Código de valores: 0 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) abreviatura de valores: 0 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) número de anuncio: 2022 – 023 0 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672)
Anuncio de la resolución de la 42ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 42ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró por votación por correspondencia a las 10.00 horas del 15 de marzo de 2022. La notificación de la reunión fue enviada a todos los directores por correo electrónico el 10 de marzo de 2022. La reunión debería incluir 9 directores presentes y 9 directores presentes (de los cuales 3 son directores independientes). La reunión fue presidida por el Sr. Yu Feng, Presidente de la compañía. La convocación, celebración y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada
El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa recompra algunas acciones de la empresa mediante licitación centralizada con fondos propios a través del mercado secundario para su posterior aplicación por la empresa del plan de acciones de los empleados o el incentivo de capital. El capital total de esta recompra no será inferior a 200 millones de yuan y no excederá de 300 millones de yuan, y el precio de recompra no excederá de 25 Yuan / acción. El período de recompra será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan de recompra.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, el funcionamiento normal de las principales empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, las cuestiones relativas a la recompra de acciones de la sociedad sólo deben examinarse y aprobarse en la reunión del Consejo de Administración y no deben presentarse a La Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network www.cn.info.com.cn el 16 de marzo de 2022. Anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad (anuncio no: 2022 – 024).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
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Junta Directiva
16 de marzo de 2022
