Código de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) número de anuncio: 2022 – 012 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: las cuestiones pertinentes de la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se examinan y aprueban en la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y en la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y el procedimiento de convocación se ajusta a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y otras normas y reglamentos. Normas y disposiciones pertinentes de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 11 de abril de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 11 de abril de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas.
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 11 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas sólo pueden elegir la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o la votación en la Plataforma de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shenzhen. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 6 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas cuando la bolsa de Shenzhen cierre la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente del accionista no tiene que ser el accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso, no. 88 xingfa Road, Lushun Economic Development Zone, Dalian, Liaoning.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: representa a todos los siguientes proyectos de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8.00 solicitud de subvención de empresas y filiales de propiedad total a instituciones financieras para 2022
Proyecto de ley sobre garantías crediticias y transacciones conexas
9.00 propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
10.00 propuesta de modificación de los Estatutos
11.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar el procedimiento sumario para la presentación de informes al Comité Especial √
Proyecto de ley sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios
12.00 proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión propuesta para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
2. Divulgación de propuestas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la c
3. Descripción
Las propuestas examinadas en esta reunión no entrañan transacciones conexas y no requieren que los accionistas se abstengan de votar.
El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual.
Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado en los proyectos 7, 8, 9, 11 y 12 de la Junta General de accionistas y los resultados del recuento se divulgan en la resolución de la Junta General de accionistas (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, individual o colectivamente).
La resolución 10 de la Junta General de accionistas es una resolución especial que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
Además de los proyectos de ley mencionados anteriormente, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad deberán presentar por escrito los proyectos de ley provisionales al Consejo de Administración de la sociedad a más tardar el 27 de marzo de 2022, si es necesario presentarlos a la Junta General provisional para su examen.
Métodos de inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y otros certificados de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (anexo 3), la tarjeta de cuenta del accionista principal y otros certificados de participación en el capital, y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro; Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial sellada, el certificado del representante legal, la tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo 3), el certificado del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas y otros certificados de participación en El capital. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo 2) para su confirmación. Por favor, envíe un fax a la Oficina de valores corporativos antes de las 16: 00 p.m. del 8 de abril de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina de valores, no. 88 xingfa Road, Lushun Economic Development Zone, Dalian, China, código postal 116041. No se aceptan llamadas telefónicas.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en el lugar de celebración de la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión.
2. Lugar de registro: Sala de conferencias en el segundo piso, no. 88 xingfa Road, Lushun Economic Development Zone, Dalian, Liaoning.
3. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 00 – 14: 00 PM, 11 de abril de 2022.
4. Otros asuntos
Se prevé que la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas sea de medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o sus agentes que asistan a la reunión sean sufragados por ellos mismos.
Persona de contacto: Sun Pengfei
Tel.: 0411 – 62187998 – 2212
Fax: 0411 – 62187955
Correo electrónico: jam. sun@cdms China. Com.
Dirección de contacto: No. 88 xingfa Road, Lushun Economic Development Zone, Dalian, Liaoning
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 351007
2. Votación abreviada: votación de demai
3. Rellene el voto o el número de votos:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
5. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
6. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 11 de abril de 2022, hora de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 11 de abril de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Formulario de registro de accionistas para la junta general anual de accionistas 2021
Información sobre los accionistas presentes en la reunión
Nombre del accionista de la persona física / nombre del accionista de la persona jurídica (Firma) número de identificación del domicilio del accionista / número de licencia comercial de la persona jurídica nombre del representante legal del accionista número de cuenta del accionista número de acciones (acciones)
Información del Fideicomisario (rellena por delegación)
Nombre del Fideicomisario número de identificación válido del Fideicomisario
Información de contacto
Nombre y dirección de contacto (teléfono móvil)
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) :
Por la presente se autoriza a mi Representante / empresa a asistir a la junta general anual de accionistas de 2021, ejercer el derecho de voto sobre todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y firmar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta General en su nombre, como Se indica a continuación:
Nombre del cliente:
(los accionistas individuales deben firmar por sí mismos y los accionistas corporativos deben firmar y sellar por su representante legal)
Poseedor de acciones
