Código de valores: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) abreviatura de valores: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) número de anuncio: 2022 – 011 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La quinta reunión del tercer Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 7 de abril de 2022. Las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas se anuncian como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión in situ: jueves 7 de abril de 2022, 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 7 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 7 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: los accionistas asistirán a la Junta de accionistas in situ o autorizarán por escrito a sus representantes a asistir a la Junta de accionistas in situ para que participen en la votación, y el agente autorizado por los accionistas no será necesariamente el accionista de la sociedad;
Votación en línea: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red;
El mismo derecho de voto sólo puede optar por uno de los métodos de votación in situ, en red o de otro tipo. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 30 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Cuando la bolsa de Shenzhen cierre a las 15.00 horas del 30 de marzo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 15f, edificio a, yunmicheng, no. 19 – 2, ningshuanglu, distrito de Yuhuatai, Nanjing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia:
1. El Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 recomendación sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Caso
2.00 debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Caso
3.00 recomendación sobre el informe anual 2021 y su resumen
Caso
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022
Proyecto de ley
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Sobre el segundo plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019
8.00 condiciones no cumplidas y recompra
Proyecto de ley sobre la cancelación de algunas acciones restringidas
9.00 modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
Nota especial:
El proyecto de ley 8 y el proyecto de Ley 9 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Además de las propuestas 8 y 9, todas las demás propuestas deben aprobarse mediante una resolución ordinaria de la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley 5, el proyecto de ley 6, el proyecto de ley 7 y el proyecto de ley 8 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en Bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán oportunamente (los inversores pequeños y medianos se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
La propuesta fue examinada y aprobada por la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y la cuarta reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 15 de marzo de 2022.
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
Los directores independientes actuales, el Sr. Zhou chengzhu, la Sra. Xiao Youmei y el Sr. Le Hongwei, as í como los antiguos directores independientes, el Sr. Zhou zhuli, el Sr. Liu Yong y el Sr. Peng xiaoguang, presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Materiales que deben presentarse en el momento de la inscripción:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación en el registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y el certificado de participación.
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de accionista, un certificado de participación de la unidad y una tarjeta de identidad del representante legal. Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación de la unidad, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal y el poder notarial del representante legal.
2. Tiempo de registro: 7 de abril de 202213: 00 – 13: 30.
3. Método de registro: registro in situ o registro por correo o fax.
4. Lugar de registro: Sala de conferencias 15f, edificio a, yunmicheng, no. 19 – 2, ningshuanglu, distrito de Yuhuatai, Nanjing.
5. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Li Bin
Número de teléfono: 0755 – 22676016
Número de fax: 0755 – 86963774
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: room 15f, Building a, yunmi City, no. 19 – 2 ningshuang Road, Yuhuatai District, Nanjing.
6. Otros asuntos: la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte del personal que asista a la Junta serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Anexo 1, de 16 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362912
2. Votación abreviada: votación en mosaico
3. Rellene los dictámenes de votación: los accionistas rellenarán los dictámenes de votación de acuerdo con el “formulario de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas” de la presente circular: consentimiento, oposición y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 7 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 7 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 7 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. (ID No.) a representarme en la junta general anual de accionistas 2021, celebrada el 7 de abril de 2022, y a votar en nombre de mí en la Junta General de accionistas de conformidad con las siguientes instrucciones. A falta de instrucciones, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su discreción, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por él (la sociedad).
Observaciones voto
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: excepto votación acumulativa √
Todas las propuestas fuera de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre los directores de 2021
1.00 informe sobre la labor del Consejo
Caso
Sobre la supervisión de 2021
2.00 informe sobre la labor del Consejo
Caso
Sobre el año 2021
3.00 informe y Resumen
Caso
Sobre el ejercicio económico 2021
4.00 recomendación sobre el informe sobre las cuentas finales
Caso
5.00 beneficios para 2021
Propuesta de plan de distribución de recursos
Sobre los directores en 2022
6.00 plan de remuneración de los supervisores
