Huachuang Securities Co., Ltd.
Sobre Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Dictámenes de verificación sobre el ajuste de la cantidad de inversión propuesta para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Panorama general de la recaudación de fondos
Tras el registro de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el consentimiento para el registro de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) \ \ \ El monto total de los fondos recaudados es de 20281860000 Yuan, y el monto neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión conexos es de 167024.258,95 Yuan. Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Verified the funds available for the IPO of the company, and issued the capital Verification report with the number of “Dahua Yi Zi (2021) Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 5″.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 167230.990,75 yuan en proyectos de inversión de capital recaudado, de los cuales 157356.091,66 yuan en proyectos de capital recaudado con fondos propios antes de que los fondos recaudados estuvieran disponibles; Desde que se recaudaron los fondos hasta el 31 de diciembre de 2021, se recibieron ingresos por concepto de intereses por valor de 206731,80 yuan y se utilizaron fondos recaudados por valor de 9.874899,09 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 0 Yuan.
Razones y detalles del ajuste del importe total de la inversión en proyectos de recaudación de fondos
Razones del ajuste
El importe neto real de los fondos recaudados por la empresa en la oferta pública inicial y la cotización en bolsa es de 16.702.43 millones de yuan, que es inferior al importe de los fondos recaudados originalmente previstos. La empresa, sobre la base de los principios de racionalidad, eficiencia y ahorro y teniendo en cuenta cuidadosamente los factores objetivos en combinación con la situación real, y tras la deliberación y aprobación del Consejo de Administración, tiene previsto ajustar el importe total de la inversión en los proyectos recaudados a 20.313.47 millones de yuan. Ajustar el importe de la inversión de capital recaudado para el proyecto de recaudación de fondos a 167231.000 Yuan (incluidos los ingresos por intereses de 206700 Yuan), a fin de promover activamente la construcción del proyecto y salvaguardar eficazmente los intereses legítimos de todos los accionistas.
Ii) Situación del ajuste
Antes del ajuste:
De acuerdo con el plan de utilización de los fondos recaudados en el folleto de la empresa para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, se prevé que la inversión total de la empresa en el proyecto de oferta pública inicial sea de 315073.800 Yuan, y se prevé que el Fondo recaudado sea de 315073.800 yuan para El proyecto de ampliación de la línea de producción de precisión, con un período de construcción de 18 meses.
Después del ajuste:
La inversión total de los proyectos de recaudación de fondos se ajustó a 203134.700 Yuan, de los cuales la inversión de los fondos recaudados se ajustó a 167231.000 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses, 206700 Yuan), el déficit restante fue financiado por la empresa y se prevé que el proyecto de recaudación de fondos se complete el 30 de junio de 2022. Después del parto, se espera que los ingresos anuales de explotación de los proyectos recaudados sean de 203389,5 millones de yuan, con un beneficio total de 26.081,4 millones de yuan.
Influencia de la competencia en la empresa
El ajuste de la inversión total y la cantidad de inversión de capital recaudado por la empresa en este momento es un ajuste basado en la situación real de la empresa después de considerar sintéticamente la gran brecha de inversión prevista en el proyecto original de inversión recaudada, que no tendrá un efecto adverso significativo en la producción y el funcionamiento de la Empresa, de acuerdo con la situación real de la empresa y será beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Este ajuste no cambia la dirección y el uso de los fondos recaudados, ni perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La empresa reforzará la supervisión del progreso de la construcción de los proyectos pertinentes para mejorar los beneficios de los proyectos de recaudación de fondos.
Procedimientos de examen de la aplicación
1. Deliberaciones de la Junta
El 15 de marzo de 2022, la tercera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de ajuste de la cantidad de inversión propuesta para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados”, y acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Examen de la Junta de supervisores
El ajuste actual de la cantidad de inversión prevista para el proyecto de inversión de capital recaudado es un ajuste prudente realizado por la empresa sobre la base de la situación real, que ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y no ha cambiado la dirección y el propósito de la inversión de capital recaudado. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de las empresas, en interés de la empresa y de todos Los accionistas, y en beneficio de la producción, la gestión y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el CSAC acordó que la empresa ajustara el importe total de la inversión en proyectos de recaudación de fondos y la cantidad de inversión en fondos recaudados.
3. Opiniones de los directores independientes
El ajuste de la cantidad de inversión propuesta para el proyecto de inversión de capital recaudado es un ajuste razonable realizado por la empresa después de un estudio cuidadoso de acuerdo con la situación real. Las cuestiones de ajuste han cumplido los procedimientos necesarios, se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a los requisitos pertinentes de las autoridades reguladoras, no existen cambios en la dirección de la inversión de capital recaudado, el uso y los intereses de los accionistas, se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Acordar ajustar y ajustar el importe total de la inversión en proyectos de inversión y el importe de la inversión en fondos recaudados, y acordar presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su aprobación antes de su aplicación.
Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que las cuestiones relativas al ajuste de la cantidad total de inversión de los proyectos de recaudación de fondos y la cantidad de inversión de los fondos recaudados por la empresa sobre la base de la situación real de los fondos recaudados han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, y que las opiniones claramente acordadas de los directores independientes deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento. “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation” and other relevant provisions requirements. Esta cuestión debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El patrocinador está de acuerdo en que la empresa ajustará el importe total de la inversión en el proyecto de recaudación de fondos y el importe de la inversión en el proyecto de recaudación de fondos.
(esta página no tiene texto, es la página de firma y sello de la opinión de verificación de huachuang Securities Co., Ltd. Sobre el ajuste de la cantidad de inversión propuesta para el proyecto de inversión de capital recaudado.)
Zuo hongkai Gao jinni
Huachuang Securities Co., Ltd.
