Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Zhou Ying)
Yo, Zhou Ying, como director independiente de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), Durante el período de su mandato, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, etc., y sobre la base de los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, la empresa debe ser diligente y responsable. Desempeñar activamente el papel de director independiente y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Mi mandato en 2021 será del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
Asistí activamente al Consejo de Administración de la empresa, asistí a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, no asistí personalmente a la reunión dos veces seguidas, en una actitud diligente y concienzuda, escuchar y examinar diversas propuestas, participar activamente en el debate y expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de adopción de decisiones del Consejo de Administración, que desempeñó un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa convocó la reunión de conformidad con los procedimientos legales, y la votación sobre los asuntos se llevó a cabo de conformidad con los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, el segundo y tercer Consejo de Administración de la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración. Mi asistencia a las reuniones de la Junta es la siguiente:
Nombre del puesto que asistirá a la reunión en persona
Zhou Ying director independiente 11 11 0 0 no
Ii) Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró cuatro juntas generales de accionistas, asistí a la Junta General de accionistas como sigue:
Nombre del puesto que asistirá a la reunión en persona
Zhou Ying director independiente 4 4 0 0 no
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes, los reglamentos y las disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, normalmente mantengo un intercambio y una comunicación adecuados con la dirección de la empresa, y he realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la empresa en 2021, y he emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones pertinentes de La empresa, como se indica a continuación:
Tipos de opiniones sobre cuestiones de tiempo
2021.1.22 segunda reunión del Consejo de Administración
23ª reunión y propuesta de garantía de las partes vinculadas
2021.3.29 segundo período de sesiones de la Junta 1. Aprobación del plan de distribución de beneficios para 2020
Proyecto de resolución de la 25ª reunión
2. Aprobación de la Junta de Auditores para el nombramiento de la empresa en 2021
Propuesta de Constitución
3. Solicitud de autorización de crédito al Banco en 2021
Proyecto de ley de cuotas
4. Sobre la confirmación de los directores y el consentimiento de la empresa para 2020
Debate sobre la remuneración total de los supervisores y el personal directivo superior
Caso
5. Aprobación del informe de autoevaluación del control interno de la empresa
Proyecto de ley presentado
2021.7.1 segundo período de sesiones de la Junta 1. Sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar el consentimiento previo a la inversión
Autofinanciación de proyectos de inversión con fondos recaudados en la 29ª reunión y
Proyecto de ley por el que se han pagado los gastos de emisión
2. Consentimiento del comprador para utilizar sus propios fondos ociosos
Proyecto de ley sobre bienes
Depósito y autorización de los fondos recaudados en el segundo semestre de 2021
Informe especial sobre la utilización de la 30ª reunión
2021.9.26 segundo período de sesiones de la Junta 1. Sobre la elección y aprobación de la Junta Directiva de la empresa
31ª Reunión candidatos a directores no independientes para el tercer período de sesiones de la Junta
Proyecto de ley del hombre
2. Elección y aprobación de la Junta Directiva de la empresa
Un candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración
Proyecto de ley
202110.13 tercera reunión del Consejo de Administración sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Programa de una reunión
Desempeño de funciones en los comités especializados de la Junta
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otros documentos normativos, el Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia y desarrollo, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de auditoría. Como Presidente del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, asistí a las reuniones pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de trabajo del Comité de auditoría de la empresa.
Como miembro principal del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el reglamento interno de la empresa sobre el nombramiento de directores independientes y el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración y otros sistemas pertinentes, he examinado la auditoría interna, el control interno, los informes periódicos y otros asuntos conexos de la empresa, y he examinado cuidadosamente todos los materiales en el proceso de preparación y divulgación de los informes periódicos de la empresa. Ha desempeñado la función profesional y la función de supervisión del Comité de auditoría.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, debido al efecto de la epidemia de covid – 19, la empresa adoptó la forma flexible de organizar la reunión de la Junta Directiva y la Junta General de accionistas mediante la combinación de la videoconferencia in situ, pero mi tiempo de trabajo en la empresa sigue siendo superior a 10 días laborables. Mediante la participación in situ en las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y el Comité Especial del Consejo de Administración, etc., tengo una profunda comprensión del funcionamiento de la empresa, la situación financiera, el desarrollo empresarial, la construcción y aplicación del sistema de control interno y otras cuestiones conexas. Además, también a través del teléfono, la red y otros medios para mantener un estrecho contacto con el personal directivo superior de la empresa, prestar atención al entorno externo y a los cambios del mercado en la empresa, entender y dominar las actividades de producción y gestión de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente de la empresa, soy proactivo en mantener la comunicación con el Presidente, el Director General, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos de la empresa, conocer oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa y ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente. Al mismo tiempo, estudié seriamente los documentos pertinentes publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, reforzé el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes y aumenté la conciencia de la protección de los derechos e intereses de los inversores.
He supervisado continuamente la divulgación de información de la empresa en 2021 e instado a la empresa a que aplique estrictamente las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de las Medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, que son auténticas, precisas y oportunas; Hacer un buen trabajo en la divulgación de información. En 2021, la información divulgada por la empresa es verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Otros
Durante el período que abarca el informe, no propuse convocar el Consejo de Administración ni la Junta provisional de accionistas;
Durante el período que abarca el informe, no propuse el nombramiento o la destitución de una empresa contable;
Durante el período que abarca el informe, no propuse la contratación independiente de auditores externos ni de órganos consultivos.
Agradecemos sinceramente al Consejo de Administración y a la Dirección su apoyo y cooperación en el desempeño de mis funciones en 2021.
En 2022, seguiré adhiriéndome a los principios de objetividad, independencia y prudencia, diligencia debida y protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores. Fortalecer aún más la comunicación con otros directores, supervisores y gerentes, y contribuir activamente al desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa. Se informa de ello.
Zhou Ying 15 de marzo de 2022
