Beijing Guofeng Law Firm
Sobre Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Solicitar la emisión de bonos convertibles de sociedades a un objeto no especificado
Dictamen jurídico
Guofeng lvzheng Zi [2021] an181 – 1
Beijing Guofeng Law Firm
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Catálogo
Explicación… Aprobación y autorización de esta publicación 8. Calificación del emisor como sujeto de esta emisión… 8. Condiciones sustantivas de esta emisión 9 IV. Independencia del emisor 15. Capital social y evolución del emisor desde su inclusión en la lista 15 VI. Actividades del emisor 16 VII. Transacciones con partes vinculadas y competencia entre pares 16 VIII. Principales bienes del emisor 19 9. Principales derechos y obligaciones del emisor Cambios importantes en los activos del emisor y fusiones y adquisiciones 20 XI. Formulación y modificación de los estatutos del emisor 21 XII. Normas de procedimiento y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores del emisor… 21 XIII. Directores, supervisores y altos directivos del emisor y sus cambios Impuestos del emisor… Protección del medio ambiente, calidad de los productos y normas técnicas del emisor 22 16. Utilización de los fondos recaudados por el emisor 23 XVII. Objetivos de desarrollo empresarial del emisor Litigios, arbitraje o sanciones administrativas Evaluación del riesgo jurídico del folleto del emisor Observaciones finales generales sobre esta publicación 24.
Interpretación
En el presente dictamen jurídico, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras o abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Issuer, Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) \
Hangzhou shenhao Information Technology Co., Ltd., fundada el 5 de septiembre de 2002, es el predecesor del emisor.
Hangzhou shengguan Technology Co., Ltd. Es una subsidiaria de propiedad total del emisor.
Shenhong Intelligent se refiere a Hangzhou shenhong INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., que es una filial de propiedad total del emisor.
Nanjing shenningda se refiere a Nanjing shenningda INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., que es una filial de propiedad total del emisor.
Nanjing shenningda Beijing Branch refers to Nanjing shenningda INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Beijing Branch
Shanghai daohai se refiere a Shanghai daohai Investment Co., Ltd., que es un accionista que posee más del 5% de las acciones del emisor.
Jiangsu JIANYIN se refiere a Jiangsu JIANYIN Investment Co., Ltd., que es un accionista que posee más del 5% de las acciones del emisor.
Haohe Investment se refiere a Hangzhou haohe Investment Partnership (Limited Partnership), que es el accionista del emisor.
Haohong Investment se refiere a Hangzhou haohong Investment Partnership (Limited Partnership), que es el accionista del emisor.
Haoyi Investment se refiere a Hangzhou haoyi Investment Partnership (Limited Partnership), que es el accionista del emisor.
Por “tres reuniones” se entiende la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores.
This issue refers to the Application of this issuer to issue convertible Corporate Bonds to specific objects in shenzhen Stock Exchange
El período de presentación de informes y el período trienal más reciente se refieren a 2018, 2019, 2020 y enero a marzo de 2021.
Patrocinador / asegurador principal: Huatai United Securities Co., Ltd.
Tianjian Certified Public Accountants refers to tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
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El plan de distribución se refiere a la distribución de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) a objetos no especificados.
Plan de bonos convertibles de sociedades
Reglamento de la Junta de tenedores de bonos
Normas para la reunión de tenedores de bonos convertibles
El folleto se refiere al folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados, preparado por el emisor.
El informe de calificación crediticia se refiere al informe de calificación crediticia emitido por Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd.
El reglamento interno de la Junta General de accionistas se refiere al reglamento interno de la Junta General de accionistas y al reglamento interno de la Junta de directores.
“Tianjian Audit Report” issued by tianjian Accountants refers to the Annual Audit Report of haoshi Science and Technology Co., Ltd. For 2017 – 2019, and “tianjian Audit [2021] No. 3758”, Hangzhou Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Joint Stock Co., Ltd. For 2020.
Informe del primer trimestre de 2021: informe del primer trimestre de 2021
El informe de verificación del control interno se refiere al informe de verificación del control interno publicado por Tian Jian CPA “Tian Jian Shen [2021] 3760”.
Utilización de los fondos recaudados anteriormente
Informe de situación
El “Informe de verificación de la situación de Hangzhou” emitido por tianjian Certified Public Accountants la última vez que se recaudaron fondos se refiere al informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados por tianjian Certified Public Accountants la última vez.
Los estatutos del emisor y el capítulo de la sociedad se refieren al procedimiento de los estatutos.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas administrativas se refieren a las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen.
Las medidas para la administración de las empresas de derecho de valores se refieren a las medidas para la administración de las empresas de derecho de valores; la práctica de las empresas de derecho de valores se refiere a las normas para la práctica de las empresas de derecho de valores (ensayo)
Normas
“Normas para la publicación de información y la presentación de informes de las empresas de valores que cotizan en bolsa” se refiere al artículo 12 – dictámenes jurídicos e informes de trabajo de los abogados sobre la emisión pública de valores.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Shanghai Stock Exchange
Sistema de publicidad de la información crediticia
La República Popular China, a los efectos de la presente opinión jurídica, excluye a la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán.
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Nota: en caso de discrepancia entre el número total total y la suma de los valores de las subdivisiones en el presente dictamen jurídico, la razón es el redondeo.
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Sobre Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Solicitar la emisión de bonos convertibles de sociedades a un objeto no especificado
Dictamen jurídico
Guofeng lvzheng Zi [2021] an181 – 1
A: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (emisor)
De conformidad con el Acuerdo de servicios de abogados concertado entre la bolsa y el emisor, la Bolsa acepta el mandato del emisor de actuar como asesor jurídico especial para la emisión actual del emisor y emitir el presente dictamen jurídico en consecuencia.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión, las medidas de gestión de las actividades jurídicas de valores, las normas de práctica de las actividades jurídicas de valores y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como la situación real del emisor, los abogados de la bolsa emitirán este dictamen jurídico de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica.
En cuanto a la emisión de este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa formula la siguiente declaración:
1. The Lawyers of the exchange shall only Express Legal Opinions on Legal issues related to this issue, on facts that have occurred or existed before the date of this legal Opinion, and only on the basis of existing laws, Administrative Regulations, Regulations, Normative documents and relevant provisions of the c
2. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de los servicios jurídicos de valores y las normas para la práctica de los servicios jurídicos de valores, los abogados de la bolsa han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas en relación con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una inspección adecuada y han garantizado la veracidad y exactitud de los hechos identificados en la opinión jurídica. Las observaciones finales formuladas son legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes;
3. The Lawyer agreed to report this legal Opinion as a Legal Document required by the issuer to apply for this issue together with other materials; El abogado de la Bolsa está de acuerdo en que el emisor cite el contenido pertinente del presente dictamen jurídico y del informe de trabajo del abogado en los documentos legales que haya preparado para solicitar la emisión o a petición de la autoridad de auditoría, siempre que el emisor no dé lugar a ambigüedades o interpretaciones erróneas en la ley al hacer Esas referencias; 4. El contenido que figura en la presente opinión jurídica son las observaciones finales del emisor sobre cuestiones jurídicas relacionadas con esta emisión; Los materiales fácticos, los principios de Inspección, los métodos de Inspección, el contenido de la inspección, el proceso de Inspección, los resultados de la inspección, las disposiciones pertinentes del Estado y los documentos necesarios relativos a los contenidos enumerados en el presente dictamen jurídico se detallan en el informe de trabajo de los abogados de la bolsa sobre La cuestión de la emisión actual del emisor;
5. In case of the fact that this legal opinion is essential but cannot be supported by independent evidence, The Lawyer of the exchange relys on the Certificate, Testimony or document issued or provided by the relevant government authorities, Judiciary authorities, Issuers, other relevant units or persons concerned;
En cuanto a los informes, opiniones y documentos obtenidos directamente de los órganos del Estado, las organizaciones con funciones de gestión de los asuntos públicos, las empresas de contabilidad, las instituciones de evaluación de activos, las agencias de calificación crediticia, las instituciones notariales y otras instituciones públicas, los abogados de la bolsa han cumplido los requisitos de La certificación.
