Código de valores: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) valores abreviados: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) número de anuncio: 2022 – 025 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: noveno Consejo de Administración de la empresa.
El 15 de marzo de 2022, la compañía convocó la novena reunión del noveno Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 fue examinada y aprobada por la novena reunión del noveno Consejo de Administración de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (en adelante, “la empresa”), y el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) .
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 11 de abril de 2022, 14.00 horas
2. Votación en línea: 11 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 11 de abril de 2022.
La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen comienza a las 09: 15 a.m. del 11 de abril de 2021 y termina a las 15: 00 p.m.
Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. El mismo derecho de voto de los accionistas de la sociedad sólo puede elegir uno de los votos in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Vii) Participantes
1. A las 15: 00 p.m. del 1 de abril de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, o pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la resolución, El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, 99 Titan Avenue, qixing Street, Condado de Xinchang, Provincia de Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 examen de la solicitud de crédito del comprador al Banco y asunción de la responsabilidad de la garantía
Proyecto de ley
2. The Proposal submitted to this Shareholder General Meeting has been considered and adopted at the ninth meeting of the Ninth Board of Directors of the company, and the specific Content is published in the Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News and the tide Information Network on 16 March 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la resolución de la novena reunión del Consejo de Administración, el resumen del informe anual 2021, el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa, el anuncio sobre la renovación de la empresa contable, y el informe anual 2021, el informe financiero final 2021, publicado en la red de información de Marea el 16 de marzo de 2022. Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021 y anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito del comprador al Banco y la asunción de la responsabilidad de la garantía.
3. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting.
Inscripción en reuniones sobre el terreno, etc.
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
2. Tiempo de registro: 8 de abril de 2021 9: 00 – 11: 00, 13: 30 – 17: 00.
3. Lugar de registro: Sala de conferencias, 99 Titan Avenue, qixing Street, Xinchang County, Provincia de Zhejiang.
4. Procedimientos de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una tarjeta de cuenta de acciones, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial y una tarjeta de cuenta de acciones del cliente.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y la tarjeta de identidad del cliente. Los accionistas que asistan personalmente a la reunión deberán presentar su tarjeta de identidad.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de inscripción (anexo III) para la confirmación de la inscripción. El fax y la Carta deben llegar a la Oficina de la empresa antes de las 17: 00 del 8 de abril de 2021. Por favor, indique “Junta General de accionistas”.
5. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: pan Xiaoxiao;
Tel.: 0575 – 86288819;
Fax de contacto: 0575 – 86288819;
Correo electrónico de contacto: [email protected]. N.
Contact address: office of the Secretary of the Board of Directors, 99 Titan Avenue, Seven Stars Street, Xinchang County, Zhejiang Province;
Código postal: 312500.
6. Consideraciones
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico;
Los accionistas o agentes autorizados que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán presentar la tarjeta de identidad original y el poder notarial y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión;
Dado que actualmente se encuentra en el período de prevención y control de epidemias, los accionistas que participan en la reunión sobre el terreno deben cumplir los requisitos pertinentes de aislamiento para la prevención de epidemias en el lugar de celebración y en el lugar de origen.
Proceso específico de participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico de la votación en línea se detalla en el anexo I.
Otros asuntos
1. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta de accionistas pertinente se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
2. Se adjunta el poder notarial.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la novena reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Junta de Síndicos
16 de marzo de 2022 anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: poder notarial anexo III: formulario de inscripción
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. Los procedimientos de votación en línea son los siguientes:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 363036
2. Votación abreviada: votación Titán
3. Rellene las opiniones de votación: todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas de la Junta General de accionistas. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 11 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 09.15 horas del 11 de abril de 2021 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 11 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.c Ni NFO. El Co – m.c n vota a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo II: poder notarial
Poder notarial
Se autoriza a (señor / señora) a representar a la empresa / a mí en la junta general anual de accionistas de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 2020. La empresa / yo autorizo (señor / señora) a votar sobre la propuesta en nombre de la empresa / yo y en mi nombre (la empresa) de conformidad con las instrucciones de la Comisión.
Nombre del cliente: número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal: naturaleza y cantidad de la participación del cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Período de validez: desde la fecha de la firma de este poder hasta el final de esta junta general de accionistas
Voto por delegación y significado de la votación
Observaciones sobre la aprobación de la propuesta de rechazo
Columna votable
1.00 debate sobre el examen del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
