nombre o apellidos: número de identificación o licencia comercial:
Número de cuenta del accionista: número de acciones (acciones):
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
