Código de valores: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) abreviatura de valores: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) número de anuncio: 2022 – 003 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 13ª reunión del 7º Consejo de Administración se celebró a las 9: 00 a.m. del 15 de marzo de 2022, bajo la Presidencia del Sr. Feldspar PATRIOT. La notificación de la reunión se notificará por escrito, correo electrónico, teléfono, etc. el 29 de febrero de 2022. The meeting should attend 7 Directors, the actual 7 Directors attended, including the Director Shang shoupeng because of Physical reasons cannot participate in the site, Trusted Director Wang yingchun to attend the meeting and vote. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta de directores y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021,
El informe de trabajo de la Junta para 2021 se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn). Liu Zhijun, Long fengming y Zhao Xinmin, directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa. El informe anual del director independiente 2021 se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido del informe de trabajo del Director General 2021 se detalla en la “sección III discusión y análisis de la dirección” del informe anual 2021 de la empresa.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El informe financiero final 2021 se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual 2021 también se publicó en Securities Times y Securities Daily el 16 de marzo de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
According to the Audit Report of the Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited and issued by the Standard non – reservation Opinion, the net profit of the parent company in 2021 was 9325895607 Yuan, and the undistributed Profit in 2021 was 65452679989 Yuan. Con el fin de proteger plenamente los intereses de los inversores y maximizar los ingresos de los accionistas, y teniendo en cuenta el desarrollo futuro de la empresa, la empresa tiene la intención de aplicar el siguiente plan de distribución de beneficios: la empresa distribuirá dividendos en efectivo de 0,10 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos Los accionistas sobre la base del capital social total de 510657000 acciones al 31 de diciembre de 2021, con un total de 510657000 yuan en efectivo y ninguna acción Roja. No convertir la reserva de capital en capital social.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa, teniendo en cuenta el funcionamiento continuo y el desarrollo a largo plazo de la empresa, propone y formula un plan de distribución de beneficios para 2021 sobre la base del rendimiento operativo anual y el plan de utilización futura de los fondos, que se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
El informe anual de evaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de corrección de errores contables anteriores”
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio de corrección de errores contables anteriores se detalla en el Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) del 16 de marzo de 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
La empresa y sus filiales de control prevén un total de 250,63 millones de yuan para las transacciones diarias con partes vinculadas en 2022 y 171,31,61 millones de yuan para las transacciones diarias con partes vinculadas en 2021.
Para más detalles sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, véase Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) del 16 de marzo de 2022.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, Sr. Shi aiguo y Sr. Shang shoupeng, se abstuvieron de votar.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
De acuerdo con las necesidades de desarrollo del negocio de la empresa, la empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de solicitar al banco una línea de crédito integral con una cantidad total no superior a 100 millones de yuan. El período de crédito es de un a ño. La línea de crédito real está sujeta a la cantidad de aprobación real de cada banco.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el aumento del ámbito de actividad de la sociedad y la enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los estatutos revisados y el formulario de comparación revisado de los estatutos se detallan en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas,
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El sistema revisado de gestión de las garantías externas se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró a las 14.00 horas del jueves 7 de abril de 2022 en la Sala de juntas del quinto piso de la empresa no. 2289, Huashan Road, Lanzhou New District, Lanzhou, Gansu, mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles sobre la reunión, véase el 16 de marzo de 2022 Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documento de referencia: resolución de la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
15 de marzo de 2022
