Código de valores: Hootech Inc(301026) abreviatura de valores: Hootech Inc(301026) número de anuncio: 2022 – 004 Hootech Inc(301026)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La quinta reunión del sexto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 15 de marzo de 2022 en combinación con la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 12 de marzo de 2022. El Consejo de Administración debería asistir a 9 directores, de los cuales 3 directores, el Sr. Yu jinbo, el Sr. Lin dejian y el Sr. E Haitao, asistieron a la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Xia Jun, Presidente de la Junta, y algunos supervisores, altos directivos y patrocinadores asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar seriamente, los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta de inversión extranjera conjunta y transacciones conexas con partes vinculadas
Jiangxi haobo New Material Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “haobo new material”) proposes to increase its Registered Capital by 465 million Yuan (RMB, the same below), increase its Registered Capital from 5 million Yuan to 470 million Yuan, and increase its capital Price by 100524 Yuan / Registered Capital. La empresa tiene la intención de suscribir el nuevo material haobo con fondos propios por valor de 238593,14 millones de yuan con un capital registrado adicional de 237,35 millones de yuan, zhongboshijin Science and Trade Co., Ltd., Zhejiang shenlian Investment Management Co., Ltd., Fuzhou haojun Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership), Fuzhou Borui Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominada “Borui”), Cinco accionistas de Shanghai jinkuanlian Metal Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “jinkuanlian”) tienen la intención de aportar un total de 228428.86 millones de yuan y 227650.000 Yuan de capital registrado adicional para la suscripción de haobo New Materials. Tras la ampliación de capital, la empresa posee directamente el 50,5% de las acciones de haobo New Materials, que se convertirá en la filial de control de la empresa y se incluirá en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación por escrito sin objeciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, esta inversión extranjera constituye una transacción conexa, pero no una reorganización importante de activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la inversión extranjera conjunta y las transacciones conexas con partes vinculadas (anuncio no. 2022 – 005), dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, dictamen independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la Empresa, Minsheng Securities Co., Ltd. Verification Opinions on Foreign Investment and related transactions with related Parties.
El Sr. Xia Jun, Presidente de la Junta, fue nombrado Director de la Junta Directiva de la Unión de Kampong y se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
2. Examen y aprobación de la propuesta de aumento de capital de las filiales de propiedad total
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de explotación y desarrollo de la filial de propiedad total de la empresa shenhaotong Metal (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “shenhaotong”), la empresa tiene previsto utilizar 80 millones de yuan de fondos propios para aumentar el capital de la filial de propiedad total. Después de la ampliación de capital, el capital social de shenhaotong aumentará de 20 millones de yuan a 100 millones de yuan, la empresa posee el 100% de sus acciones.
Esta ampliación de capital no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos con arreglo a las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la ampliación de capital de las filiales de propiedad total (número de anuncio: 2022 – 006).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Tras la deliberación de los directores participantes, se acordó que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrara el 31 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea, y que se examinaran las propuestas de “inversión extranjera conjunta y transacciones conexas con partes vinculadas” y “aumento de capital de las filiales de propiedad total”.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 007).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de Síndicos;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del sexto Consejo de Administración; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de marzo de 2022
