Código de valores: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) abreviatura de valores: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) número de anuncio: 2022 – 009 Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 30ª reunión de la segunda Junta de supervisores se notificó a todos los supervisores mediante comunicación el 7 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa mediante votación sobre el terreno el 15 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión es una reunión provisional convocada y presidida por la Sra. Lu wenting, Presidenta de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), los estatutos y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y el procedimiento es legal.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de candidatos para la tercera Junta de supervisores que representen a los no empleados
Considerando que el mandato de la segunda Junta de supervisores de la empresa ha expirado y que, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, La empresa llevará a cabo la elección de la Junta de supervisores. La segunda Junta de supervisores de la empresa nombró y recomendó al Sr. Gao fan y a la Sra. Lu wenting como candidatos para la tercera Junta de supervisores (véase el anexo para más detalles). Los candidatos a los supervisores representativos de los trabajadores no mencionados se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y serán elegidos mediante votación acumulativa, y la tercera Junta de supervisores de la empresa se formará conjuntamente con otro supervisor representativo de los trabajadores elegido por la Junta General de representantes de los trabajadores de la empresa. El mandato de la tercera Junta de supervisores será de tres años a partir de la fecha en que se examine y apruebe la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, los supervisores de la segunda Junta de supervisores de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes antes de que el nuevo supervisor asuma sus funciones.
Los supervisores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados y los resultados de la votación serán los siguientes:
1. Elección del Sr. Gao fan como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Elegir a la Sra. Lu wenting como supervisora no representativa del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM en la misma fecha designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante votación acumulativa.
Documentos de referencia
Resolución de la 30ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de supervisores 16 de marzo de 2022
Mr. Gao Fan, Bachelor degree, Born in 1982, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. De 2004 a 2007, fue Editor de Hangzhou wanfang Book Co., Ltd. De 2008 a enero de 2016, fue Director del Departamento de materiales didácticos de la editorial Zhejiang de Ciencia y tecnología; Desde enero de 2016 hasta la fecha, como Jefe del Departamento de valores de la empresa; Desde abril de 2018 hasta la fecha, ha sido Director de Hong Kong wangchuang Electronic Commerce Co., Ltd. De diciembre de 2018 a septiembre de 2019, fue Gerente de Hangzhou wangxing Electronic Commerce Co., Ltd. Desde abril de 2019, ha sido gerente de Hangzhou wangchuangda Technology Co., Ltd. Y desde noviembre de 2021, Director de Shanghai domi Brand Management Co., Ltd. Desde marzo de 2019 hasta la fecha, como supervisor de la empresa; Desde octubre de 2019 hasta la fecha, como representante de valores de la empresa.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Gao fan no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como supervisor de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, ni en la situación de las personas designadas como ejecutivas deshonestas.
Ms. Lu wenting, Bachelor degree, Born in 1988, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. De 2010 a 2011, fue ilustrador de Hangzhou pinbang baili Advertising Co., Ltd. De 2012 a julio de 2015, trabajó como gerente de diseño de Hangzhou aoyue; Desde marzo de 2016, ha sido Director de diseño y Presidente de la Junta de supervisores.
A la fecha del presente anuncio, la Sra. Lu wenting no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como supervisor de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, ni en la situación de las personas designadas como ejecutivas deshonestas.
