Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Liu Zhijun)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del séptimo Consejo de Administración de Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021, puedo cumplir escrupulosamente con mi deber y diligencia de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes. Sobre la base de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, desempeñar plenamente su papel como director independiente y salvaguardar los intereses de todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
1. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró cinco reuniones, y mi asistencia fue la siguiente:
Convocación del Consejo de Administración en el año en curso
Número de reuniones (contra Abstenciones)
5 5 5 0 0
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los procedimientos legales, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, legales y eficaces, he votado a favor de todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración de la Empresa, no hay objeciones, reservas y no puede expresar opiniones. 2. En 2021, la empresa celebró tres juntas generales de accionistas, a saber, la junta general anual de accionistas de 2020, la primera junta general provisional de accionistas de 2021 y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, y asistí a las siguientes reuniones:
Número de reuniones generales celebradas en el año en curso
3 3 3
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, realicé una verificación cuidadosa de las propuestas que requerían opiniones independientes y, sobre la base de mi juicio independiente y objetivo, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Número de serie cuestiones relativas a las opiniones independientes
1 Plan de distribución de beneficios para 2020 acordado el 14 de abril de 2021
2 Informe anual de evaluación del control interno 2020 aprobado el 14 de abril de 2021
3 opinión sin reservas sobre el control interno de la empresa con énfasis 14 de abril de 2021
Confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y aprobación prevista para el 14 de abril de 2021
4 transacciones cotidianas con partes vinculadas
El 14 de abril de 2021, los accionistas controladores y otras partes vinculadas acordaron ocupar el capital de la empresa en 2020
5. Situación de la garantía externa del oro y la empresa
6 cambios en las políticas contables acordados el 14 de abril de 2021
7 transferencia de terrenos y edificios sobre el terreno y transacciones conexas acordadas el 29 de abril de 2021
Accionistas controladores y otras partes vinculadas que ocupan el cargo público el 18 de agosto de 2021
8 fondos y garantías externas de la División
9 Acuerdo sobre el sistema de tenencia y la gestión contractual de la dirección, 15 de octubre de 2021
10 nombramiento de la empresa contable 15 de octubre de 2021
11 aumento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
Investigación de oficinas sobre el terreno
En 2021, participé en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras ocasiones para llevar a cabo una investigación sobre el terreno de la empresa, una comunicación a fondo con la dirección, una comprensión oportuna de los principales asuntos de la empresa, la información sobre la producción y la gestión, la situación financiera, etc., y una comprensión completa de la dinámica empresarial de la empresa; Mantener un estrecho contacto con los directores y el personal directivo superior de la empresa por teléfono y correo electrónico, prestar especial atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes de noticias pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, y comprender oportunamente la influencia de los acontecimientos importantes y los cambios de política en el funcionamiento de la empresa; Hacer uso de sus propios conocimientos especializados y experiencia práctica para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa para presentar sus propias opiniones y sugerencias.
Desempeño de las funciones de los comités profesionales de la Junta de Síndicos
Como miembro principal del Comité de auditoría del Consejo de Administración, organicé 8 reuniones para dirigir el Comité de auditoría a fin de examinar cuidadosamente los informes periódicos de la empresa, la auditoría diaria del Departamento de auditoría interna y la auditoría especial, el nombramiento de una empresa contable, etc., comprender en detalle la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, examinar estrictamente la aplicación del sistema de control interno de la empresa y desempeñar una función eficaz de orientación y supervisión; Comunicarse plenamente con los contables y la administración en la auditoría de los informes anuales e instar activamente a las empresas contables a que cumplan sus responsabilidades.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, asistí a la reunión dos veces a tiempo para examinar la remuneración anual de la empresa y los sistemas de gestión conexos.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención a la divulgación de información de la empresa. Seguir prestando atención a la divulgación de información de las empresas, supervisar e instar a las empresas a que cumplan estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información, a fin de garantizar que los inversores obtengan la información pertinente de manera justa y oportuna.
2. Prestar atención a la gestión de la empresa.
Comunicarse activamente con la dirección de la empresa y otras personas pertinentes, prestar especial atención a la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, la construcción del sistema de control interno, el uso de los fondos recaudados y las transacciones conexas; Examinar cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, expresar plenamente sus opiniones sobre las cuestiones pertinentes, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, promover la adopción de decisiones científicas y objetivas por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
3. Fortalecer el estudio y mejorar la capacidad de desempeño de las funciones. Estudiaremos seriamente las leyes y reglamentos pertinentes, profundizaremos continuamente la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos, aumentaremos la conciencia de las normas de funcionamiento y la responsabilidad por los riesgos, aumentaremos aún más el nivel de desempeño de sus funciones y proporcionaremos mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas. Reforzar la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Información de contacto
Correo electrónico: liuzhj2007163.com.
En 2022, seguiré siguiendo los principios de prudencia, diligencia y fidelidad, fortaleciendo el estudio de las normas y sistemas jurídicos pertinentes, mejorando constantemente mi capacidad para desempeñar sus funciones, entendiendo profundamente la situación de la producción, el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa, fortaleciendo la comunicación y la comunicación con los directores, supervisores y gerentes, instando al Consejo de Administración a normalizar el funcionamiento de la empresa y proporcionando sugerencias racionales para la adopción de decisiones por el Consejo de Administración. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores, especialmente de los accionistas minoritarios.
Director independiente: Liu Zhijun
15 de marzo de 2022
