Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Durante el período que abarca el informe, todos los directores de la empresa cumplieron estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de directores, etc., actuaron diligentemente y con la debida diligencia, defendieron activamente los intereses de la empresa y los accionistas, cumplieron efectivamente las funciones y responsabilidades encomendadas por la Junta General de accionistas, normalizaron el funcionamiento, adoptaron decisiones científicas y trabajaron arduamente para promover el programa de trabajo anual clave. Para garantizar que todo el trabajo pueda llevarse a cabo de manera ordenada, el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 es el siguiente:
Gestión de la empresa
Durante el período que abarca el informe, frente a la situación epidémica, la escasez de chips de automóviles, el aumento de los precios de las materias primas, la inestabilidad de la cadena de suministro en el extranjero y la limitación regional de la electricidad, la dirección y todo el personal de la empresa superaron las dificultades, trabajaron juntos, abrieron fuentes y redujeron los gastos, redujeron los costos, lucharon contra la epidemia, aseguraron la producción, ampliaron el mercado, crearon beneficios y crearon marcas, y los ingresos de ventas de la empresa aumentaron considerablemente y alcanzaron un nuevo máximo histórico. La situación general de funcionamiento es la siguiente:
1. Desarrollo de mercados y productos:
Durante el período que abarca el informe, la empresa profundizó la demanda de los clientes, desarrolló activamente nuevos clientes y generó ingresos de ventas adicionales por valor de 68.276900 Yuan, de los cuales 35.690600 Yuan, un aumento del 15,7%, 81.513000 Yuan, un aumento del 23,35% y un aumento significativo de la cuota de exportación. La empresa ha abierto seis nuevos clientes y ha añadido 335 millones de yuan en pedidos manuales, de los cuales 80 millones de yuan en piezas de automóviles de nueva energía representan el 23,88%. En la actualidad, la empresa ha proporcionado a los clientes Bosch, continental, LG, Toyota loom, panal de abejas, energía no disponible y otros componentes relacionados con la nueva energía de automóviles. Según la empresa, los clientes finales de los nuevos productos de automóviles de energía incluyen Tesla, Byd Company Limited(002594) \ , coche
Durante el período que abarca el informe, se añadieron más de 90 nuevos productos de producción en masa, entre ellos 6 piezas de automóviles de nueva energía y 12 Ejes SERVOMOTORES de máquinas herramienta; Además de los ejes eléctricos puros, los ejes eléctricos mixtos de los turismos y las piezas de precisión industrial, la empresa desarrolla activamente el negocio de piezas de automóviles de energía de hidrógeno, el eje del acelerador en el sistema de transmisión de automóviles de energía de hidrógeno se encuentra en la fase de suministro de la muestra, las piezas de compresor de aire de pilas de combustible de hidrógeno se encuentran en la fase de suministro de la muestra, y el eje de pistón de reducción de presión secundario del tanque de sellado de hidrógeno se encuentra en la fase de la muestra; La muestra del eje motor de accionamiento LIDAR en el campo no tripulado está calificada y se convierte en el suministro oficial de productos LIDAR para los clientes.
2. Desarrollo tecnológico y Tecnológico: durante el período que abarca el informe, la inversión en I + D de la empresa y sus filiales ascendió a más de 27 millones de yuan, un aumento del 35,26% con respecto al mismo período del año anterior, y los principales logros fueron los siguientes:
Desarrollo Tecnológico de pistones de aluminio para componentes del sistema de frenos electrónicos: se ha resuelto el problema de la industria de desbarbar los orificios cruzados de este producto, se han proporcionado muestras a los clientes y se ha reconocido que la empresa se ha convertido en una de las pocas empresas chinas que pueden producir varios pistones de aluminio de alta dificultad para frenos electrónicos.
Desarrollo Tecnológico de piezas de émbolo de alta precisión para raíles de aceite de alta presión y bombas de aceite de alta presión: mediante el desarrollo de una serie de procesos, se ha resuelto el problem a de la precisión de mecanizado del agujero interior de este tipo de productos, y se han proporcionado muestras a los clientes y se ha obtenido la aprobación.
Investigación y desarrollo de procesos de ejes de engranajes: la empresa lleva a cabo la investigación y el desarrollo de procesos antes y después del tratamiento térmico y la nitrificación de este tipo de productos, mejorando la calidad y estabilidad de los productos, ha proporcionado muestras a los clientes y ha sido reconocida. Desarrollo Tecnológico del eje de la bomba de aceite ferroviario común de alta presión: la estructura del producto es complicada, el material es de alta tenacidad, la dificultad de procesamiento es grande, la empresa y la Universidad Tecnológica de Dalian establecen el Grupo de investigación clave, la reforma del equipo y el diseño de los parámetros de la herramienta de Corte, el establecimiento del modelo de datos, la discusión y el estudio repetidos para explorar la verificación del procesamiento de pruebas, duró casi un a ño, resolvió con éxito la alta tenacidad, el material de alta viscosidad difícil de romper el chip en el procesamiento.
Investigación y desarrollo del proceso de tratamiento térmico del núcleo de la aguja (horno de malla continua): el proceso de tratamiento térmico del producto tiene dos problemas principales: En primer lugar, la relación longitud – diámetro del producto es de 20: 1, que es fácil de deformar después del tratamiento térmico; En segundo lugar, la superficie del producto después del tratamiento térmico debe cumplir los requisitos del índice de residuos de nitrógeno. La empresa ha establecido un equipo de investigación conjunta con los clientes, que ha resuelto con éxito el problema de la deformación fácil, y ahora está abordando los requisitos técnicos del excedente de nitrógeno en la superficie del producto después del tratamiento térmico.
Desarrollo Tecnológico de piezas y componentes para compresores de aire acondicionado de pilas de combustible: la materia prima de este producto es aleación de níquel de alta dureza y dureza, lo que hace que el procesamiento sea difícil y la pérdida de herramientas sea alta. La empresa ha establecido un equipo de proyecto interdepartamental, a través de la selección de herramientas, la medición de los mejores parámetros de procesamiento de equipos y otros métodos para resolver finalmente los problemas difíciles, ha proporcionado muestras a los clientes y ha sido reconocida.
Mejora de la automatización de los equipos: durante el período que abarca el informe, el Departamento de investigación y desarrollo de proyectos completó 36 proyectos (incluidos los que se encontraban en fase de instalación y puesta en marcha), incluidos equipos de carga y descarga, pruebas y otros tipos; A través de la mejora del equipo para lograr la conexión de múltiples procesos de producción, reducir el costo de mano de obra, mejorar en gran medida la eficiencia de la producción.
3. Producción y control de calidad:
Durante el período que abarca el informe, la empresa adoptó varias medidas para mejorar la eficiencia de la producción y la calidad de los productos. Por ejemplo, establecer más de 10 equipos de mejora de la calidad para clientes clave y productos clave, cooperar para optimizar el ritmo de producción, mejorar la tecnología de procesamiento y reducir la tasa de pérdida de productos; Llevar a cabo actividades innovadoras para garantizar la producción y aumentar la eficiencia y mejorar aún más la conciencia y el concepto de control de costos de los empleados; Celebrar una reunión de análisis de costos y una reunión de análisis de calidad para discutir nuevas ideas y métodos de control de calidad, a fin de mejorar aún más la competitividad básica de la empresa; Capacitar a los empleados en un puesto de trabajo multi – habilidad, y para la columna vertebral de la formación técnica especial. Tomar la nueva planta como una oportunidad, establecer un equipo de proyecto interdepartamental, ajustar científicamente el diseño del taller, fortalecer la automatización del equipo, aumentar aún más el grado de conexión del equipo, la eficiencia del volumen de negocios del producto y mejorar la eficiencia del trabajo del personal; El costo de los accesorios se reduce aún más mediante la gestión de personal especial, la comparación de precios, la optimización de los métodos de uso y la mejora del sistema de control de materiales. Confiar en la comparación de precios de múltiples proveedores y en la plataforma digital para ayudar a perfeccionar el sistema de normas de compra, desarrollar con éxito nuevos proveedores como huaxin y Fushun Special Steel Co.Ltd(600399) El Departamento de calidad establece un especialista en calidad, que depende de la plataforma digital para llevar a cabo un análisis estadístico sistemático de los datos, realizar un seguimiento en tiempo real y mejorar aún más la capacidad de garantía de calidad de la empresa.
4. Producción segura y protección del medio ambiente: durante el período que abarca el informe, la empresa pasó con éxito la revisión de la norma ISO 14001. La empresa lleva a cabo inspecciones mensuales e irregulares de protección del medio ambiente, organiza la capacitación en protección del medio ambiente y mejora continuamente la conciencia ambiental del personal; El control estricto de las emisiones de contaminantes en la producción diaria, la inversión acumulada de 760000 yuan para la transformación del ruido de escape, el aumento de la prevención y el control del ruido, la calidad del agua, la atmósfera, el ruido, las emisiones organizadas, la vigilancia anual de las emisiones no organizadas de la empresa y sus filiales están cualificados.
5. Establecimiento de la plataforma digital: durante el período que abarca el informe, la empresa siguió fortaleciendo la construcción de la plataforma digital, colaborando con el Instituto de inteligencia artificial de la Universidad Tecnológica de Dalian y la empresa tecnológica Dalian Angel para diseñar y desarrollar conjuntamente una nueva plataforma digital para apoyar el funcionamiento de la empresa, la Gestión de la producción y el desarrollo tecnológico. La plataforma digital adopta el modo de Desarrollo iterativo y microservicio, construye la plataforma digital que puede heredar, desarrollar continuamente y probar la aplicación mientras se desarrolla, presenta el proceso de negocio de la empresa de manera integral en forma digital, hace que la gestión sea transparente, digitalizada y visual, facilita a los gerentes de la empresa controlar La situación general en cualquier momento y en cualquier lugar y hacer la solución correspondiente; Dejar que el personal de la empresa entienda claramente su tarea diaria de trabajo, ver sus propios resultados de trabajo; Hacer que las partes interesadas de la empresa comprendan rápida y convenientemente el progreso del negocio con Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) \
Una vez completada la plataforma digital, se pueden realizar las funciones de programación automática, diseño Auxiliar y adquisición automática de datos. Durante el período que abarca el informe, se ha completado el desarrollo de la arquitectura principal de la plataforma digital y se han puesto a prueba y aplicado varios módulos.
6. Profundizar la cooperación entre la industria, la Universidad y la investigación: la empresa hace hincapié en la cooperación entre la industria, la Universidad y la investigación, utiliza plenamente la investigación científica y la facultad de la Universidad, da pleno juego a las ventajas de los equipos, la tecnología y la tecnología de la empresa, fortalece La asociación, promueve el progreso del desarrollo de proyectos clave y promueve la mejora de la tecnología de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el proyecto “Plataforma de fabricación avanzada de ejes de precisión basada en Internet industrial”, desarrollado conjuntamente por la empresa y la Universidad Tecnológica de Dalian, ha progresado sin tropiezos y ha completado básicamente el trabajo de construcción, y ha presentado una solicitud de aceptación final al Departamento competente. La empresa y la Universidad del noreste, la Universidad de tecnología de Dalian cooperan en el desarrollo del “proyecto de industrialización del eje principal del motor de automóviles de nueva energía” se ha clasificado como el primer proyecto de investigación científica y tecnológica en la provincia de Liaoning.
7. Ampliación de la línea de producción de precisión: durante el período que abarca el informe, la inversión adicional del proyecto de ampliación de la línea de producción de precisión de la empresa fue de 83.898,86 millones de yuan, y al final del período que abarca el informe, la inversión total del proyecto fue de 19.424,11 millones de yuan. Esta parte de la inversión, por un lado, ha ganado la oportunidad de mercado para la empresa, por otro lado, ha consolidado aún más la posición de liderazgo de la empresa en la industria, ha mejorado efectivamente la Fuerza General de la empresa.
8. El GEM fue aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 1356) y aprobado por la bolsa de Shenzhen (licencia de Shenzhen de Shanghái [2021] No. 577). La empresa emitió 38,34 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) por primera vez, y el capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión pertinentes fue de 16.702258,95 Yuan RMB.
Principales trabajos de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa fue diligente y diligente, se esforzó por avanzar y superar las dificultades, cumplió efectivamente las responsabilidades que le habían encomendado el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, participó en la adopción de decisiones sobre diversos acontecimientos importantes con una actitud científica, rigurosa, prudente y objetiva, normalizó continuamente la gobernanza empresarial y se esforzó por salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Garantizar eficazmente la realización sin tropiezos de los objetivos de trabajo de la empresa en 2021.
1. Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración, y la notificación de las reuniones del Consejo de Administración, el procedimiento de convocatoria, el examen de las propuestas, el procedimiento de votación y las resoluciones de las reuniones son legales y eficaces. El Consejo de Administración puede debatir y adoptar decisiones sobre todos los asuntos estrictamente de conformidad con el mandato y los procedimientos establecidos en el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores, y ha adoptado resoluciones eficaces sobre todos los temas que se examinan en la Junta General de accionistas, y todas las cuestiones que deben examinarse en la Junta General de accionistas se presentan para su examen y decisión. Todos los directores son diligentes y concienzudos y no han estado ausentes de la Junta y han desempeñado eficazmente su papel.
2. Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa convocó cuatro reuniones generales de accionistas. Después de cotizar en bolsa, la empresa adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para proporcionar condiciones convenientes para que todos los accionistas ejerzan sus derechos y garantizar que todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, puedan ejercer plenamente sus derechos. Al mismo tiempo, la empresa contrata a abogados profesionales para que presten testimonio in situ y emitan dictámenes jurídicos sobre la convocatoria de reuniones, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, Emitir dictámenes jurídicos sobre los procedimientos de votación y los resultados de la votación para garantizar el funcionamiento normal de la Junta General de accionistas.
3. Divulgación de información empresarial y gestión de las relaciones con los inversores
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró una junta general de accionistas de conformidad con la ley, en la que participaron sin derecho a voto los directores, supervisores, altos directivos y abogados testigos, y amplió la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea; Garantizar el derecho de los accionistas a saber y participar y garantizar el rendimiento de la inversión de los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, la empresa revelará los informes periódicos y los anuncios temporales de conformidad con las disposiciones pertinentes, y todas las cuestiones importantes de la empresa se revelarán de manera abierta, justa, oportuna y precisa. Mantener una buena comunicación diaria con los inversores a través de múltiples canales, como el teléfono, la interacción de la bolsa de Shenzhen, etc. Durante el período que abarca el informe, la empresa respondió seriamente a las preguntas formuladas por los inversores de la plataforma interactiva de intercambio de Shenzhen, mantuvo eficazmente las buenas relaciones entre la empresa y los inversores, defendió efectivamente los derechos e intereses de todos los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores, y obtuvo el reconocimiento de los inversores.
4. Desempeño de los directores independientes
Después de su nombramiento en agosto de 2017, el director independiente de la empresa cumplió sus obligaciones, ejerció su autoridad, asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, actuó diligentemente y ejerció plenamente su función de director independiente de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, Como el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente. Al mismo tiempo, mediante inspecciones in situ, los directores independientes han comprendido activamente la gestión de la empresa, la gobernanza empresarial y el control interno, han mantenido estrechos contactos con la dirección de la empresa, han seguido de cerca el progreso de las principales cuestiones de la empresa y han trabajado arduamente para salvaguardar los intereses generales de la Empresa y los derechos e intereses legítimos de los grandes y medianos accionistas. Ha desempeñado un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Las opiniones independientes emitidas por los directores independientes en 2021 son las siguientes:
Proyecto de ley sobre la emisión de opiniones independientes en el momento de la reunión del Consejo de Administración
Consejo de Administración Nº 2021 / 1 / 2 sobre la propuesta de la empresa de solicitar préstamos y garantías de las partes vinculadas a Industrial Bank Co.Ltd(601166) 1
23ª sesión 2
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Propuesta de nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Proyecto de Ley Nº 2021 / 3 / 2 del segundo Consejo de Administración sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos en 2021
Propuesta sobre la confirmación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020
Propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
El segundo Consejo de Administración no. 2021 / 7 / 1 ① sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado
Proyecto de ley sobre la autofinanciación de proyectos financiados por la 29ª reunión y los gastos de emisión pagados
Propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros
Segundo Consejo de Administración 2021 / 8 / 2 depósito y utilización de los fondos recaudados en 2021
30° período de sesiones 6 informes
Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración del tercer Consejo de Administración 2021 / 9 / 2
5.
31ª reunión 6
