Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Informe del director independiente sobre la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 15 de marzo de 2022. Actuar como director independiente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa. Sobre la base del principio de cautela y del juicio independiente, la Junta emite la siguiente opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes que examina:
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Después de la verificación, Dahua Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) tiene la calificación de valores, se adhiere al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica, puede emitir varios informes profesionales a tiempo para la empresa y el contenido del informe es objetivo e imparcial.
Acuerda seguir nombrando a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y acuerda presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Auditado, El plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta al derecho de sociedades, las normas contables para las empresas, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan de rendimiento de los dividendos de tres años después de la cotización de la empresa. Las disposiciones pertinentes sobre la distribución de los beneficios y los compromisos conexos de la empresa, teniendo en cuenta el rendimiento de los accionistas y la situación real de funcionamiento de la empresa, el desarrollo a largo plazo y otros factores, son propicias para proteger mejor los intereses a largo plazo de la empresa y los accionistas, y no perjudican Los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Está de acuerdo con el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa para su examen.
Tras la verificación del proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de Los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
Durante el período que abarca el informe, no hubo irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas; El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Aprueba la propuesta presentada por la Junta.
Propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
El sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los departamentos de supervisión de valores, as í como a la situación actual de la producción y la gestión de la empresa, a fin de garantizar eficazmente el funcionamiento y la gestión normales de la empresa. El control interno de la empresa sobre las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes y la divulgación de información es estricto, suficiente y eficaz, y todas las actividades comerciales de la empresa se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones de los sistemas pertinentes.
Aprueba la propuesta presentada por la Junta.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras por las empresas y sus filiales de propiedad total para proporcionar garantías y transacciones conexas en 2022
Auditado, En 2022, el contenido y los procedimientos de adopción de decisiones de las empresas y filiales que soliciten créditos y garantías a los bancos se ajustarán a las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM No. 8 - requisitos reglamentarios para las transacciones de capital y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa. Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM y los Estatutos de la empresa, etc. La empresa garantizada funciona bien, la situación financiera es estable, el riesgo financiero está dentro del alcance del control efectivo, el garante proporciona la garantía de responsabilidad conjunta y solidaria de forma gratuita, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, los directores afiliados se han abstenido de votar.
Aprueba la propuesta presentada por la Junta.
Propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
El plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa y al nivel de remuneración de la industria, y la remuneración es razonable. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y a las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica a la sociedad ni a sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con el proyecto de ley y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Propuesta de enmienda de los Estatutos
Esta revisión de los Estatutos de la sociedad se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y requisitos pertinentes de las autoridades reguladoras, no afecta a la independencia de la sociedad, no perjudica a la sociedad y a sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Está de acuerdo con la propuesta presentada por el Consejo de Administración y el plan se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
Verificado, El contenido de la propuesta sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario se ajusta a las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y La verificación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM de la bolsa de Shenzhen y las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM de la bolsa de Shenzhen. Y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el procedimiento es legal y eficaz, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión propuesta para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Este ajuste y ajuste ajusta la cantidad de inversión propuesta para el proyecto de inversión de capital recaudado, que es un ajuste razonable realizado por la empresa después de un estudio cuidadoso de acuerdo con la situación real. Las cuestiones de ajuste han cumplido los procedimientos necesarios, se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a los requisitos pertinentes de las autoridades reguladoras, no existen cambios en la dirección de la inversión de capital recaudado, el uso y los intereses de los accionistas, se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios.
Acordar ajustar el importe total de la inversión en proyectos de inversión y fondos recaudados y presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su aprobación antes de su aplicación.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021 y la garantía externa de la empresa
Tras la verificación, durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió estrictamente las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y normas nacionales, y no hubo casos en que los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa, ni casos en que los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de La empresa en años anteriores y continuaran durante el período que abarca el informe. No se encontraron casos que perjudicaran los derechos e intereses de los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó garantías a los accionistas mayoritarios de la empresa, otras partes vinculadas y personas físicas, ni cometió ninguna violación de las garantías, ni dañó los intereses de los accionistas y los accionistas minoritarios.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página para la firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos)
Kao Wen Xiao Ma Jin Cheng
Zhang Xue Zhou Ying
15 de marzo de 2022
