Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Gao wenxiao)
Como director independiente de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, etc. Los documentos normativos, as í como las disposiciones de los estatutos y del sistema de trabajo de los directores independientes, desempeñarán fielmente las funciones de los directores independientes, ejercerán los derechos que les confiere la empresa con prudencia, seriedad y diligencia, asistirán activamente a las reuniones pertinentes, desempeñarán plenamente el papel independiente y profesional de los directores independientes y examinarán cuidadosamente todas las propuestas. Ha mantenido el funcionamiento normalizado de la empresa y los intereses generales de los accionistas.
El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, participé en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, en una actitud diligente y concienzuda, revisé cuidadosamente las propuestas de la Junta y los materiales conexos, voté seriamente, para que el Consejo de Administración adoptara decisiones correctas y científicas para desempeñar un papel positivo. En 2021, la reunión del Consejo de Administración y la convocatoria de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las decisiones empresariales importantes se llevaron a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de los procedimientos de adopción de decisiones, legales y eficaces. En 2021, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la Junta
Asistencia prevista para el año
Nombre del director independiente
Número de juntas
Gao wenxiao 11 11 0 0
1. Asistí personalmente a la reunión de la Junta y voté a favor de todas las propuestas examinadas.
No se autorizó a ningún otro director independiente a asistir a la reunión durante el año.
3. No he impugnado ningún asunto de la empresa durante el año.
Ii) participación sin derecho a voto en la Junta General de accionistas
No participante durante el año
Nombre del director independiente
Número de reuniones de accionistas
Gao wenxiao 4 4 0 0
En 2021, la empresa celebró un total de cuatro reuniones generales de accionistas, yo mismo asistí personalmente a la reunión y escuché atentamente las opiniones de los accionistas participantes.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y otras leyes y reglamentos, he emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones relativas a la empresa, como se indica a continuación:
Cuestiones relativas a los períodos de sesiones
2021.1.22 segundo período de sesiones de la Junta 1. Dictamen independiente sobre la propuesta de la empresa de solicitar préstamos a Industrial Bank Co.Ltd(601166) y la garantía de la 23ª reunión de partes vinculadas
2021.3.29 segundo período de sesiones de la Junta 1. Dictamen independiente de la 25ª reunión sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020
2. Opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
3. Opinión independiente sobre la propuesta relativa a la aplicación de la línea de crédito a los bancos en 2021
4. Opiniones independientes sobre la propuesta de confirmación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020
5. Opinión independiente sobre la propuesta de informe de autoevaluación del control interno de las empresas
2021.7.1 segundo período de sesiones de la Junta 1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para la autofinanciación de proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados
Opinión independiente en la 29ª reunión
2. Opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros
2021.8.26 segundo período de sesiones de la Junta 1. Dictamen independiente sobre el informe especial de la 30ª reunión anual sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
2021.9.26 segundo período de sesiones de la Junta 1. Dictamen independiente sobre la propuesta relativa a la elección de un nuevo Consejo de Administración y a la designación de candidatos a directores no independientes en la 31ª reunión del 3º período de sesiones Dictamen independiente sobre la propuesta relativa a la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y al nombramiento de un candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración
202110.13 tercer período de sesiones de la Junta 1. Dictamen de la primera reunión sobre la propuesta de nombramiento de altos directivos de la empresa
Desempeño de las funciones de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia y desarrollo. Como miembro del Comité de nombramientos y del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, asistí a las reuniones pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de trabajo del Comité de nombramientos y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación de la empresa.
Como miembro del Comité de nombramientos, de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos y otros sistemas pertinentes, he examinado las calificaciones y condiciones de los candidatos a puestos directivos superiores propuestos, y en octubre de 2021 participé en la reunión de nombramientos de personal directivo superior para examinar y aprobar los nombramientos de personal directivo superior propuestos por la empresa. Promover activamente la construcción de la Dirección Central de la empresa.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación y otros sistemas conexos, participé en la reunión para confirmar la remuneración de los directores y supervisores de la empresa, examinar y aprobar la empresa para confirmar la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020, y ejercer con la debida diligencia los derechos de los directores independientes.
En 2021, aprovecho plenamente la participación en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras formas, centrándose en el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, el desarrollo empresarial y otras cuestiones conexas, trabajo en la empresa durante más de 10 días laborables. Debido a la situación epidémica de covid – 19, mi participación en la reunión in situ y la investigación in situ han tenido cierto impacto, la empresa adopta la forma flexible de combinar la reunión in situ con la reunión de comunicación para organizar la reunión de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, y también mantengo un estrecho contacto con otros directores, supervisores y secretarios de la Junta de directores y personal conexo por teléfono, Wechat, vídeo, etc. Dominar y comprender activamente la situación actual de la empresa; Al mismo tiempo, prestar especial atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
El autor sigue prestando atención a la divulgación de información de la empresa en 2021 e insta a la empresa a que complete la divulgación de información de manera veraz, exacta, oportuna y completa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
Mantener una comunicación regular con el Presidente de la Junta, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y el representante de Asuntos de valores de la empresa, comprender activamente la mejora y aplicación de los sistemas de funcionamiento, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, las transacciones conexas y el desarrollo empresarial, etc., y basarse en sus propios conocimientos especializados, ser independiente, Ejercer el derecho de voto de manera objetiva y justa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Con el fin de mejorar la capacidad de desempeño de mis funciones, estudié cuidadosamente las leyes, reglamentos y normas más recientes, participé activamente en la capacitación pertinente, mejoré constantemente mi nivel profesional y mi competencia en la práctica, proporcioné opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, promoví una mayor normalización del funcionamiento de la empresa y protegí los derechos e intereses de los accionistas.
Otros trabajos
En 2021, no propuse convocar el Consejo de Administración ni la Junta General provisional de accionistas, ni propuse el nombramiento o la destitución de una empresa contable, ni la contratación independiente de una institución de auditoría externa o de asesoramiento, etc.
En 2021, en el ejercicio de mis funciones, la empresa me proporcionó las condiciones de trabajo necesarias para el desempeño de mis funciones, y me dio un apoyo activo y eficaz y cooperación, por lo que expresamos nuestro sincero agradecimiento. La experiencia de 2022 proporciona más sugerencias constructivas para el cumplimiento de la empresa y contribuye al desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Otros
Durante el período que abarca el informe, no propuse convocar el Consejo de Administración ni la Junta provisional de accionistas;
Durante el período que abarca el informe, no propuse el nombramiento o la destitución de una empresa contable;
Durante el período que abarca el informe, no propuse la contratación independiente de auditores externos ni de órganos consultivos.
Se informa de ello.
Director independiente: Gao wenxiao 15 de marzo de 2022
