Código de valores: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) abreviatura de valores: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) número de anuncio: 2022 – 008 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 15 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de Las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos. El anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 es el siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los estatutos.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: jueves 7 de abril de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 7 de abril de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 7 de abril de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. La misma acción sólo puede optar por votar sobre el terreno, en línea u otros medios de votación que cumplan los requisitos. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 31 de marzo de 2022
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en el momento de cerrar el mercado, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, quinto piso, edificio de oficinas de la empresa, no. 2289, Huashan Road, Lanzhou New District, Lanzhou, Gansu
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen
Cuadro 1: Código de las propuestas de la Junta General de accionistas (todas ellas propuestas de votación no acumulativa)
Observaciones
Código de la propuesta
Las columnas pueden votar
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 Resumen del informe anual 2021 √
6.00 informe anual de evaluación del control interno 2021 √
7.00 confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y cierre diario previsto para 2022
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
2. La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 12ª reunión del séptimo Consejo de supervisión. El director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas. Para más detalles, véase el 16 de marzo de 2022 Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Contenido pertinente publicado.
3. El proyecto de ley 8 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Todas las demás propuestas se someten a votación ordinaria y se someten a votación punto por punto. El séptimo proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
3. El proyecto de ley contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores mencionados se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa. El resultado del recuento separado se revelará en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
Métodos de registro de reuniones
1. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado válido que acredite la calificación del representante legal y certificado de participación en el capital social.
Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito y el certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley;
Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad y tarjetas de cuenta de los accionistas (los asistentes deben llevar un poder notarial, sus propias tarjetas de identidad y tarjetas de cuenta de los accionistas);
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta.
2. Tiempo de registro: 1 de abril a 6 de abril de 2022 8: 30 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00.
3. Lugar de registro: No. 2289, Huashan Road, Lanzhou New Area, Lanzhou City, Gansu Province.
4. Información de contacto para la reunión
Persona de contacto de la reunión: Wen Ting – Fu Jing
Número de teléfono y fax: 0931 – 8362318
Dirección de contacto: No. 2289, Huashan Road, Lanzhou New Area, Lanzhou City, Gansu Province.
Código postal: 730000
5. Consideraciones:
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes;
Los gastos de transporte, comunicaciones y alojamiento de los delegados participantes durante el período de participación serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Junta Directiva Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
15 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362644;
2. Voto abreviado: voto de Keats;
3. La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y la opinión de votación es “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 7 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 7 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 7 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
I / this Institution (the principal) is now a Shareholder of Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (hereinafter referred to as ” Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) \ \ \ \ \
Votación de propuestas
Observaciones voto
Nombre de la propuesta
Codificar la columna marcada de acuerdo con la abstención
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 Resumen del informe anual 2021 √
6.00 informe anual de evaluación del control interno 2021 √
7.00 confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y previsión para 2021
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Nombre del cliente (Firma): número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de acciones del cliente: cuenta de accionistas del cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: Nota:
En cuanto a la propuesta, por favor llene la columna “objeción” con “√”; Para las propuestas de abstención, por favor, rellene la columna “abstenciones” con “√”.
2. El poder notarial será válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior, y el sello oficial de la unidad se colocará en el poder notarial de la unidad.
