Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (en lo sucesivo denominado “la empresa” o “la empresa”) se atendrá estrictamente al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (En lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, Las leyes y reglamentos, como las directrices para el funcionamiento normal de las principales empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores y otros sistemas de la sociedad, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la sociedad y los intereses de los accionistas en general, desempeñar concienzudamente las responsabilidades encomendadas al Consejo de Administración por la Junta General de accionistas y llevar a cabo todo tipo de trabajo con diligencia y diligencia de conformidad con las estrategias y objetivos de desarrollo establecidos por la sociedad. Regular continuamente la estructura de gobierno corporativo, asegurar la toma de decisiones científicas y el funcionamiento estándar del Consejo de Administración. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Examen de las operaciones de la empresa en 2021
En 2021, la situación macroeconómica internacional se ha vuelto cada vez más compleja, la epidemia de covid – 19 fuera de China sigue repitiéndose, muchos factores, como el ajuste de los gastos presupuestarios de los principales clientes de la industria china, han planteado problemas a la gestión de la empresa, la firma de algunos pedidos y el progreso de la ejecución de la empresa se han visto afectados, lo que ha dado lugar a una cierta disminución del rendimiento de la empresa. Sin embargo, la empresa se enfrenta a dificultades y problemas, lleva a cabo ajustes oportunos, adopta medidas multifacéticas, lleva a cabo activamente la innovación de productos y la transformación empresarial, por una parte, continúa aumentando la inversión en I + D en el ámbito empresarial tradicional, mantiene el producto y la tecnología para seguir liderando; Por otra parte, la empresa sigue de cerca la ola de transformación digital de las empresas, aumenta continuamente la inversión en I + D y el mercado en la dirección de las empresas gubernamentales, sentando las bases para el desarrollo estratégico a largo plazo de la empresa.
Principales indicadores de funcionamiento de la empresa en 2021: 693877,5 millones de yuan de ingresos de explotación, una disminución del 27,27% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior; El beneficio operativo fue de 23.539300 Yuan, una disminución del 90,98% en comparación con el mismo período del a ño anterior; El beneficio total realizado fue de 24.455300 Yuan, una disminución del 90,67% con respecto al mismo período del a ño anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 56.268300 Yuan, lo que representa una disminución del 77,29% con respecto al mismo período del a ño anterior.
II. Labor cotidiana de la Junta
Funcionamiento de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación del Consejo de Administración se ajustaron estrictamente al derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento del Consejo de Administración. Todos los directores de la empresa asistieron a la reunión in situ o por medios de comunicación. Los detalles son los siguientes:
1. El 11 de enero de 2021, la empresa celebró la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración, en la que se examinaron y aprobaron las cuatro propuestas siguientes:
Proyecto de ley sobre inversiones conjuntas y transacciones conexas con partes vinculadas;
Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas;
Proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas;
Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación y el plan de rectificación para mejorar la calidad de las empresas que cotizan en bolsa en 2020.
2. El 26 de marzo de 2021, la empresa celebró la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración, que examinó y aprobó las dos propuestas siguientes:
Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad reservada del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2019;
Proyecto de ley sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos.
3. El 28 de abril de 2021, la empresa celebró la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración, que examinó y aprobó los 15 proyectos de ley siguientes:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020;
Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020;
Proyecto de ley sobre Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) informe anual 2020 y su resumen;
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020;
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021;
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2021;
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2021;
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021;
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Proyecto de ley sobre el ajuste del precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez en 2019 en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas;
Proyecto de ley sobre recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas por primera vez a algunas acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019;
Proyecto de ley sobre el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021;
Propuesta sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2020.
4. El 14 de mayo de 2021, la compañía convocó la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración, que examinó y aprobó los siguientes tres proyectos de ley:
Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos;
Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes;
Proyecto de ley sobre la terminación de la inversión conjunta y las transacciones conexas con partes vinculadas.
5. El 26 de agosto de 2021, la compañía convocó la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración, que examinó y aprobó las siguientes tres propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen;
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos.
6. El 24 de septiembre de 2021, la empresa celebró la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración, en la que se examinaron y aprobaron las cuatro propuestas siguientes:
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el tercer Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre el cambio de la institución de auditoría en 2021;
Propuesta sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
7. El 14 de octubre de 2021, la empresa celebró la primera reunión del tercer Consejo de Administración, en la que examinó y aprobó las siguientes 9 propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
Propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa;
Proyecto de ley sobre el nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna de la empresa;
Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades;
Proyecto de ley sobre la elaboración de un programa de Trabajo sobre el sistema de tenencia y la gestión contractual de los miembros de la administración
8. El 25 de octubre de 2021, la empresa celebró la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, que examinó y aprobó la siguiente propuesta:
Proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
9. El 30 de noviembre de 2021, la empresa celebró la tercera reunión del tercer Consejo de Administración, que examinó y aprobó la siguiente propuesta:
Proyecto de ley sobre la elaboración de disposiciones administrativas para la autorización del Consejo de Administración.
10. El 24 de diciembre de 2021, la empresa celebró la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración, en la que se examinaron y aprobaron las cuatro propuestas siguientes:
Proyecto de ley sobre el ajuste del precio de recompra de las acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019; Proyecto de ley sobre el primer plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019 que no cumple las condiciones para levantar el período de restricción de la venta y recomprar y cancelar algunas acciones restringidas;
Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos;
Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y organizó dos reuniones generales de accionistas, a saber:
1. El 28 de mayo de 2021, la empresa celebró la Junta General de accionistas de 2020, que examinó y aprobó las siguientes 10 propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes;
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020;
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
Proyecto de ley sobre Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) informe anual 2020 y su resumen;
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021;
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2021;
Proyecto de ley sobre recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas por primera vez a algunas acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019;
Propuesta de modificación del capital social y modificación de los estatutos.
2. El 14 de octubre de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, que examinó y aprobó las cinco propuestas siguientes:
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el tercer Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la tercera Junta de supervisores;
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
Proyecto de ley sobre el cambio de la institución de auditoría en 2021.
El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, aplicará escrupulosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad de conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas. Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: Comité de estrategia, Comité de auditoría, Comité de nombramientos y Comité de remuneración y evaluación. Todos los comités funcionan de conformidad con el mandato establecido en las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento interno de sus respectivos comités, y realizan investigaciones sobre cuestiones profesionales, formulan observaciones y recomendaciones para la adopción de decisiones por el Consejo de Administración. Los detalles son los siguientes:
1. En 2021, la empresa celebró 7 Comités estratégicos del Consejo de Administración. El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa examinó varias propuestas relativas a la gestión de los fondos, la inversión extranjera, las transacciones conexas y la gestión de las filiales, que estaban relacionadas con el funcionamiento diario y la planificación estratégica de la empresa, y presentó sugerencias constructivas para la adopción de decisiones estratégicas de la empresa.
2. En 2021, la empresa celebró cinco comités de auditoría del Consejo de Administración. El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa examina el informe financiero de la empresa, la selección de la Organización de auditoría y la situación de la auditoría interna, y coopera con la Organización de auditoría para completar la auditoría anual, a fin de garantizar que el proceso de auditoría se ajuste a la legalidad y que el Informe de auditoría refleje la situación real y exacta de la empresa.
3. En 2021, la empresa celebró dos comités de nominación del Consejo de Administración. El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha examinado cuidadosamente las calificaciones, los criterios de selección y el proceso de elección y nombramiento de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, lo que ha contribuido en gran medida a la selección de la dirección y la dirección de la empresa.
En 2021, la empresa celebró dos comités de remuneración y evaluación. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha elaborado el plan de remuneración anual 2021 para los directores, supervisores y altos directivos, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una auditoría estricta de la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2019, se dio pleno juego a la función de trabajo del Comité profesional y se promovió la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración.
Iv) desempeño de las funciones de los directores independientes
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las normas de trabajo de los directores independientes de la empresa, los directores independientes de la empresa desempeñan concienzudamente las responsabilidades que los accionistas asignan a los directores independientes y participan plenamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa. En 2021, el director independiente examinó cuidadosamente las propuestas y otras cuestiones examinadas en la reunión del Consejo de Administración y confirmó que no había irregularidades en la empresa. Y en las transacciones con partes vinculadas, la distribución de beneficios, la elección de los directores y supervisores, el cambio de las instituciones de auditoría y los incentivos a la participación en el capital, etc. han emitido opiniones independientes. Por lo tanto, todos los directores independientes de la empresa proporcionan valiosas sugerencias y opiniones profesionales para la toma de decisiones importantes de la empresa, lo que mejora la Ciencia y la objetividad de la toma de decisiones de la empresa.
Gestión de la divulgación de información
En 2021, la divulgación de información de la empresa no fue corregida ni corregida. El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las directrices del c
Vi) Gestión de las relaciones con los inversores
2021, la empresa a través de la recepción in situ, el rendimiento de la organización
