Código de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) número de anuncio: 2022 – 001 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (en lo sucesivo, « La empresa») la notificación de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración se entregó a todos los directores el 4 de marzo de 2022 por entrega personal y por escrito de conformidad con los estatutos.
2. El Consejo de Administración se celebrará en la Sala de reuniones de la empresa a las 13.00 horas del 15 de marzo de 2022, tanto in situ como por medios de comunicación, y se votará por votación registrada.
3. The Board shall attend 11 Directors and 11 Directors in the meeting, including 5 Directors in the scene and 6 Directors in the communication, and no Directors have Delegated other Directors to attend or absent in the meeting.
4. The Board was chaired by Mr. He Jianping, Chairman of the Board, and attended the meeting by the Supervisors, Senior Managers and representatives of Securities Affairs.
5. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El Sr. He Jianping, Director General, informó al Consejo de Administración sobre el funcionamiento de la empresa en 2021 y el plan de actividades para 2022.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Sr. He Jianping, Presidente de la Junta, informó sobre la labor de la Junta en 2021 y la estrategia de desarrollo futuro de la empresa. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de directores para 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
El Consejo de Administración considera que el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se preparan de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
La Sra. Li Jian, Directora Financiera, dio lectura al informe sobre el presupuesto financiero para 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación del informe anual de los directores independientes 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes y las leyes y reglamentos pertinentes, los directores independientes informaron al Consejo de Administración sobre su labor en 2021 y presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Los directores independientes revelaron el informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
La empresa tiene la intención de renovar Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2021, y pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a negociar con Dahua Accounting firm (Special general Partnership) los gastos de auditoría pertinentes de conformidad con los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente al respecto.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la base de las condiciones de funcionamiento de la empresa y del plan de desarrollo futuro, con el fin de seguir devolviendo a los accionistas, la empresa tiene la intención de distribuir 1,00 Yuan RMB en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones en la fecha de registro de las acciones del plan de distribución, sobre la base del capital social total de 153340000 acciones el 31 de diciembre de 2021, y de distribuir 15334000 Yuan RMB (incluidos impuestos) en total a todos los accionistas. No implica cambios en el capital social.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la empresa depositará, utilizará y gestionará los fondos recaudados de conformidad con los requisitos de las disposiciones pertinentes, y ha preparado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el informe de verificación emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y las opiniones especiales de verificación emitidas por las instituciones patrocinadoras.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion, the recommendation Institution issued the verification Opinion, the accounting firm issued the relevant Certification Report.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras la deliberación de los directores participantes, el Consejo de Administración considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, ha establecido un sistema de control interno más completo, razonable y eficaz en todos los aspectos y se ha aplicado eficazmente.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) El informe de evaluación del control interno (2021), el informe de verificación emitido por Dahua Accountants (Special general Partnership) y las opiniones especiales de verificación emitidas por las organizaciones patrocinadoras se divulgan.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion, the recommendation Institution issued the verification Opinion, the accounting firm issued the relevant Certification Report.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras por las empresas y sus filiales de propiedad total para proporcionar garantías y transacciones conexas en 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de producción y desarrollo de la empresa y su filial de propiedad total Dalian jinhuade Precision Shaft Co., Ltd., en 2022 la empresa y sus filiales solicitarán a las instituciones financieras (incluidos, entre otros, los bancos comerciales) una línea de crédito global por un total no superior a 153 millones de Yuan.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la solicitud de la empresa y sus filiales a las instituciones financieras para la línea de crédito, las cuestiones de garantía y las transacciones conexas, as í como las opiniones especiales de verificación emitidas por las instituciones patrocinadoras.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. He Jianping, Director Asociado, evitó la votación de la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente al respecto, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Confirmando que la remuneración total pagada por la empresa a los directores, supervisores y altos directivos en 2021 asciende a 5.649400 Yuan, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha propuesto que, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa y los sistemas pertinentes de remuneración de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real del funcionamiento y el desarrollo de la empresa y el nivel de remuneración de la industria y la región, se formulen los directores, supervisores, Plan de remuneración del personal directivo superior.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, dado que el número de directores no relacionados con la propuesta es inferior a tres, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Sobre la base de la situación real, la empresa tiene previsto revisar los artículos pertinentes de los estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de modificación de los estatutos.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Deliberar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión y la cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, etc. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones con un importe total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del último a ño a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario, con un plazo de autorización que comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas del año siguiente.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la presentación de la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión propuesta para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
Sobre la base de la situación real, la empresa tiene previsto ajustar el importe de la inversión propuesta para los proyectos de inversión de capital recaudado.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de “sobre el ajuste del proyecto de inversión de capital recaudado propuesto para invertir el anuncio”, la Agencia patrocinadora emitió una opinión especial de verificación.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion, and the recommendation Institution issued its Verification opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
16. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021;
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 11 de abril de 2022 a las 14.30 horas en la Sala de juntas de la empresa y se examinarán las propuestas pertinentes.
Para más detalles, véase
