Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Informe del director independiente sobre la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 15 de marzo de 2022. Actuar como director independiente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa. Sobre la base del principio de prudencia, objetividad e imparcialidad, la comprensión previa de las cuestiones y el juicio independiente, las opiniones de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la tercera reunión de la Junta en su tercer período de sesiones son las siguientes:
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras la verificación, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene las calificaciones profesionales pertinentes para participar en el negocio de valores y futuros, su equipo de auditoría es cauteloso, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede prestar servicios de auditoría auténticos y justos a las empresas, tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores. Capaz de satisfacer las necesidades de auditoría de la empresa.
The Independent Director agreed to renew Dahua Accounting firm (Special general Partnership) as the auditing Agency of the Company for 2022, and agreed to submit the bill to the Third Meeting of the Board of Directors of the Company for consideration.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras por las empresas y sus filiales de propiedad total para proporcionar garantías y transacciones conexas en 2022
El objetivo de la garantía vinculada es ayudar a la empresa a complementar el capital de trabajo necesario para la producción y el funcionamiento cotidianos, lo que refleja el apoyo de los accionistas controladores y los controladores reales a la empresa, lo que es beneficioso para apoyar el desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios.
El director independiente estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y acordó presentarlo a la tercera reunión del tercer Consejo de Administración para su examen.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos)
Kao Wen Xiao Ma Jin Cheng
Zhang Xue Zhou Ying
14 de marzo de 2022
