Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Zhou chengzhu)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las Normas de cotización en bolsa de Shenzhen, Las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo de los directores independientes, etc., desempeñarán fielmente sus funciones y desempeñarán plenamente el papel de los directores independientes y protegerán eficazmente los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia a la reunión
En 2021, durante mi mandato como director independiente de la empresa, la empresa celebró cuatro reuniones del Consejo de Administración, que fueron la primera reunión del tercer Consejo de Administración y la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración. Asistí a la Junta de la siguiente manera:
La Conferencia asistirá al lugar de la Conferencia asistirá a la Conferencia encomendando la asistencia por medios de comunicación si el número de reuniones de dos nombres consecutivos asiste al número de reuniones no asiste personalmente al número de reuniones
Junta 4 1 3 0 0 no
En 2021, asistí a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los procedimientos legales, tras una cuidadosa deliberación, no tengo objeciones a ninguna de las propuestas.
Reconocimiento previo y opiniones independientes
En 2021, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, reviso cuidadosamente los materiales de la reunión y expreso la siguiente opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
El 14 de octubre de 2021, el Consejo de Administración emitió una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta relativa al nombramiento del personal directivo superior de la empresa y la propuesta relativa a la elaboración de un plan de Trabajo sobre el sistema de tenencia y la gestión contractual de los miembros de la dirección. El 24 de diciembre de 2021, se emitieron opiniones independientes claramente acordadas sobre la propuesta de reglamento del precio de recompra de las acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 y la propuesta de reglamento del primer plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 sobre el incumplimiento de las condiciones para levantar el período de restricción de la venta y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Como director independiente de la empresa, fui diligente y concienzudo durante mi mandato como director independiente en 2021, desempeñé fielmente el cargo de director independiente, y aproveché la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras ocasiones para llevar a cabo inspecciones in situ de la construcción y aplicación de sistemas como la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno, as í como la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, etc. Escuchar atentamente el informe del personal pertinente, tomar la iniciativa de investigar y obtener la información necesaria para la adopción de decisiones, utilizar los conocimientos especializados para presentar las opiniones y sugerencias pertinentes para la empresa, y desempeñar activamente las funciones de los directores independientes.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
Supervisión de la divulgación de información de la empresa
En 2021, durante mi mandato como director independiente, supervisé e inspeccioné la divulgación de información, insté a la empresa a que cumpliera oportunamente sus obligaciones de divulgación de información, velara por que la empresa estableciera un buen Canal de comunicación con los inversores y salvaguardara los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas de conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
Supervisión del funcionamiento y la gestión de la empresa
He seguido de cerca el funcionamiento y la gestión de la empresa y el control interno, a través de una supervisión e inspección eficaces, he cumplido plenamente las responsabilidades de los directores independientes, he examinado cuidadosamente las propuestas examinadas por el Consejo de Administración y, sobre esta base, he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, y he protegido eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Iii) Estudio de la propia formación
He tomado la iniciativa de estudiar las nuevas normas, reglamentos y documentos pertinentes publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y he participado en la capacitación organizada por la bolsa de valores de Shenzhen y la Oficina Reguladora de valores de Shenzhen, lo que ha profundizado aún más el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los intereses de los accionistas minoritarios. Mejorar continuamente sus conocimientos especializados y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Representación en los comités especializados
Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración y Presidente del Comité de nombramientos de la empresa, cumplo concienzudamente mis responsabilidades y trabajo activamente de conformidad con las leyes y reglamentos, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, el reglamento interno del Comité de estrategia del Consejo de Administración y el reglamento interno del Comité de nombramientos del Consejo de Administración. En 2021, durante mi mandato, la empresa no convocó un Comité de estrategia ni un Comité de nombramientos.
Otros asuntos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no proponer la contratación o el despido de una empresa contable;
Iii) no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En 2022, seguiré participando en la adopción de decisiones de la Junta de Síndicos y de sus comités subsidiarios de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de prudencia, buena fe, diligencia y diligencia, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias para el desarrollo sostenible de la empresa y desempeñar plenamente las funciones de director independiente. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe de declaración de funciones del director independiente para 2021)
Directores independientes:
(Zhou chengzhu)
15 de marzo de 2022
