Informe anual de los directores independientes 2021
(Yu feitao)
Accionistas:
Como director independiente de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en la labor pertinente de los directores independientes en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y los Estatutos de la empresa, El sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes exigen que el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas participen activamente en la gobernanza empresarial, desempeñen las funciones de los directores independientes con prudencia, seriedad y diligencia, examinen cuidadosamente diversas propuestas, expresen opiniones independientes sobre cuestiones importantes pertinentes de la empresa y desempeñen plenamente el papel independiente de los directores independientes. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, asistí a las reuniones durante mi mandato de la siguiente manera:
Si la asistencia in situ durante el período de que se informa es continua o no por encargo de la parte comunicante
Los directores independientes participarán en el Consejo de Administración en forma de reunión del Consejo de Administración en ausencia de los directores dos veces no asistirán personalmente a la Junta de accionistas
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En 2021, trabajé en la Junta General de accionistas de la empresa 2020 el 7 de mayo de 2021. En línea con los principios de diligencia debida, buena fe y pragmatismo, examiné cuidadosamente todos los temas y materiales antes de la reunión, tomé la iniciativa de conocer y obtener la información necesaria y la información pertinente para la adopción de decisiones, y tuve la comunicación necesaria con las personas pertinentes, en la que escuché y examiné cuidadosamente cada proyecto de ley. Participar activamente en el debate y presentar propuestas razonables, expresar opiniones profesionales independientes sobre cuestiones conexas, ejercer el derecho de voto con una actitud estricta, desempeñar activamente el papel de director independiente y promover la adopción de decisiones científicas por la Junta. En este año, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa, sin votos en contra ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
En 2021, asistí activamente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas y desempeñé plenamente el papel de director independiente y Comité Especial. Por una parte, el director independiente de la empresa examina estrictamente las cuestiones pertinentes presentadas por la empresa al Consejo de Administración, salvaguarda los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas públicos, promueve el funcionamiento normal de la empresa y protege los intereses generales de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; Por otra parte, dar pleno juego a sus propias ventajas profesionales, prestar atención activa al desarrollo de la empresa de investigación y participar en él, y presentar sugerencias constructivas para la auditoría de la empresa, la construcción del control interno, los incentivos salariales, la nominación y el nombramiento, etc. Se emitieron cuatro dictámenes independientes, a saber:
Tipos de opiniones independientes sobre la convocación de los períodos de sesiones de la Junta
1. Sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Opiniones independientes sobre la situación de la novena Junta de Síndicos
Acuerdo sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Notas especiales y opiniones independientes
3. Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa
Dictamen independiente sobre cuestiones relativas a la renuncia del Presidente
Sexta Reunión
Desempeño de las funciones de los comités profesionales de la Junta
Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de auditoría de la novena Junta de Síndicos, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de aplicación del Comité Especial de la Junta de Síndicos, participé activamente en el proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, escuché opiniones de diversas partes y presenté opiniones utilizando conocimientos especializados para garantizar el desarrollo estable de la empresa. Salvaguardar los intereses de los inversores.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aprovecho la oportunidad de asistir a las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y el Comité Especial establecido por el Consejo de Administración, as í como otras ocasiones para trabajar en el lugar de la empresa, manteniendo al mismo tiempo una estrecha relación y comunicación con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono, etc., para comprender la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, Aplicación del sistema de control interno, resolución del Consejo de Administración y resolución de la Junta General de accionistas; Al mismo tiempo, prestar atención a los informes de las empresas relacionadas con los medios de comunicación y la red, obtener información oportuna sobre la adopción de decisiones y el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención a las tendencias de desarrollo y los cambios del mercado de la industria en la que opera la empresa, y presentar oportunamente sugerencias sobre la estrategia de desarrollo y la planificación futuras de la empresa. Ha cumplido fielmente el deber de director independiente y ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios. Otros asuntos
1. Durante el período que abarca el informe no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe, no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. Durante el período que se examina no se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente.
En 2022, tomaré la iniciativa de comprender a fondo la situación de la gestión de la empresa, con sus propios conocimientos especializados y experiencia para el desarrollo de la empresa para proporcionar más sugerencias constructivas. Seguiremos desempeñando las funciones de director independiente de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con los principios de buena fe, diligencia, prudencia y fidelidad. Al mismo tiempo, mantener una buena comunicación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, mejorar la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
El Consejo de Administración y la dirección de la empresa han cooperado y apoyado activamente en el desempeño de sus funciones como director independiente.
Director independiente: Yu feitao 15 de marzo de 2022
