Código de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) número de anuncio: 2022 – 008 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Anuncio sobre la revisión de los Estatutos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 15 de marzo de 2022 se celebró la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad.
Los estatutos se modifican como sigue:
Artículo revisado antes de su revisión
La cuarta junta general de accionistas es la autoridad de la sociedad, y la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad, que ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley: (I) Decidirá las siguientes funciones y facultades: (I) decidirá la política de funcionamiento de la sociedad, la política de Funcionamiento de la sociedad y el plan de inversión de la sociedad; El plan anual de accionistas de la sociedad; La deliberación de la ley o de la Asamblea General podrá autorizar al Consejo de Administración a decidir la emisión de acciones cuyo importe total de financiación no supere los 300 millones de Yuan RMB a determinados reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o a los presentes estatutos y no prevea que la Junta General de accionistas decida que supere el 20% de sus activos netos al final del último año. La autorización expirará en la fecha de la Junta General de accionistas del año siguiente; Examinar otras cuestiones que deban ser decididas por la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los presentes estatutos.
Artículo 116 el Consejo de Administración convocará una reunión provisional del Consejo de Administración mediante notificación por escrito o facsímil, como la notificación directa por una person a especial, la notificación directa por una persona especial, la notificación por correo certificado, el fax o el correo electrónico, etc. Plazo de notificación; El plazo de notificación es de tres días antes de la reunión.
Tres días antes de la reunión. Si la situación es urgente, es urgente convocar una reunión provisional del Consejo de Administración lo antes posible y es necesario convocar una reunión del Consejo de Administración lo antes posible, la reunión podrá ser notificada en cualquier momento por teléfono u otra reunión oral, pero el convocante dará una explicación en la reunión por teléfono u otra forma oral. Notificación de la reunión, siempre que el convocante haga una declaración en la reunión.
Artículo 165 comunicación de la sociedad artículo 165
Enviar a una persona especial; Enviar a una persona especial;
Enviar por correo; Ii) por correo;
Iii) mediante anuncio público; Enviar por fax o correo electrónico; Iv) otras formas previstas en los presentes estatutos (IV) se harán mediante anuncio público;
Estilo. Otras formas previstas en los presentes estatutos.
Artículo 168 la notificación de la convocación de una reunión del Consejo de Administración de la sociedad se efectuará mediante notificación directa a cargo de una person a especial y por medios escritos, como la notificación directa, la notificación por correo, la recepción de la notificación, el correo certificado, el fax o el correo electrónico, etc. Cara a cara. Artículo 169 la notificación de la reunión de la Junta de supervisores convocada por la sociedad se notificará directamente a la persona designada y se hará por escrito mediante notificación directa a la persona designada, notificación por correo, recepción y entrega, correo certificado, fax, etc. Cara a cara.
Artículo 170 si la notificación de la sociedad se envía a una persona especialmente designada, la persona a la que se haya notificado la notificación firmará (o firmará (o sellará) El acuse de recibo de la notificación y sellará la notificación, y la fecha de recepción de la firma de la persona a la que se haya notificado será La fecha de entrega; La fecha de recepción es la fecha de entrega; Si la notificación de la empresa se envía por correo, si la notificación de entrega por correo se envía por correo, la fecha de entrega será el quinto día laborable a partir de la fecha de la quinta oficina de correos o del proveedor de servicios de entrega especial. La fecha de la notificación de la empresa se anunciará mediante anuncio público; Si la notificación de la empresa se envía mediante anuncio público, la fecha de publicación del primer anuncio público será la fecha de notificación; Si la notificación de la empresa se envía por fax en la fecha de publicación del primer anuncio, se enviará por fax.
Fecha de llegada; La fecha de entrega de la notificación de la empresa será la fecha de envío del fax registrado por fax; Si la notificación por fax enviada por la empresa se realiza por correo electrónico, la fecha de entrega será la hora de envío. La fecha es la fecha de entrega.
Además de las disposiciones revisadas anteriormente, las demás disposiciones de la Constitución siguen siendo las mismas.
Mientras tanto, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al personal encargado de la industria y el comercio de la empresa a realizar el registro de cambios industriales y comerciales, el registro de los estatutos y otras cuestiones conexas relacionadas con la revisión de los Estatutos de la empresa, y el contenido específico de los cambios estará sujeto a la aprobación y el registro de las autoridades de registro industrial y comercial. Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) articles of Association.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de marzo de 2022
