Código de valores: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) valores abreviados: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) número de anuncio: 2022 – 019 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Anuncio de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Resumen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas (en lo sucesivo denominadas “la empresa”) se producen principalmente entre Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd., cuyo verdadero controlador es Chen Qixin, que actúa como representante legal. According to Statistics, the company completed Daily related transactions in 2021143.12 million Yuan, the total estimated Daily related transactions in 2022 is not more than 7 million Yuan.
El 15 de marzo de 2022, la empresa celebró la novena reunión del noveno Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022”. El Sr. Chen Qixin, el Sr. Chen yourong, el Sr. Zhao lue y la Sra. Lu huilian, directores afiliados, se abstuvieron de votar y los directores no afiliados votaron a favor del proyecto de ley.
Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento del año pasado y de las necesidades de funcionamiento en 2022, se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. En 2022 no superen los 7 millones de yuan. Los detalles son los siguientes:
Transacciones con partes vinculadas transacciones con partes vinculadas
Principio de precio por contenido (10.000 yuan) (10.000 yuan)
Conferencia de compras, Conferencia Internacional de Titan en el condado de Xinchang, precio de mercado de referencia para el alojamiento
Alojamiento y otros servicios hoteleros
Situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Distribución real de la correlación
Relación entre el saldo vivo y la fecha de divulgación y el índice
Contenido de la categoría (10.000 yuan)
Diferencia en la proporción de transacciones
Xinchang County Thai Society 143.12 700.00 100.00% 79.55% details see Company April 2021
Asuntos de la Conferencia, asuntos internacionales de Tanzanía, 15 en la divulgación de información designada alojamiento hotel Co., Ltd. Sitio web de alojamiento de la red de información de marea gigante y otras compañías de vino (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 (Boletín No: 2021 – 013)
El importe total real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 no excederá del importe total previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración de la sociedad anónima en 2020. La razón de la diferencia entre la situación real y la prevista es que las transacciones diarias anuales entre la empresa y las partes vinculadas se basan en la gran diferencia entre las necesidades reales de la División y el juicio preliminar sobre el desarrollo empresarial, por lo que es difícil realizar una previsión precisa, por lo que es diferente de la Situación real.
Tras la verificación, la explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la diferencia entre la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la predicción de las transacciones cotidianas con partes vinculadas por el director independiente de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa. La explicación de la gran diferencia de precios justos es razonable, y no se encuentra ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Información básica sobre las partes vinculadas
Información básica
1. Nombre de la empresa: Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd.
2. Capital social: 1 millón de yuan
3. Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
4. Representante legal: Chen Qixin
5. Dirección registrada: Titan Avenue, qixing Street, Xinchang County, Zhejiang Province
6. Ámbito de actividad: alojamiento; Servicios de restauración; Restaurante a gran escala (producción y venta de comida China (incluyendo verduras frías, sin pastel de flores, incluyendo mariscos crudos); Gestión de Alimentos (exc. Alimentos Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ); Hotel, casa de té, peluquería, baño de pies; Venta al por menor de productos del tabaco (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
7. Fecha de establecimiento: 24 de octubre de 2007
8. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. Ascendían a 90.871500 yuan y los activos netos a 51.543900 Yuan. En 2021, los principales ingresos comerciales ascendían a 17.714400 yuan y los beneficios netos a 4.974600 Yuan.
(los datos anteriores no han sido auditados)
Relación con la empresa
Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. Es una empresa en la que Chen Qixin, el verdadero controlador, actúa como representante legal y cumple con las condiciones estipuladas en el punto 6.3.3 de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen.
Análisis de la capacidad de cumplimiento
Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. Está registrada y establecida de conformidad con la ley, sigue existiendo de conformidad con la ley y funciona normalmente, con activos en buenas condiciones y normas de funcionamiento, no es una person a que ha incumplido su promesa y tiene una buena capacidad de cumplimiento.
Contenido principal de las transacciones conexas
Política de precios de las transacciones conexas
Las transacciones relacionadas con el año 2021 entre la empresa y Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. Y la previsión de las transacciones relacionadas con el año 2022 se refieren a la compra de servicios de conferencias, alojamiento y otros servicios hoteleros. El precio de las transacciones relacionadas se determina de acuerdo con el principio de equidad, de acuerdo con la negociación del precio justo del mercado, y el precio de mercado se aplica estrictamente.
Ii) Situación de la firma de acuerdos de transacción con partes vinculadas
La empresa y el condado de Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. Firmaron el “Acuerdo de consumo”. El Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y entrará en vigor el 31 de diciembre de 2022. La empresa llevará a cabo la liquidación de acuerdo con la situación real de la transacción, de acuerdo con la aprobación del Consejo de Administración dentro de la línea de transacciones relacionadas con el condado de Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. Transacciones.
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas
1. Las transacciones conexas entre la empresa y las partes vinculadas mencionadas se producen en las actividades cotidianas de la empresa y son necesarias para ayudar a la empresa a reducir los costos de funcionamiento. El precio de transacción de las partes vinculadas se determinará de manera justa y razonable en función de las condiciones del mercado.
2. The related transactions between the company and the above – mentioned related parties follow the principle of Fair Pricing and Fair payment conditions, and do not harm the interests of the company and all Shareholders.
3. The above – mentioned Transaction does not affect the independence of the company, and the main Business of the company does not depend on the related party as a result of the transaction.
Procedimientos pertinentes de auditoría y aprobación
Deliberaciones de la Junta
El 15 de marzo de 2022, la empresa celebró la novena reunión del noveno Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022”. El Sr. Chen yourong, el Sr. Chen Qixin, el Sr. Zhao lue y la Sra. Lu huilian, directores afiliados, se abstuvieron de votar y los directores no afiliados votaron a favor del proyecto de ley.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que las transacciones con partes vinculadas en 2021 son transacciones comerciales normales en la producción y el funcionamiento cotidianos, el precio de transacción se determina mediante consulta con el precio de mercado, sigue el principio de fijación de precios justo, razonable y consensuado, se ajusta a las disposiciones pertinentes del Estado y Al principio de equidad de las transacciones con partes vinculadas, encarna el principio de buena fe, equidad e imparcialidad y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. No afecta a la independencia de la empresa.
El procedimiento de toma de decisiones de las transacciones conexas previstas para 2022 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y su equidad se basa en el principio de la remuneración equivalente y el precio justo de mercado, sin violar los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y sin perjudicar los intereses de la Empresa y de todos los accionistas.
Opiniones de reconocimiento previo y opiniones independientes emitidas por directores independientes
1. Dictamen de aprobación previa
Después de la comunicación con la empresa y la revisión cuidadosa de los materiales, creemos que la empresa 2022 a las partes relacionadas con la compra de servicios relacionados con el alojamiento de conferencias, es un comportamiento comercial normal, el precio de las transacciones relacionadas con el mercado sigue el principio, es un comportamiento justo y razonable; Las transacciones con partes vinculadas no tienen ningún efecto adverso en la independencia de la empresa, no existen casos en que las transacciones con partes vinculadas puedan perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, y no violan las leyes y reglamentos pertinentes del Estado. Sobre la base del juicio anterior, estamos de acuerdo en que la empresa presentará la propuesta a la novena reunión del Consejo de Administración de la empresa para su examen de conformidad con el procedimiento de examen de las transacciones conexas. Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas mencionadas, los directores asociados se abstendrán de votar.
2. Opinión independiente
En 2021, la empresa adquirió 14312 millones de yuan de servicios hoteleros, como servicios de conferencias y alojamiento en el Titan International Hotel de Xinchang, que son transacciones comerciales normales en la producción y el funcionamiento cotidianos, y el precio de transacción se determina mediante consulta con el precio de mercado, de conformidad con el principio de precios justos, razonables y consensuados, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y el principio de equidad de las transacciones conexas. Encarna el principio de buena fe, equidad e imparcialidad, no daña los intereses de la empresa y los accionistas, no afectará a la independencia de la empresa.
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 son transacciones comerciales normales de la empresa, que se basan en el precio de mercado y siguen los principios de objetividad, equidad y racionalidad, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Al examinar las transacciones mencionadas, el Consejo de Administración se ha abstenido de votar, y el procedimiento es legal y eficaz, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado la ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones con partes vinculadas previstas en 2022, y los directores asociados también han votado a favor de la retirada. Los directores independientes emitieron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes, cumplieron los procedimientos de examen y aprobación necesarios y cumplieron los requisitos de las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones. Estas cuestiones deben ser examinadas por la Junta General de accionistas.
No hay objeciones a las cuestiones pertinentes.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la novena reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa;
3. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones relativas a la adopción de decisiones en la novena reunión de la novena Junta de Síndicos;
4. Las opiniones de verificación de la institución patrocinadora sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
16 de marzo de 2022
