Código de valores: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) valores abreviados: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) número de anuncio: 2022 – 021 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del noveno Consejo de Administración (en adelante “la empresa” o “la empresa”) se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 15 de marzo de 2022 y se envió por correo electrónico y comunicación el 4 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Chen yourong, Presidente del Consejo de Administración, que debe participar en la votación de nueve directores, nueve directores que realmente participan en la votación, y más de la mitad de todos los directores que participan en la reunión, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El Sr. Li Xudong, la Sra. Yu feitao y la Sra. Wang Jin, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y el contenido detallado se detalla en el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de los directores independientes 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de examinar el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores de la empresa escucharon atentamente el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021, presentado por el Sr. Chen yourong, Director General de la empresa, y consideraron que el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021 reflejaba verdadera y objetivamente el Estado de funcionamiento de la empresa 2021 y la situación real de la aplicación y aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración de la empresa en este año. Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.243292.100 Yuan, lo que representa un aumento del 86,18% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio operativo fue de 76.718100 Yuan, un 9,21% más que el mismo período del año anterior. El beneficio total realizado fue de 78.890600 Yuan, un 12,49% más que el mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 72.730 millones de yuan, lo que representa un aumento del 21,44% con respecto al mismo período del año anterior. El Consejo de Administración considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y del formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles se pueden encontrar en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno 2021 se divulgan en el presente documento.
The Independent Directors expressed their agreed Independent views and the recommendation Agency issued the corresponding Check views. Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación de divulgación de información designados por la empresa el mismo día: Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 publicado en http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El beneficio neto atribuible a la empresa matriz en 2021 fue de 7.27 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 5 Yuan.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China para alentar a las empresas que cotizan en bolsa a participar en los dividendos en efectivo y dar a los inversores un rendimiento estable y razonable, y sobre la base de los principios de distribución de beneficios y garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la Empresa, y de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente:
Sobre la base de 216000.000 de acciones, se distribuyen a todos los accionistas dividendos en efectivo de 0,72 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos en efectivo de 15.552000 yuan en total, y 0 acciones de acciones Rojas (incluidos los impuestos) no se transfieren al Fondo de reserva para aumentar el capital Social. Los dividendos en efectivo de la empresa representaron el 21,38% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la implementación del programa, la proporción de distribución se ajustará de acuerdo con el principio de que la cantidad total de distribución no cambia.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y “juchao Information Network” el mismo día. http://www.cn.info.co Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado en m.c.n.
The Independent Director issued the independent opinion agreed to this Bill, the Accountant issued the Certification Report, and the recommendation Institution issued the corresponding Verification opinion.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Conviene en que la empresa siga contratando a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa para la producción y el funcionamiento cotidianos, la empresa y sus filiales de control tienen la intención de solicitar a los bancos una línea de crédito global por un total no superior a 250 millones de yuan. El período de validez de la línea de crédito es de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. Los tipos de crédito incluyen, entre otros, los préstamos a largo y corto plazo, las aceptaciones bancarias, etc.
La línea de crédito global específica, la forma y el uso de la línea de crédito global y otros términos de cada banco están sujetos al acuerdo final firmado entre la empresa y sus filiales de propiedad total y cada banco. La línea de crédito se puede ajustar entre diferentes bancos dentro del límite total. La empresa y sus filiales de propiedad total pueden utilizar la línea de crédito global mencionada anteriormente.
La línea de crédito global antes mencionada no es igual al importe real de la financiación de la empresa, y el importe real de la financiación estará sujeto al importe real de la financiación entre el Banco y la empresa dentro de la línea de crédito.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen de la solicitud de crédito del comprador al Banco y la asunción de la responsabilidad de la garantía
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa solicita el crédito del comprador al Banco, vende el equipo a algunos clientes mediante préstamos hipotecarios, es decir, el cliente solicita el préstamo hipotecario del equipo al Banco, la empresa proporciona la garantía para el prestatario, el cliente proporciona la contragarantía para la empresa.
La empresa controla el saldo total de la garantía de crédito del comprador, es decir, desde la fecha de la resolución de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de la resolución de la Junta General de accionistas de 2022, el saldo total de la garantía de crédito del comprador proporcionada por la empresa a los clientes no excederá de 200 millones de yuan. Durante el período mencionado, la empresa puede proporcionar a los clientes una garantía continua y cíclica del margen de crédito del comprador bajo la línea de crédito del comprador aprobada por el Banco y el saldo total de la garantía proporcionada por la empresa para las operaciones de crédito del comprador no excederá de 200 millones de yuan.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley y el organismo patrocinador ha emitido la opinión de verificación correspondiente.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Chen Qixin, el Sr. Chen yourong, el Sr. Zhao lue y la Sra. Lu huilian se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
En 2021, la empresa compró servicios de conferencias, alojamiento y otros servicios hoteleros a la parte vinculada Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. Por un total de 1.431200 Yuan. The Board of Directors agreed that the company and the actual Controller Mr. Chen Qixin serve as legal representative of the related party Xinchang County Titan International Hotel Co., Ltd. Purchased meeting Services, accommodation and other Hotel services, 2022 The Daily related transactions are expected to total 7 million Yuan.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley y el organismo patrocinador ha emitido la opinión de verificación correspondiente.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Está de acuerdo en que la empresa utilizará no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos y 150 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y la cantidad mencionada será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y podrá utilizarse de manera renovable dentro de la cantidad y el plazo mencionados.
The Independent Directors expressed their agreed Independent views on the matter, and the recommendation Agency issued the corresponding Checking views. Examen y aprobación de la propuesta sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El informe sobre el uso de los fondos recaudados en el pasado.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa, se acordó que la empresa revisara El plan de emisión pública de bonos convertibles. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades (versión revisada).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de revisión del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa, se acordó que la empresa revisara el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles (versión revisada).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la dilución de los rendimientos al contado y la adopción de medidas correctivas en la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el documento público.
