Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Zhang Xue)
Como director independiente de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), Zhang Xue ha participado activamente en la deliberación y la adopción de decisiones, la investigación activa y la previsión del desarrollo de la industria para servir a la adopción de decisiones y el desarrollo de la empresa.
En 2021, las epidemias mundiales continuaron aumentando y aumentando, y China siguió aplicando las medidas estratégicas de pico de carbono y neutralización del carbono, prestando especial atención a los siguientes cambios:
1 la epidemia mundial de coronavirus sigue aumentando, la variación continua fluctúa, la economía china se recupera bien, el comercio en línea se basa principalmente; China ha logrado el éxito en la prevención y el control de la limpieza, y las medidas internacionales de prevención de epidemias han cambiado varias veces. Todavía tiene un gran impacto en la recuperación económica.
La producción y las ventas de más de 3,5 millones de vehículos en 2021, los automóviles tradicionales y las nuevas fuerzas de fabricación de automóviles han cerrado y reducido el umbral de participación de las empresas extranjeras en China; Tesla como representante de la comercialización de vehículos de gama alta excelente, la aparición de vehículos EV Wuling Hongguang, las ventas superan a Tesla, reflejando la formación de un mercado de viajes verde económico; La penetración del mercado ha aumentado al 13,4%; Según las estadísticas, la proporción de compras individuales supera el 70%, alcanzando el punto de inflexión del desarrollo.
3 el aumento de los equipos de apoyo a la generación de energía verde, la fuerte demanda de generación distribuida fotovoltaica, el costo de cada kilovatio es de unos 4.000 Yuan, el mercado de componentes de baterías, inversores, soportes de instalación es algo escaso;
Superar la grave influencia de la situación epidémica en 2021, continuar la investigación de viajes de negocios, desempeñar el papel de la estrategia de la empresa de servicios para la integración automática de la inteligencia y el desarrollo de la fabricación inteligente; Además, aprovechando las ventajas profesionales de los productos de la industria de la electrónica de potencia y los vehículos eléctricos, promover activamente la integración estratégica y el desarrollo de la adopción de decisiones de las nuevas instituciones de I + D;
Por otra parte, la firma y el examen estrictos de las cuestiones pertinentes presentadas por la empresa al Consejo de Administración, la protección de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas públicos, especialmente de los inversores medianos y pequeños, y la promoción del funcionamiento normal de la empresa.
Durante su mandato, desempeñará sus funciones con seriedad, diligencia y prudencia, asistirá activamente a las reuniones pertinentes y participará en la capacitación pertinente de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, as í como los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes. Se examinaron cuidadosamente todas las propuestas y se completaron las tareas de los directores independientes. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021:
Opiniones de los directores independientes sobre la adopción de decisiones y cuestiones importantes en 2021
Apoyo activamente la renovación del Consejo de Administración. El 13 de octubre de 2021, en la primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los Presidentes y miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración. He continued to Elect himself as Independent Director of the Third Board of Directors, as a member of the strategy and Development Committee and a Chairman of the nomination Committee.
En 2021, asistirá a conferencias o teleconferencias muchas veces, invitará o dirigirá al personal de la industria, inspeccionará el Estado de la posible gestión cooperativa sobre el terreno, propondrá que la empresa estudie nuevas oportunidades y mejore la competitividad; Por ejemplo, visite Zhejiang Alpha Company, Tsinghua University Shenzhen Research Institute, Guizhou wanren Automobile Research, Hefei Hengda Jianghai Pump Company Exchange, hold Cloud Intellectual control Lecture; Visita a la empresa el 16 de junio en Shenzhen GEM Bell listing; Continuar la investigación y el estudio de los productos de miniejes para todo tipo de motores.
Mi visita anual a 2021, mi participación en foros de la industria y conferencias de todo tipo, se resume de la siguiente manera:
Del 18 al 19 de marzo, visitó el equipo general Zhu, Presidente de Hefei Jianghai Pump Industry;
Volver a Dalian del 28 al 29 de marzo Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) para participar en
1 – 3 April visit Wenling City of Taizhou City, and visit Pump show.
Asistir a la Conferencia Siemens Chengdu China del 26 al 28 de abril;
29 de abril – 3 de mayo, 9 – 15 de junio, 24 de junio – 3 de julio a Zunyi, Chongqing y Guiyang;
22 – 24 May Nanchang, Jingdezhen investigation; 28 – 29 de mayo para asistir a la exposición de fundición de Shanghai, visitar la escuela de CI;
Del 3 al 5 de junio, acompañó al profesor Qu, un experto en innovación eléctrica, para investigar las empresas Zibo y Dongying.
Del 15 al 16 de junio a Shenzhen para participar en nuestra ceremonia Dalian Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
5 – 16 de agosto a Dezhou, Qufu, Suzhou, Jingdezhen, Wuyuan, Changzhou Exchange;
3 – 5, 27 – 28 September to investigate and Exchange in Jianghai Pump Industry;
Visita a Chifeng del 11 al 12 de septiembre; 21 – 22, visite el Centro de investigación de motores innovadores de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología; 14 – 18 de octubre en Chengdu, Sichuan, Pengzhou, Yibin y otros lugares, para participar en el Foro de Internet de energía, empresas de investigación;
De noviembre a finales de diciembre, organizó una serie de foros creativos y salones para celebrar el 60º aniversario de la sociedad china de automatización y el 30º aniversario del Comité de diseño de ingeniería.
Asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas
En 2021, participó en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, las reuniones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se celebraron de conformidad con los procedimientos legales, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones se llevaron a cabo de conformidad con los procedimientos pertinentes, legales y eficaces.
En total, en 2021 participó en todos los consejos de Administración y en la Junta General de accionistas, principalmente en la teleconferencia, emitió las opiniones de los directores independientes.
1. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración (proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de solicitar préstamos y garantías de las partes vinculadas)
2, La 25ª reunión del segundo Consejo de Administración (propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa para 2021, propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos en 2021, propuesta sobre la confirmación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2020, propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa, etc.).
3. 29ª reunión de la segunda Junta de Síndicos (propuestas sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por adelantado por los fondos recaudados para proyectos de inversión autofinanciados y los gastos de emisión pagados, y sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros)
4. 30ª reunión de la segunda Junta de Síndicos (informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021)
5. The thirty – first meeting of the Second Board of Directors (proposals on election for the replacement of the Board of Directors and Nomination of Non – Independent Director Candidates for the Third Board of Directors, proposals on election for the replacement of the Board of Directors and Nomination of Independent Director Candidates for the Third Board of Directors)
6. Primera reunión del tercer Consejo de Administración (propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa)
Puedo hacer un juicio independiente y no tengo objeciones a la reunión del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa.
Comunicación sobre el desarrollo de las empresas
Para superar las dificultades causadas por la epidemia en 2021, trabajé en la empresa durante más de 10 días laborables, persistí en el desempeño de las responsabilidades de los directores independientes, y participé activamente en la comunicación con los dirigentes de Dalian Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Company
¡Creo: bajo el liderazgo del Presidente he Jianping, la empresa ha resistido la prueba de la gestión y el control de la crisis epidémica global grave y continua! De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales vigentes, completar la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen, celebrar el cambio normal de la Junta de directores, dedicarse a mejorar la estructura de gobernanza interna de la empresa, formular y revisar oportunamente las normas y reglamentos de la empresa, fortalecer la gestión de la evaluación de la actuación profesional, garantizar la aplicación efectiva de las normas, optimizar continuamente el equipo, absorber y reservar talentos; Estudiar activamente la nueva tendencia del desarrollo del automóvil, abrir nuevos mercados de productos y servicios, ajustar oportunamente la planificación estratégica y la distribución de la gestión.
Supervisión del trabajo diario y promoción del desarrollo
En mi trabajo diario, desempeño activamente las funciones de director independiente. 1 por teléfono, Wechat y otros medios, con otros directores de la empresa, el Director General he Jianping, Secretario de la Junta de directores para mantener un estrecho contacto con el personal pertinente. 2 tomar la iniciativa de conocer el Estado de funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes, centrándose en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas. 3 dar pleno juego a mi propio director independiente en el motor y su control, la industria automotriz y el sistema automático de apoyo a los conocimientos especializados y el papel independiente de la empresa para seguir prestando atención a la base de producción de R & D de Shandong, y muchas veces llamó al Presidente he Jianping para hablar de las nuevas oportunidades políticas de la industria automotriz, la tendencia de desarrollo de la fabricación inteligente.
¡En el trabajo, gracias a la empresa puede hacer un buen trabajo en la Organización de reuniones relacionadas! La transferencia oportuna de documentos e informes sobre el funcionamiento de la empresa, el desempeño de las funciones de los directores independientes para proporcionar las condiciones de trabajo necesarias, el apoyo activo y la cooperación a mi trabajo, no obstaculiza el desempeño de las responsabilidades de los directores independientes.
Otros asuntos
No se ha producido ninguna propuesta del director independiente de convocar una Junta de directores y una junta general de accionistas;
No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
No se ha producido ningún caso en que el director independiente proponga contratar a un auditor externo o a un órgano asesor;
En 2022, seguiré trabajando en el espíritu de respeto de la ley, buena fe, profesionalidad y diligencia, en la actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas, especialmente los inversores, estudiaré seriamente las disposiciones pertinentes, cumpliré fielmente las responsabilidades del director independiente, desempeñaré el papel de director independiente y promoveré el funcionamiento normal de la empresa.
En el nuevo a ño, esperamos que la empresa aproveche la oportunidad del éxito de la inclusión en la lista, el doble objetivo de carbono y el ajuste internacional, aproveche la función de plataforma de financiación del mercado de capitales, logre nuevos logros en el enfoque de la industria principal, el funcionamiento estable, el funcionamiento estándar, la Ampliación de la línea de productos, el aumento de la rentabilidad y la mejora de la escala de negocios, y gane la confianza de los inversores en la empresa. Crear un mayor espacio de desarrollo, para que la empresa continúe, estable y saludable para sentar una base más sólida para el desarrollo futuro.
Gracias por su informe.
Director independiente: Zhang Xue 15 de marzo de 2022
