Informe anual de los directores independientes 2021
(Wang Jin)
Accionistas:
Como director independiente de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en la labor pertinente de los directores independientes en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y los Estatutos de la empresa, El sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes exigen que el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas participen activamente en la gobernanza empresarial, desempeñen las funciones de los directores independientes con prudencia, seriedad y diligencia, examinen cuidadosamente diversas propuestas, expresen opiniones independientes sobre cuestiones importantes pertinentes de la empresa y desempeñen plenamente el papel independiente de los directores independientes. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, asistí a las reuniones durante mi mandato de la siguiente manera:
Si la asistencia in situ durante el período de que se informa es continua o no por encargo de la parte comunicante
Los directores independientes participarán en el Consejo de Administración en forma de reunión del Consejo de Administración en ausencia de los directores dos veces no asistirán personalmente a la Junta de accionistas
Wang Jin 5 500 0 0 no 2
En 2021, de conformidad con los principios de diligencia debida, buena fe y pragmatismo, examiné cuidadosamente todos los temas y materiales antes de la reunión, tomé la iniciativa de comprender y obtener la información y la información pertinentes necesarias para la adopción de decisiones, y tuve la comunicación necesaria con el personal pertinente, en la que escuché y Examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, participé activamente en el debate y presenté propuestas de racionalización. Expresar opiniones profesionales independientes sobre cuestiones conexas, ejercer el derecho de voto con una actitud estricta, desempeñar activamente el papel de director independiente y promover la adopción de decisiones científicas por la Junta. En este año, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa, sin votos en contra ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
En 2021, asistí activamente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas y desempeñé plenamente el papel de director independiente y Comité Especial. Por una parte, el director independiente de la empresa examina estrictamente las cuestiones pertinentes presentadas por la empresa al Consejo de Administración, salvaguarda los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas públicos, promueve el funcionamiento normal de la empresa y protege los intereses generales de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; Por otra parte, dar pleno juego a sus propias ventajas profesionales, prestar atención activa al desarrollo de la empresa de investigación y participar en él, y presentar sugerencias constructivas para el nombramiento y la planificación estratégica de la empresa. A lo largo del año se emitieron 16 opiniones independientes, a saber:
Tipos de opiniones independientes sobre la convocación de los períodos de sesiones de la Junta
1. Sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial
Proyecto de la novena Junta Directiva y propuesta de autofinanciación de los gastos de emisión pagados
Segunda sesión dictamen independiente aprobado el 11 de marzo de 2021
2. Utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Opinión independiente sobre el proyecto de ley
1. Informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020
Opinión independiente
2. Independencia del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Dictamen legislativo
3. Sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Reconocimiento previo y opinión independiente
4. Confirmación diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2020
Reconocimiento anticipado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Opiniones independientes accesibles
5. Sobre la separación del cargo de director independiente y la elección de director independiente
Dictamen independiente aprobado por la novena Junta el 14 de abril de 2021
6. Sobre el uso de los fondos propios ociosos por las empresas
Opinión independiente de la administración
7. Importe de la solicitud de crédito de la empresa al Banco en 2021
Opinión independiente sobre el grado y la garantía
8. Independencia de la propuesta sobre el cambio de la política contable de la empresa
Ver
9. Sobre la solicitud de la empresa al Banco de la línea de crédito del comprador
Opinión independiente sobre la responsabilidad de la garantía
10. Sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Declaración especial e independencia de la garantía externa de la empresa
Ver
1. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Opinión independiente sobre la situación
9° Consejo de Administración 19 de agosto de 2021
Nota especial sobre el Estado de la quinta reunión y opiniones independientes
3. Declaración Especial sobre la situación de la garantía externa y su independencia
Ver
Dictamen independiente sobre cuestiones relativas a la renuncia del Presidente
Sexta Reunión
Desempeño de las funciones de los comités profesionales de la Junta
Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de nombramientos y del Comité de estrategia, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de aplicación del Comité Especial del Consejo de Administración, organicé y participé activamente en las reuniones del Comité de nombramientos, examiné la separación del servicio y la elección de los directores independientes y El nombramiento de representantes de valores durante el período que abarca el informe y ejercí plenamente el derecho de voto.
Como miembro del Comité de estrategia, participó en la reunión del Comité de estrategia, combinó el desarrollo del mercado y el funcionamiento de la empresa, estudió cuidadosamente y examinó las propuestas pertinentes, y proporcionó apoyo estratégico para la toma de decisiones sobre la distribución de las empresas y la planificación del desarrollo estratégico a mediano y largo plazo. Participar en el proceso de toma de decisiones de las principales cuestiones de la empresa, escuchar las opiniones de todas las Partes, y utilizar los conocimientos especializados para presentar opiniones, a fin de garantizar el desarrollo estable de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de los inversores. Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aprovecho la oportunidad de asistir a las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, as í como a las reuniones del Comité de estrategia, as í como a otras ocasiones para trabajar en el lugar de la empresa, manteniendo al mismo tiempo un estrecho contacto y comunicación con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono, etc., para conocer la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, Aplicación del sistema de control interno, resolución del Consejo de Administración y resolución de la Junta General de accionistas; Al mismo tiempo, prestar atención a los informes de las empresas relacionadas con los medios de comunicación y la red, obtener información oportuna sobre la adopción de decisiones y el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención a las tendencias de desarrollo y los cambios del mercado de la industria en la que opera la empresa, y presentar oportunamente sugerencias sobre la estrategia de desarrollo y la planificación futuras de la empresa. Ha cumplido fielmente el deber de director independiente y ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
1. Durante el período que abarca el informe no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe, no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. Durante el período que se examina no se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente.
Lo anterior es mi desempeño como director independiente de la empresa en 2021. Por la presente, expreso mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y a otras personas pertinentes por su cooperación y apoyo en el desempeño de mis funciones. En 2022, utilizaré mis conocimientos especializados y experiencia laboral para proporcionar activamente asesoramiento de referencia para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración, y seguiré ejerciendo los derechos y obligaciones de los directores independientes de conformidad con la Ley de manera cuidadosa, diligente y responsable, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el espíritu de Los documentos reglamentarios, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia. La comunicación de la dirección, la participación activa en la toma de decisiones del Consejo de Administración y la emisión de opiniones independientes para promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, a fin de garantizar que los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios no se vean afectados. Director independiente: Wang Jin 15 de marzo de 2022
