Código de valores: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) abreviatura de valores: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) número de anuncio: 2022 – 039 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración se decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 el jueves 31 de marzo de 2022, y se notifican los siguientes asuntos relacionados con la reunión:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
2. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
3. Fecha y hora de la reunión: jueves 31 de marzo de 2022, a las 14.30 horas.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 31 de marzo de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 09: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. el 31 de marzo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas).
4. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente.
5. Lugar de celebración de la reunión: Shenzhen Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Machinery Co., Ltd., no. 152, Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen.
6. Fecha de registro de las acciones: jueves 24 de marzo de 2022.
7. Método de votación en la Junta General de accionistas:
Votación in situ: incluye mi presencia y la autorización de otros para asistir a través de un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la sociedad votarán por Internet a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación por Internet dentro de los plazos pertinentes especificados en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
8. Participantes en la reunión:
A partir del cierre de la tarde del jueves 24 de marzo de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en el formulario de Decisión. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Company employed Witness Lawyers and other related personnel.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de recompra de acciones de la sociedad
1.01 finalidad y finalidad de la recompra de acciones
1.02 la recompra de acciones cumple las condiciones pertinentes √
1.03 forma y precio de las acciones que se recomprarán
1.04 tipos de acciones que se recomprarán, importe total de los fondos recomprados y proporción de las acciones totales de la empresa
Proporción de Ben
1.05 fuentes de financiación de la recompra de acciones
1.06 plazo de ejecución de la recompra de acciones
1.07 autorización específica de la Junta General de accionistas para la recompra de acciones por el Consejo de Administración
Las propuestas examinadas en esta reunión han sido examinadas y aprobadas por la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 26ª reunión del quinto Consejo de supervisión.
La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) y revelará los resultados del recuento.
Iii) Divulgación de propuestas:
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 26ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la empresa en la c
Cuestiones como el registro de reuniones
Tiempo de registro: viernes 25 de marzo de 2022, de las 09.30 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas.
Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax.
Lugar de registro: Shenzhen Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Machinery Co., Ltd., no. 152, Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen.
Precauciones:
1. Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad.
2. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal;
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada y el certificado de participación;
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial expedido por el representante legal, la copia de la licencia comercial sellada y el certificado de participación. 3. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with his own ID Card and sharehold certificate; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, el certificado de participación y la tarjeta de identidad del cliente. 4. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación. Las cartas o faxes deberán llegar a la empresa a más tardar a las 17.00 horas del viernes 25 de marzo de 2022, y no se aceptará el registro telefónico.
5. El original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse al firmar en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn./ Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros
1. Datos de contacto de la reunión:
Nombre: Li ruqian
Dirección postal 152 Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Código postal 518125
Tel.: 0769 – 82288265
Fax: 0769 – 85075902
Correo electrónico [email protected].
2. Se espera que la reunión de la Junta General de accionistas dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los participantes sean sufragados por ellos mismos. 3. Formulario de registro:
Anexo I procedimiento de votación en línea
Anexo II formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo III poder notarial
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de marzo de 2022 anexo I
Proceso operativo de votación en red
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen e Internet (dirección http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350083.
2. Votación abreviada: votación de la creación.
3. Rellene el voto o el número de votos electorales: todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, rellene el voto: de acuerdo, en contra y abstención;
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas de la reunión.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 31 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden registrar a los clientes de negociación de sociedades de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 09: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. el 31 de marzo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn./ Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn./ Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo dirección del accionista
Número de identificación del accionista individual / contacto del accionista corporativo
East business license number Telephone
Nombre del representante legal del accionista corporativo número de cuenta del accionista
Número de acciones e – mail
Nombre y apellidos de los participantes
Nombre del agente identidad del agente
Número de certificado
Dirección del agente
Intención y puntos principales de la declaración: firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Fecha
Nota: 1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas).
2. El formulario de registro de accionistas cumplimentado y firmado se entregará, enviará por correo o fax a la empresa (dirección: Shenzhen) antes de las 17.00 horas del viernes 25 de marzo de 2022 (fax: 0769 – 85075902)
