Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, desempeñará seriamente las responsabilidades que le asigne la Junta General de accionistas, y seguirá profundizando la gobernanza empresarial y normalizando el funcionamiento de la sociedad en una actitud responsable hacia todos los accionistas. El Consejo de Administración de la empresa convoca oportunamente la reunión del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, toma decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, lleva a cabo concienzudamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, normaliza continuamente la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa, mantiene una tendencia de desarrollo sostenible, estable y saludable, y protege eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 es el siguiente:
Operaciones en 2021
La empresa completó la lista inicial en enero de 2021, recaudó con éxito 308888 millones de yuan para el proyecto de construcción de la base de fabricación de equipos de maquinaria textil inteligente, el proyecto de construcción de la Plataforma de información de red de marketing y el capital de trabajo complementario, fortaleció aún más la competitividad del mercado y la Fuerza General de la empresa, al mismo tiempo, la situación financiera de la empresa se optimizó, el activo total y el activo neto aumentaron, la capacidad de financiación aumentó. La finalización de la primera ronda hace que la empresa entre en una nueva etapa de desarrollo, que sienta una base sólida para el desarrollo sostenible de la empresa en el futuro.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.243292.100 Yuan, lo que representa un aumento del 86,18% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio operativo fue de 76.718100 Yuan, un 9,21% más que el mismo período del año anterior. El beneficio total realizado fue de 78.890600 Yuan, un 12,49% más que el mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 72.730 millones de yuan, lo que representa un aumento del 21,44% con respecto al mismo período del año anterior.
Principales trabajos de la Junta en 2021
Convocación del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió sus funciones y responsabilidades estrictamente de conformidad con los Estatutos de la empresa, el reglamento interno de la Junta de directores y las facultades conferidas por la Junta General de accionistas, convocó y convocó una reunión de directores para examinar y adoptar decisiones sobre diversas cuestiones importantes de la empresa de conformidad con las necesidades de desarrollo empresarial y gestión de la empresa. Durante todo el año se celebraron cinco reuniones de la Junta de Síndicos sobre el terreno y mediante la combinación de comunicaciones, a saber:
Número de serie de sesiones
1. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad en la segunda reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 11 de marzo de 2021, y sobre la modificación del registro de la industria y el comercio; 2. El proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado y la autofinanciación de los gastos de emisión pagados; 3,
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
1. Propuesta sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020; 2. Propuesta sobre el examen del informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020; 3. Informe financiero final de la empresa para 2020; 4. Informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020 y formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno de la empresa en 2020; 5. Propuesta sobre el examen del informe anual 2020 de la empresa y su resumen; 6. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020; 7. Proyecto de ley sobre el cambio de la política contable; 8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa 2 en la tercera reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 14 de abril de 2021; 9. Examinar la propuesta de la empresa de solicitar al banco una línea de crédito y proporcionar una garantía en 2021; 10. Proyecto de ley sobre el examen de la aplicación de la línea de crédito del comprador al Banco y la asunción de la responsabilidad de la garantía; 11. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021; 12. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020; 13. Propuesta de nombramiento de un representante de valores; 14. Proyecto de ley sobre la separación del cargo de director independiente y la elección de director independiente; 15. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Propuesta de la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 26 de abril de 2021, para examinar el texto completo y el texto del primer informe trimestral de la empresa 2021
1. Proyecto de ley sobre el examen del informe semestral 2021 de la empresa y el resumen de la quinta reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 19 de agosto de 2021; 2. Proyecto de ley sobre el examen del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
1. Proyecto de ley sobre la elección de Chen yourong como Presidente de la empresa; 2. Propuesta de modificación de los estatutos; 3. Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de sociedades en la sexta reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 22 de octubre de 2021; 4. Proyecto de ley sobre el examen del informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021; 5. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
Nota: todas las propuestas anteriores han sido aprobadas.
Ii) Convocación y ejecución de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la Sociedad celebró dos reuniones generales de accionistas, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de las reuniones se ajustaron a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, como se indica a continuación:
Número de serie de sesiones
1. Propuesta sobre el examen del informe anual 2020 de la empresa y su resumen; 2. Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020; 3. Proyecto de resolución sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020 1 Informe de la Junta General de accionistas para 2020, de 7 de mayo de 2021; 4. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020; 5. Propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa para 2020; 6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021; 7. Examen de la solicitud de la empresa al banco
Proyecto de ley sobre la línea de crédito del comprador y la responsabilidad de la garantía; 8. Proyecto de ley sobre la separación del cargo de director independiente y la elección de director independiente
1. Propuesta de modificación de los estatutos; 2. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de sociedades por la primera junta general extraordinaria de accionistas el 10 de noviembre de 2021; 3. Propuesta sobre la elección de supervisores representativos no empleados
Iii) reuniones de los comités especiales de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, ha guiado, supervisado e inspeccionado el informe periódico, el control interno, la información financiera y la auditoría interna de la empresa, ha fortalecido eficazmente la comunicación entre la auditoría interna y la auditoría externa de la empresa y ha completado el examen anual en 2021 a tiempo. Promueve el establecimiento y la perfección del sistema de control interno de la empresa, garantiza la aplicación efectiva del sistema y contribuye al desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración evaluó la labor de los directores no independientes y los altos directivos de la empresa en 2021 de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y otros sistemas, supervisó la aplicación del sistema de remuneración de la empresa y proporcionó garantías para el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia del Consejo de Administración, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y en combinación con el desarrollo del mercado y el funcionamiento de la empresa, llevó a cabo un estudio cuidadoso y examinó las propuestas pertinentes, lo que proporcionó una garantía científica y fiable para la adopción de decisiones sobre la distribución de las actividades de la empresa y la planificación estratégica del desarrollo a mediano y largo plazo, as í como apoyo estratégico para el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
Durante el período que se examina, la Junta de Síndicos
