Código de valores: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) valores abreviados: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) número de anuncio: 2022 - 013
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) (en lo sucesivo denominada "la empresa") celebró la 33ª reunión del segundo Consejo de Administración el 15 de marzo de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 a las 14.00 horas del jueves 31 de marzo de 2022, y ahora notifica los asuntos pertinentes de la Junta de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, otros documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: jueves 31 de marzo de 2022, 14: 00
Votación en línea: 31 de marzo de 2022
Entre ellos, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea es: 31 de marzo de 2022 9: 15 - 9: 25; 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 31 de marzo de 2021.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo II).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (H ttp://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir una votación in situ, una votación en línea, no puede repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 24 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión
A las 15.00 horas del 24 de marzo de 2022, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar, y los accionistas que no puedan asistir a la Junta General en persona podrán confiar a un agente que asista a la Junta y vote por escrito. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 14, Edificio 2, Singapur Science and Technology Park, no. 2, Science and Technology Park Road, baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
El Código de las deliberaciones y propuestas de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación acumulativa
Sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración
1.00 proyecto de ley sobre el número de candidatos 6
1.01 elección del Sr. Lin Zhenyu como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección del Sr. Lu hualiang como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección del Sr. Deng Xu como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.04 elección del Sr. Wu Shu como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.05 elección del Sr. Zheng Sufa como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.06 elección del Sr. Jin Hongzhou como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa
2.00 proyecto de ley de tres candidatos
2.01 elección de la Sra. Du Jian como Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Hu zhengguang como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Wang wenming como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de supervisores no representativos del personal para la tercera Junta de supervisores
3.00 propuesta de candidatura de dos candidatos
3.01 elección del Sr. Gao fan como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
3.02 elección de la Sra. Lu wenting como supervisora no representativa del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
1. The above deliberation matters have been considered and adopted by the thirty - Third Meeting of the Second Board of Directors and the thirty - Third Meeting of the Second Board of Supervisors of the company, and the specific Contents can be detailed in the Great tide Information Network of the GEM Information Disclosure site designated by the csrc on 16 March 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
2. Todas las propuestas anteriores se someterán a votación punto por punto mediante un sistema de votación acumulativo, en el que se elegirán seis directores no independientes, tres directores independientes y dos supervisores no representados por el personal; el número de votos electorales que posean los accionistas será el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por El número de candidatos; los accionistas podrán limitar el número de votos electorales que posean a los candidatos para su distribución arbitraria (se podrá emitir un voto nulo). No obstante, el número total de votos electorales no excederá del número de votos que posea.
3. The appointment Qualification and independence of the above - mentioned Independent Director Candidate shall not have any objection before the Shareholder 's Meeting may vote before the Shenzhen Stock Exchange has recorded and examined.
4. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas contarán y revelarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Modalidades de registro de conferencias
1. Tiempo de registro: 25 de marzo de 2022 9: 00 - 11: 30, 13: 30 - 16: 30.
2. Método de registro: registro in situ, por carta, fax o correo.
3. Procedimientos de registro:
Registro de accionistas corporativos. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión.
Registro de accionistas individuales. Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, certificados de participación y tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta, fax o correo electrónico con los documentos mencionados, y la Carta, fax o correo electrónico se entregará a la empresa antes de la fecha límite de inscripción (la fecha de registro de la carta será la fecha del matasellos local, por favor indique la palabra "Junta General de accionistas"). Si la inscripción se realiza por carta o fax, por favor confirme por teléfono. La empresa no acepta el registro telefónico.
4. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa
5. Información de contacto:
Persona de contacto: Liu Xiaodi
Tel: 0571 - 85088289
Fax: 0571 - 85088289
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: 12th Floor, Building 2, Singapore Science and Technology Park, no. 2, Science and Technology Park Road, baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou 310018, Zhejiang Province. (Sírvase indicar en la Carta las palabras "Junta General de accionistas")
6. Otros asuntos
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión de la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 33ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la 30ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia por la presente.
Anexo I de la Junta de Síndicos, 16 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350792
2. Votación abreviada: votación en línea
3. Rellene el voto o el número de votos electorales: para las propuestas de votación acumulativa anteriores, rellene el número de votos electorales emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por ese grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
...
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (por ejemplo, la propuesta 1.00, utilizando la misma cantidad de elecciones, el número de candidatos es de 6)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los directores independientes (por ejemplo, propuesta 2.00, adopción de elecciones iguales, número de candidatos: 3)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir libremente los votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Número de votos electorales de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores no representativos del personal, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 31 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Comunicación
