Código de valores: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) abreviatura de valores: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) número de anuncio: 2022 – 008 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La quinta reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en Nanjing el 15 de marzo de 2022 mediante votación in situ y comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 4 de marzo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de directores de la empresa, a la que asistieron nueve directores, nueve directores presentes y todos los supervisores y altos directivos de la empresa sin derecho a voto. La notificación, convocación y convocación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre su labor en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2021, todos los directores, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de directores, desempeñarán estrictamente las funciones que les asigne la Junta General de accionistas, protegerán eficazmente los intereses de la sociedad y de Los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y de conformidad con la estrategia y los objetivos de desarrollo a largo plazo de la sociedad. Llevar a cabo todo tipo de trabajo con diligencia y diligencia, dar pleno juego a la función que el Consejo de Administración debe desempeñar en la gobernanza empresarial, el funcionamiento normal, etc.
El Sr. Zhou chengzhu, la Sra. Xiao Youmei y el Sr. Le Hongwei, los actuales directores independientes de la empresa, as í como el Sr. Zhou zhuzi, el Sr. Liu Yong y el Sr. Peng xiaoguang, los antiguos directores independientes, han presentado sus informes anuales sobre la situación de los directores independientes en 2021 a la Junta de directores, respectivamente, y presentarán sus informes sobre el terreno en la junta general anual de accionistas de 2021.
El “Informe de trabajo de la Junta de directores 2021” y el “Informe de trabajo de los directores independientes 2021”.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Ling Dongsheng, Director General de la empresa, informó a todos los directores sobre el informe de trabajo del Director General para 2021, que todos los directores consideraban que reflejaba objetiva y verdaderamente el funcionamiento general de la empresa en 2021, y que la Dirección había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa acordó presentar el informe anual 2021 y su resumen.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 publicado (Boletín No. 2022 – 017) y publicado en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021. El Director y el personal directivo superior de la empresa firmaron la confirmación por escrito del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 693877,5 millones de yuan, lo que representa una disminución del 27,27% con respecto al mismo período del a ño anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 56.268300 Yuan, lo que representa una disminución del 77,29% con respecto al mismo período del a ño anterior. A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 216377.94 millones de yuan, lo que representa una disminución del 5,66% en comparación con el mismo per íodo del año anterior. El activo neto de la empresa fue de 167983,14 millones de yuan, una disminución del 4,29% con respecto al mismo período del a ño anterior. Para más detalles, consulte la página web de Juchao el 16 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Teniendo en cuenta la situación real de que el flujo de caja neto de las actividades operacionales de la empresa en 2021 es negativo, la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 no cumple las condiciones básicas para la distribución de los dividendos en efectivo establecidas en los Estatutos de la empresa y el plan de distribución de los beneficios para Los próximos tres años (2020 – 2022), as í como la consideración general de la planificación estratégica a largo plazo de la empresa, Con el fin de garantizar el funcionamiento cotidiano de la empresa y las necesidades futuras de capital, el Consejo de Administración de la empresa acordó que el plan de distribución de beneficios para 2021 era el siguiente: no se distribuirían dividendos en efectivo, no se entregarían acciones rojas y no se transferiría el Fondo de reserva de capital al capital social.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Special Note on the proposed non – profit Distribution in 2021 (announcement No. 2022 – 013) and the Special Note on Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Third Board of Directors was disclosed.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2021, el sistema de control interno de la empresa se ha establecido y aplicado eficazmente, y todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales y a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa. Las principales actividades de control interno de la empresa pueden llevarse a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas, y no se ha encontrado ninguna violación de las normas básicas de control interno de la empresa y otras normas pertinentes.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, and Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) also issued Internal Control Forensic Report.
Para más detalles, consulte la página web de Juchao el 16 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y el informe de verificación del control interno publicado.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) llevó a cabo una auditoría de la empresa en estricta conformidad con las normas contables para las empresas y las normas de auditoría pertinentes, y presentó un informe de auditoría que reflejaba objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de la Gestión de la empresa y cumplía mejor las responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato entre las dos partes. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, responsable de la auditoría de los estados contables de la empresa y otros trabajos conexos, el período de empleo es de un año.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre esta cuestión y una opinión independiente claramente acordada.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de renovación de la Agencia de auditoría 2022 (número de anuncio: 2022 – 010) y publicación en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de las opiniones de los directores independientes sobre el reconocimiento previo de las cuestiones pertinentes de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Para más detalles, consulte la página web de Juchao el 16 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) El plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del tercer Consejo de Administración se divulgan.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, de los cuales el Sr. Ling Dongsheng y el Sr. Wang Mingyi, directores asociados, se abstuvieron de votar.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Para más detalles, consulte la página web de Juchao el 16 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del “Plan de remuneración del personal directivo superior 2022” y del “dictamen independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del tercer Consejo de Administración”.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, de los cuales el Sr. Li shouyu, el Sr. Ian Jiang, el Sr. Chen waihua y la Sra. Fan jiaojiao, directores asociados, se abstuvieron de votar debido a sus funciones en Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd.
Se prevé que el importe de las transacciones cotidianas entre la empresa y sus filiales de propiedad total y la parte vinculada Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd. No supere los 8 millones de yuan en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 012) y en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) La divulgación de las opiniones de los directores independientes sobre el reconocimiento previo de las cuestiones pertinentes de la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos y las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el segundo plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, entre los cuales el Sr. Wang Mingyi, Director, se abstuvo de votar como objeto de estímulo.
Dado que la evaluación del desempeño de la empresa en 2019, 2020 y 2021 no ha alcanzado las condiciones para la eliminación de la restricción de la venta durante el segundo período de eliminación del plan de incentivos de acciones restringidas en 2019, y que 23 de los objetivos originales de incentivos abandonaron sus puestos por razones personales, el Consejo de Administración de la empresa acordó recomprar y cancelar 1238490 acciones restringidas concedidas pero no liberadas.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, Beijing junhe (Shenzhen) Law Firm also issued a legal Opinion on the matter.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el segundo plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019 (anuncio no. 2022 – 015) y la cancelación de algunas acciones restringidas en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the fifth meeting of the Third Board of Directors and the legal opinion of Beijing junhe (Shenzhen) Law Firm on recompration and Cancellation of restricted Stock Incentive Plan in 2019.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social y la enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Debido a que la evaluación anual del desempeño de la empresa en 2019, 2020 y 2021 no ha alcanzado las condiciones para la eliminación de las restricciones de venta en el segundo período de eliminación del plan de incentivos de acciones restringidas en 2019, y a que 23 de los objetivos originales de incentivos abandonaron sus puestos por razones personales, la Empresa tiene la intención de recomprar y cancelar 1238490 acciones restringidas que se han concedido pero no se han levantado. Tras la cancelación de la recompra, el capital social total de la empresa se cambió de 1730208000 a 171831.718000 acciones, y el capital social se cambió de 173070.208000 a 171831.718000 Yuan.
Al mismo tiempo, la empresa está relacionada con los Estatutos
