Código de valores: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) abreviatura de valores: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) número de anuncio: 2022 – 010 Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato del segundo Consejo de Administración ha expirado de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, La empresa llevará a cabo la elección del nuevo Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa.
La empresa celebró la 33ª reunión del segundo Consejo de Administración el 15 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la “propuesta de elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración” y la “propuesta de elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento de candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración”. Tras la nominación del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de nominación del Consejo de Administración llevó a cabo el examen de calificación y acordó elegir al Sr. Lin Zhenyu, el Sr. Lu hualiang, el Sr. Deng Xu, el Sr. Wu Shu, el Sr. Zheng Sufa y el Sr. Jin Hongzhou como candidatos no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo). Acordaron elegir a la Sra. Du Jian, el Sr. Hu zhengguang y el Sr. Wang wenming como candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo). Entre ellos, el Sr. Wang wenming, candidato a director independiente, es un profesional contable.
El actual director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta. A través del examen de los candidatos a directores mencionados anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa no ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni en la que la c
Cada candidato a director independiente ha obtenido el certificado de calificación de director independiente. Todos los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen una vez que se hayan presentado a la bolsa de Shenzhen para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los candidatos a directores mencionados deben ser examinados por la Junta General de accionistas y elegidos por votación acumulativa para formar el tercer Consejo de Administración de la sociedad. El mandato de la tercera Junta Directiva será de tres años a partir de la fecha de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el segundo Consejo de Administración seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los estatutos.
Tras la entrada en vigor de la tercera elección oficial del Consejo de Administración de la empresa, el Sr. Shi Zhonghao, el Sr. Xu binyi, el Sr. Xu xuguang y el Sr. Yang yangping, directores no independientes del segundo Consejo de Administración de la empresa, y el Sr. Xu xuguang, director independiente del Segundo Consejo de Administración de la empresa, ya no desempeñan funciones relacionadas con el Consejo de Administración y el Comité Especial del Consejo de Administración. El Sr. Shi Zhonghao sigue ocupando otros puestos en la empresa, mientras que el Sr. Xu binyi, el Sr. Xu xuguang y el Sr. Yang yangping ya no ocupan otros puestos en la empresa. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Shi Zhonghao, el Sr. Xu binyi, el Sr. Xu xuguang y el Sr. Yang yangping no poseen directa o indirectamente acciones de la empresa y no tienen compromisos que cumplir. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Shi Zhonghao, al Sr. Xu binyi, al Sr. Xu xuguang y al Sr. Yang yangping por sus contribuciones a la empresa y al Consejo de Administración durante su mandato. Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la tercera Junta Directiva
Anexo de la Junta de Síndicos 16 de marzo de 2022: currículum vitae de los candidatos a la tercera Junta de Síndicos
Mr. Lin Zhenyu, Born in 1983, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. De 2003 a 2005 fue Director del Departamento de marketing de la sucursal de China United Network Communications Limited(600050) (Xiamen); De 2005 a 2007 fue Gerente del Departamento de marketing regional de Fujian de Alibaba (China) Co., Ltd. 2007 – 2010 como gerente de marketing del Centro de marketing de TaoBao (China) Co., Ltd. De 2010 a 2012, la compra en grupo de empresas independientes; De febrero de 2012 a agosto de 2017, fue Director Ejecutivo de Hangzhou wangchuang Brand Management Co., Ltd. Desde febrero de 2012, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Hangzhou wangkuo Electronic Commerce Co., Ltd. De marzo de 2012 a abril de 2012, fue Director Ejecutivo y Director General de Hangzhou wangbao Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Desde septiembre de 2014, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Hangzhou wangchuang Electronic Commerce Co., Ltd. De septiembre de 2015 a marzo de 2016, fue nombrado Director General de Hangzhou aoyue; Desde noviembre de 2015 hasta la fecha, como supervisor de Lijiang xiaozhu Creative Resort Hotel Co., Ltd. Desde mayo de 2016, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Guangzhou wangchuang Electronic Commerce Co., Ltd. Desde agosto de 2017, ha sido supervisor de Hangzhou wangchuang Brand Management Co., Ltd. Desde abril de 2018, ha sido Director de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Cloud Business Co., Ltd. De junio de 2018 a agosto de 2021, fue Director Ejecutivo de Hangzhou yiwang dangxian Electronic Commerce Co., Ltd. (anteriormente Jiaxing yiwang dangxian Supply Chain Management Co., Ltd.); Desde diciembre de 2018, ha sido Director Ejecutivo de Hangzhou netxing data information technology Co., Ltd. (anteriormente Hangzhou netxing Electronic Commerce Co., Ltd.); Desde abril de 2019 hasta la fecha, Director Ejecutivo de Hangzhou wangchuangda Technology Co., Ltd. Desde julio de 2019, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Hangzhou wangsheng Electronic Commerce Co., Ltd. Desde diciembre de 2019, ha sido supervisor de Hangzhou wangjie Supply Chain Management Co., Ltd. Desde enero de 2020, ha sido Director Ejecutivo de Beijing wangchuang Electronic Commerce Co., Ltd. Desde mayo de 2020, ha sido Director de Zhejiang shangbai Electronic Commerce Co., Ltd. Desde junio de 2020, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Hangzhou YiQi Creating Network Technology Co., Ltd. Desde diciembre de 2020 hasta la fecha, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Hangzhou wangchuangyi Technology Co., Ltd. De diciembre de 2020 a junio de 2021, fue Presidente de Hangzhou Evergreen Food Technology Co., Ltd. Desde enero de 2021, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Hangzhou Wangjing Electronic Commerce Co., Ltd. Desde junio de 2021, ha sido Director de Shanghai mengtong cultural Communication Co., Ltd. Desde septiembre de 2021, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Ningbo YiQi Commercial Development Co., Ltd. Desde marzo de 2016, ha sido Presidente y Director General de la empresa.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Lin Zhenyu posee 244463.382 acciones de la empresa, que representan el 10,24% del capital social total de la empresa. Mientras tanto, el Sr. Lin Zhenyu y Hangzhou wangchuang Brand Management Co., Ltd. (el accionista mayoritario de la empresa) bajo su control son las mismas personas que Act úan y son los controladores reales de la empresa. En la actualidad, el Sr. Lin Zhenyu trabaja como supervisor en netcreate Brand Management Co., Ltd., que es el accionista mayoritario de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, ni en la situación de las personas designadas como ejecutivas deshonestas.
Mr. Lu hualiang, Born in 1977, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. De 2002 a 2010, enseñó en el Departamento de comunicación visual de la Universidad Zhejiang de Ciencia y tecnología; De 2002 a 2011 fue Director General de Hangzhou pinbang baili Advertising Co., Ltd. De mayo de 2011 a abril de 2012, fue Director Ejecutivo y Director General de Hangzhou netdou Enterprise Management Consulting Co., Ltd. De abril de 2012 a septiembre de 2015, fue Gerente de Hangzhou aoyue Trade Co., Ltd. De octubre de 2015 a febrero de 2016, fue nombrado Director General Adjunto y Director de Hangzhou aoyue Trade Co., Ltd. Desde marzo de 2017, ha sido supervisor de Hangzhou wangkuo Electronic Commerce Co., Ltd. Desde febrero de 2018, ha sido supervisor de Hangzhou Hongyu Investment Management Co., Ltd. De junio de 2018 a agosto de 2021, fue supervisor de Hangzhou yiwang dangxian Electronic Commerce Co., Ltd. (anteriormente Jiaxing yiwang dangxian Supply Chain Management Co., Ltd.); Desde diciembre de 2018, ha sido supervisor de Hangzhou wangxing data information technology Co., Ltd. (anteriormente Hangzhou wangxing Electronic Commerce Co., Ltd.); Desde abril de 2019, ha sido supervisor de Hangzhou wangchuangda Technology Co., Ltd. Desde julio de 2019, ha sido supervisor de Hangzhou wangsheng Electronic Commerce Co., Ltd. Desde enero de 2020, ha sido supervisor de Beijing wangchuang Electronic Commerce Co., Ltd. Desde marzo de 2020, ha sido supervisor de Hangzhou wangchuang Electronic Commerce Co., Ltd. De diciembre de 2020 a junio de 2021, fue Director de Hangzhou Evergreen Food Technology Co., Ltd. Desde diciembre de 2020, ha sido supervisor de Hangzhou wangchuang Technology Co., Ltd. Desde diciembre de 2020, ha sido supervisor de Hangzhou YiQi Creating Network Technology Co., Ltd. Desde enero de 2021, ha sido supervisor de Hangzhou Wangjing Electronic Commerce Co., Ltd. Desde junio de 2021, ha sido supervisor de Shanghai wangjie Technology Co., Ltd. Desde junio de 2021, ha sido supervisor de Shanghai mengtong cultural Communication Co., Ltd. Desde septiembre de 2021, ha sido supervisor de Ningbo YiQi Commercial Development Co., Ltd. Desde febrero de 2016 hasta la fecha, como Director General Adjunto de la empresa.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Lu hualiang posee 6.394949 acciones de la empresa, lo que representa el 2,68% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, ni en la situación de las personas designadas como ejecutivas deshonestas.
Mr. Deng Xu, MBA, Shanghai Jiaotong University, Born in 1978, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Ha sido Presidente de Johnson & Johnson Consumer Products China, Director General de cosmetología, Vicepresidente de ventas, Director General de City doctor China, Director de marketing de Tesco Tesco Tesco China, Director de estrategia de precios de Best Buy China, etc. Desde junio de 2021, ha sido Director Ejecutivo de Shanghai wangjie Technology Co., Ltd. Desde febrero de 2021 hasta la fecha como CEO de la empresa; Desde mayo de 2021, ha sido Director de la empresa.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Deng Xu no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, ni en la situación de las personas designadas como ejecutivas deshonestas.
Mr. Wu Shu, Graduate Student, Peking University, Born in 1982, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. 2007 – 2009 CEO of Hangzhou tuozhi Technology Co., Ltd. De 2012 a noviembre de 2015, fue Director de Hangzhou wangchuang Brand Management Co., Ltd. De marzo de 2012 a noviembre de 2015, fue Director y supervisor de Hangzhou wangao Electronic Commerce Co., Ltd. De febrero de 2016 a junio de 2017, fue nombrado Director General Adjunto de la empresa; Desde septiembre de 2020, ha sido Director de Zhejiang shangbai Electronic Commerce Co., Ltd. De diciembre de 2020 a junio de 2021, fue Director de Hangzhou Evergreen Food Technology Co., Ltd. Desde noviembre de 2019 hasta la fecha, como CTO de la empresa; 27 de abril de 2020 hasta la fecha, como Director General Adjunto de la empresa.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Wu Shu posee 832071 acciones de la empresa, lo que representa el 3,49% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, ni en la situación de las personas designadas como ejecutivas deshonestas.
Mr. Zheng Sufa, Master in Project Management, University of Quebec, Canada, Associate Professor, Born in 1973, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. De diciembre de 2010 a diciembre de 2013, fue Secretario del Comité del partido y Vicepresidente de la facultad de derecho de la Universidad de tecnología e Industria de Zhejiang. 20.
