Código de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) número de anuncio: 2022 – 009 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Tramitación del anuncio de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión y la cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, etc. Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la tercera reunión del tercer Consejo de Administración el 15 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar la emisión de acciones a determinadas personas mediante un procedimiento sumario”, Conviene en que el Consejo de Administración de la sociedad presente una solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones cuyo importe total de financiación no supere los 300 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos al final del último a ño a determinados objetos, y que el plazo de autorización sea desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la próxima junta general anual de accionistas, y que la información pertinente se publique como sigue:
Contenido específico
Tipos y cantidades de valores que deben emitirse
El capital total recaudado mediante la emisión de acciones no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. Los tipos de acciones emitidas son las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. La cantidad de emisión se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión.
Modo de emisión, objeto de emisión y disposición de la colocación de los accionistas originales
Las acciones emitidas se emiten mediante un procedimiento sumario a un objeto específico, y el objeto de emisión es una persona jurídica, una person a física u otra organización de inversión legal que cumpla las disposiciones de las autoridades reguladoras y no supere los 35 objetos específicos. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos. El objetivo final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas. Todas las acciones emitidas deben suscribirse en efectivo.
Método de fijación de precios o intervalo de precios
La fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones emitidas es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios (la fórmula de cálculo es: precio medio de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios = valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios / valor total de las acciones negociadas en Las acciones emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias previstas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las acciones suscritas no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Iv) utilización de los fondos recaudados
Los fondos recaudados por la empresa se utilizarán para la construcción de proyectos relacionados con las principales empresas y para la reposición de capital de trabajo, y la proporción de fondos de trabajo que se utilizarán para la reposición de capital de trabajo se ajustará a las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras. El uso de los fondos recaudados se ajustará a lo dispuesto en el artículo 12 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
V) período de validez de la resolución
Será válido desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas siguiente. Acuerdo sobre los beneficios acumulados antes de la emisión
Tras la emisión de acciones, los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad en proporción a las acciones emitidas.
Vii) lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Autorización del Consejo de Administración para cuestiones específicas relativas a la emisión
Confirmar si la empresa cumple las condiciones para emitir acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a examinar y demostrar la situación real de la empresa y las cuestiones conexas de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), as í como los Estatutos de la empresa, y a confirmar si la empresa cumple las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario.
Otras cuestiones autorizadas
Autoriza al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con la emisión, incluidas, entre otras, las siguientes:
Autoriza al Consejo de Administración a que, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores y la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021, determine y aplique, sobre la base de la confirmación de que la sociedad cumple las condiciones para la emisión de acciones, un plan específico para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, que incluya, entre otras cosas, el tiempo de emisión, la cantidad de emisión, el precio de emisión, el objeto de emisión y las medidas específicas de suscripción; Porcentaje de suscripción; Examinar y aprobar el folleto y otros documentos pertinentes relativos a la emisión.
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la Declaración de emisión, incluida, entre otras cosas, la preparación, modificación, firma, presentación, presentación complementaria, ejecución y publicación de los documentos de declaración y otros documentos jurídicos pertinentes y la respuesta a las observaciones de las autoridades reguladoras, de conformidad con los requisitos de Las autoridades reguladoras.
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, modificar, complementar, presentar, presentar, ejecutar todos los acuerdos y documentos de solicitud relativos a la emisión y a tramitar las formalidades pertinentes de solicitud, aprobación, registro y registro, as í como a firmar los contratos y documentos relativos a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados mediante la emisión.
Modificar y ajustar adecuadamente las condiciones de emisión, el plan de emisión, el importe de los fondos recaudados y el plan de aplicación, etc., de conformidad con las disposiciones y requisitos de las autoridades reguladoras.
Una vez concluida la emisión, el Consejo de Administración, de conformidad con los resultados de la ejecución de la emisión, autorizará al Consejo de Administración a modificar las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre el capital social y el número de acciones de la sociedad, y autorizará al Consejo de Administración y a su personal designado a realizar el registro de la modificación industrial y comercial.
Una vez concluida la emisión, las acciones emitidas se registrarán, bloquearán y cotizarán en la bolsa de Shenzhen y en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation.
En caso de que el capital social total de la sociedad cambie debido a la emisión de acciones, el aumento del capital social y otras razones antes de la emisión, el Consejo de Administración estará autorizado a ajustar oportunamente el límite máximo del número de emisiones.
Durante el período de validez de la resolución de emisión, si la política de emisión o las condiciones del mercado cambian, autorizar al Consejo de Administración a ajustar el plan de emisión de conformidad con la nueva política y seguir ocupándose de la cuestión de la emisión; En caso de fuerza mayor u otras circunstancias que dificulten la ejecución del plan de emisión, o que puedan tener consecuencias extremadamente negativas para la empresa, el plan de emisión podrá ajustarse, retrasarse o retirarse a su discreción.
Contratar intermediarios que participen en la emisión y tramitar las cuestiones relativas a la Declaración de emisión.
Otras cuestiones relacionadas con la emisión.
Procedimiento de examen y opiniones independientes
Deliberaciones de la Junta
El 15 de marzo de 2022, en la tercera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a tramitar la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones de los directores independientes
Verificado, El contenido de la propuesta sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario se ajusta a las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y La verificación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM de la bolsa de Shenzhen y las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM de la bolsa de Shenzhen. Y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el procedimiento es legal y eficaz, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Indicación del riesgo
Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario se someterán a la consideración y aprobación de la propuesta en la junta general anual de accionistas de 2021 de la sociedad, y el Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, presentará un plan de solicitud a la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado y lo presentará a la bolsa de Shenzhen para su examen y registro por la Comisión Reguladora de valores de China antes de su aplicación. La empresa cumplirá oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información, por favor tenga en cuenta el riesgo de inversión de los inversores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de marzo de 2022
