Código de valores: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) abreviatura de valores: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) número de anuncio: 2022 – 009 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en Nanjing el 15 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 4 de marzo de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, a la que asistirán cinco supervisores, cinco supervisores presentes y altos directivos de la empresa sin derecho a voto. La notificación, convocación y convocación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2021, todos los supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores, desempeñarán concienzudamente las funciones encomendadas a la Junta de supervisores por la Junta General de accionistas a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas, regular el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas y la aplicación del sistema de control interno se supervisan eficazmente para garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de Juchao el 16 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el artículo publicado el 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 publicado (Boletín No. 2022 – 017) y publicado en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021. Los supervisores de la empresa firmaron un dictamen de confirmación por escrito sobre el informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 693877,5 millones de yuan, lo que representa una disminución del 27,27% con respecto al mismo período del a ño anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 56.268300 Yuan, lo que representa una disminución del 77,29% con respecto al mismo período del a ño anterior. A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 216377.94 millones de yuan, lo que representa una disminución del 5,66% en comparación con el mismo per íodo del año anterior. El activo neto de la empresa fue de 167983,14 millones de yuan, una disminución del 4,29% con respecto al mismo período del a ño anterior. Para más detalles, consulte la página web de Juchao el 16 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el plan de distribución de beneficios para los próximos tres años (2020 – 2022), etc. La combinación de la situación real de la empresa y el plan de desarrollo futuro no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y es beneficiosa para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa acordó el plan de distribución de beneficios para 2021.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021 (anuncio no. 2022 – 013).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que puede seguir los principios básicos del control interno para su aplicación efectiva, garantizar el desarrollo ordenado de las actividades operacionales de la empresa y proteger eficazmente los intereses fundamentales de todos los accionistas de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Internal Control Certification Report.
Para más detalles, consulte la página web de Juchao el 16 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y el informe de verificación del control interno se divulgan.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede auditar la empresa de conformidad con las normas contables para las empresas y las normas de auditoría pertinentes, y el informe de auditoría emitido refleja objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa y cumple bien las responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato entre las dos partes. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, responsable de la auditoría de los estados contables de la empresa y otros trabajos conexos, el período de empleo es de un año.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 010).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la página web de Juchao el 16 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del “Plan de remuneración de los directores y supervisores 2022”.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, entre los cuales la Sra. Yu Hao, supervisora asociada, se abstuvo de votar debido a su posición en Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd.
Se prevé que el importe de las transacciones cotidianas entre la empresa y sus filiales de propiedad total y la parte vinculada Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd. No supere los 8 millones de yuan en 2022.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 012).
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa y sus filiales de propiedad total llevarán a cabo operaciones de cobertura de divisas, lo que ayudará a satisfacer las necesidades normales de funcionamiento y funcionamiento, a mejorar aún más la capacidad para hacer frente al riesgo de fluctuación de divisas, a evitar y prevenir mejor el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio y a mejorar la estabilidad financiera. Por consiguiente, conviene en que la empresa y sus filiales de propiedad total utilicen un total no superior a 50 millones de dólares de los EE.UU. Para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas en un plazo de 12 meses a partir de su aprobación por el Consejo de Administración, sobre la base de la evolución real del negocio.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas (número de anuncio: 2022 – 018).
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el segundo plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: la empresa en 2019 el segundo plan de incentivos para las acciones restringidas para eliminar las condiciones de venta no se ha cumplido, y los incentivos concedidos a 23 de los objetivos originales de incentivos han dejado de ser elegibles para el incentivo, las razones anteriores se refieren a 1238490 acciones restringidas deben ser recompradas y canceladas. Esta recompra y cancelación se ajusta a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y al plan de incentivos de capital restringido de 2019 (proyecto revisado), etc. el procedimiento de aprobación de la decisión es legal y se ajusta a la ley, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de La empresa y sus accionistas.
Beijing junhe (Shenzhen) Law Firm also issued Legal Opinions on the matter.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el segundo plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019 (anuncio no. 2022 – 015) y la cancelación de algunas acciones restringidas en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Legal opinion of Beijing junhe (Shenzhen) Law Firm on recompration and Cancellation of restricted Stock Incentive Plan in 2019.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores
2. Informe de verificación del control interno;
3. Legal opinion of Beijing junhe (Shenzhen) Law Firm on recompration and Cancellation of restricted Stock Incentive Plan in 2019.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Junta de supervisores
16 de marzo de 2022
