Código de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) número de anuncio: 2022 – 014 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 15ª reunión de la segunda Junta de supervisores se entregó a todos los supervisores el 4 de marzo de 2022 por entrega personal y por escrito, según lo dispuesto en los estatutos.
2. El 15 de marzo de 2022, a las 12.30 horas, la Junta de supervisores se celebrará en la Sala de reuniones de la empresa sobre el terreno y por medios de comunicación y se votará por votación registrada.
3. The Board of Supervisors shall attend three Supervisors, and three real Supervisors attended the meeting shall be chaired by Mr. Zhang Hongwu, President of the Board of Supervisors, in which Ms. Zhou Wenjun, Supervisors, attended the meeting by communication, and no Supervisors have Delegated other Supervisors to attend or absent the meeting.
4. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
El Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang Hongwu, informó sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que los procedimientos del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 preparados y examinados por el Consejo de Administración se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe y el resumen reflejaban la Situación real de la empresa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
La Junta de supervisores ha escuchado y examinado cuidadosamente el informe de las cuentas financieras anuales 2021 y ha llegado a la conclusión de que el informe refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 de manera realista y objetiva, de conformidad con la supervisión diaria de la Junta de supervisores.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe presupuestario financiero anual 2022 preparado por la empresa se ajusta a la situación financiera real y al Estado de funcionamiento de la empresa, teniendo plenamente en cuenta el plan de operaciones y los objetivos de la empresa en 2022, y que es razonable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene una rica experiencia y experiencia profesional, y puede completar la auditoría financiera anual de la empresa con diligencia y diligencia, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes y las normas contables.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la base de las condiciones de funcionamiento de la empresa y del plan de desarrollo futuro, con el fin de seguir devolviendo a los accionistas, la empresa tiene la intención de distribuir 1,00 Yuan RMB en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones en la fecha de registro de las acciones del plan de distribución, sobre la base del capital social total de 153340000 acciones el 31 de diciembre de 2021, y de distribuir 15334000 Yuan RMB (incluidos impuestos) en total a todos los accionistas. No implica cambios en el capital social.
Auditado, La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta al derecho de sociedades, las normas contables para las empresas, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan de rendimiento de los dividendos de tres años después de la inclusión en la lista. Las disposiciones pertinentes sobre la distribución de los beneficios y los compromisos conexos de la empresa son beneficiosos para el funcionamiento continuo y el desarrollo saludable de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas, etc., y serán oportunos, auténticos, La información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados se divulga de manera precisa y completa, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados ni en la divulgación de información; La empresa ha llevado a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes para el uso de los fondos, y no ha habido ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el informe de verificación emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y las opiniones especiales de verificación emitidas por las instituciones patrocinadoras.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras relativas a la construcción del control interno de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de las operaciones comerciales actuales de la empresa, la empresa ha establecido un sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la gestión de la empresa y se adapta a las necesidades de gestión y desarrollo de la empresa. Proteger los intereses fundamentales de los accionistas. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación real de la construcción, el funcionamiento, la aplicación y la supervisión del actual sistema de control interno de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado las leyes y reglamentos, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa y el sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) El informe de evaluación del control interno (2021), el informe de verificación emitido por Dahua Accountants (Special general Partnership) y las opiniones especiales de verificación emitidas por las organizaciones patrocinadoras se divulgan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras por las empresas y sus filiales de propiedad total para proporcionar garantías y transacciones conexas en 2022
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que es necesario que la empresa y sus filiales de propiedad total soliciten al Banco en 2022 la cantidad de crédito y las cuestiones de garantía necesarias para el desarrollo y el funcionamiento normales de la empresa, y que el garante debe proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria de forma gratuita con el fin de ayudar a la empresa a complementar el capital de trabajo necesario para la producción y el funcionamiento cotidianos y contribuir a la estabilidad y el desarrollo futuros de la empresa. Tiene un efecto positivo en las actividades cotidianas de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la solicitud de la empresa y sus filiales a las instituciones financieras para la línea de crédito, las cuestiones de garantía y las transacciones conexas, as í como las opiniones especiales de verificación emitidas por las instituciones patrocinadoras.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Confirmando que la remuneración total pagada por la empresa a los directores, supervisores y altos directivos en 2021 asciende a 5.649400 Yuan, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha propuesto que, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa y los sistemas pertinentes de remuneración de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real del funcionamiento y el desarrollo de la empresa y el nivel de remuneración de la industria y la región, se formulen los directores, supervisores, Plan de remuneración del personal directivo superior.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Resultado de la votación: 1 voto a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Zhang Hongwu, Presidente de la Junta de supervisores, y la Sra. Lin Lin, supervisora de los empleados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta. Debido a que no se puede llegar a una resolución sobre la retirada de la Junta de supervisores, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Sobre la base de la situación real, la empresa tiene previsto revisar los artículos pertinentes de los estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de modificación de los estatutos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión propuesta para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
El ajuste actual de la cantidad de inversión prevista para el proyecto de inversión de capital recaudado es un ajuste prudente realizado por la empresa sobre la base de la situación real, que ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y no ha cambiado la dirección y el propósito de la inversión de capital recaudado. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de las empresas, en interés de la empresa y de todos Los accionistas, y en beneficio de la producción, la gestión y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el CSAC acordó que la empresa ajustara el importe total de la inversión en proyectos de recaudación de fondos y la cantidad de inversión en fondos recaudados.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de “sobre el ajuste del proyecto de inversión de capital recaudado propuesto para invertir el anuncio”, la Agencia patrocinadora emitió una opinión especial de verificación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 16 de marzo de 2022
