Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La novena reunión de la novena Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de marzo de 2022 y se envió por correo electrónico y comunicación el 4 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yu ke, que debe participar en la votación de tres supervisores, tres supervisores que participan realmente en la votación, a saber, el Sr. Yu ke, el Sr. Zhang guodong y el Sr. Wang yajin. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la reunión serán legales y válidas. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.243292.100 Yuan, lo que representa un aumento del 86,18% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio operativo fue de 76.718100 Yuan, un 9,21% más que el mismo período del año anterior. El beneficio total realizado fue de 78.890600 Yuan, un 12,49% más que el mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 72.730 millones de yuan, lo que representa un aumento del 21,44% con respecto al mismo período del año anterior.
La Junta de supervisores de la empresa considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y el proyecto de ley sobre la aplicación del formulario de autoevaluación de las normas de control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno completo, normalizado y eficaz, que se está aplicando estrictamente, y que el establecimiento y la mejora del sistema de control interno se ajustan a las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, a fin de garantizar que la empresa alcance los objetivos estratégicos de funcionamiento y desarrollo. La construcción del sistema de control interno es una tarea importante de la empresa, la empresa también mejorará y mejorará continuamente de acuerdo con las necesidades de funcionamiento y desarrollo para mantener la eficacia y la capacidad de ejecución del control interno y mejorar continuamente el nivel de control.
Los detalles se pueden encontrar en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en. Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con los requisitos pertinentes de la Ley de valores y las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 sobre el contenido y el formato del informe anual, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso y riguroso del informe anual 2021 Preparado por la empresa y presentó las siguientes opiniones de examen por escrito:
La preparación del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa.
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y la información que contiene refleja la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021.
La Junta de supervisores y los supervisores de la empresa velarán por que el contenido del presente informe sea verdadero, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación de divulgación de información designados por la empresa el mismo día: Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la formulación del plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a los Estatutos de la empresa y a las disposiciones pertinentes, el procedimiento de adopción de decisiones es legal, se ajusta a las necesidades de desarrollo de la empresa, se tienen plenamente en cuenta los intereses de todos los accionistas y No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen para el depósito y la utilización de los fondos recaudados, y que no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados.
Para más detalles, véanse los medios de difusión de información designados por la empresa en el mismo día: Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre el examen de las solicitudes de líneas de crédito integradas presentadas por la empresa al Banco en 2022. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la solicitud de crédito global de la empresa al Banco es necesaria para las actividades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa, es beneficiosa para complementar el capital de trabajo y el desarrollo empresarial de la empresa, es compatible con los intereses generales de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, está de acuerdo en que la empresa solicite al banco un crédito consolidado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen de la solicitud de crédito del comprador al Banco y la asunción de la responsabilidad de la garantía
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el desarrollo de este negocio de garantía es necesario para la producción y el funcionamiento de la empresa y redunda en interés del desarrollo a largo plazo de la empresa. The above Guarantee does not violate relevant provisions of c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
El resultado de la votación fue de 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El supervisor asociado yu ke se abstuvo de votar.
La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 son transacciones comerciales normales en la producción y el funcionamiento cotidianos, que el precio de transacción se determina mediante consulta con el precio de mercado, que se ajusta a los principios de fijación de precios justos, razonables y consensuados, que se ajustan a las Disposiciones pertinentes del Estado y al principio de equidad de las transacciones con partes vinculadas, que reflejan los principios de buena fe, equidad e imparcialidad y que no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas. No afecta a la independencia de la empresa.
El procedimiento de toma de decisiones de las transacciones conexas previstas para 2022 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y su equidad se basa en el principio de la remuneración equivalente y el precio justo de mercado, sin violar los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y sin perjudicar los intereses de la Empresa y de todos los accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de adopción de decisiones para la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, etc. No afecta al funcionamiento normal de la empresa, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener beneficios de conformidad con la ley, en interés de la empresa y de todos los accionistas. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los de los pequeños y medianos inversores.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación de divulgación de información designados por la empresa el mismo día: Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los supervisores de la empresa examinaron el uso de los fondos recaudados anteriormente y acordaron que la empresa preparara el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente (hasta el 31 de diciembre de 2021).
De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa, se acordó que la empresa revisara el plan de emisión pública de bonos convertibles.
De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores de la empresa examinó el plan de utilización de los fondos recaudados, los antecedentes de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, la situación básica de los proyectos de recaudación de fondos y la influencia de la emisión pública de bonos convertibles en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, y acordó que La empresa preparara el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles.
De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre la dilución de los rendimientos al contado y la adopción de medidas correctivas para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en. De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
16 de marzo de 2022
