Código de valores: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) abreviatura de valores: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) número de anuncio: 2022 – 004 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró a las 11.00 horas del 15 de marzo de 2022, bajo la Presidencia del Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Su wenbo. La notificación de la reunión se notificará por escrito y por teléfono el 29 de febrero de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Tras deliberar, los supervisores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2020 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Plan anual de distribución de beneficios 2021: la empresa, sobre la base del capital social total de 510657000 acciones al 31 de diciembre de 2021, distribuirá dividendos en efectivo de 0,10 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, distribuirá efectivo total de 510657000 Yuan, no entregará acciones rojas, no transferirá reservas de capital al capital social.
El plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe
La Junta de supervisores examinó y acordó el informe anual 2021 y el resumen del informe, y emitió las siguientes observaciones finales: el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen del informe de la empresa se ajusta a las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe anual de evaluación del control interno 2021 y consideró que el informe anual de evaluación del control interno 2021 reflejaba objetivamente la situación actual del control interno de la empresa. En cuanto a los principales defectos del informe financiero en el informe de control interno, la Junta de supervisores supervisará activamente la aplicación de las medidas correctivas pertinentes por el Consejo de Administración y la dirección, mejorará continuamente la gobernanza empresarial, protegerá contra los riesgos operacionales y protegerá eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la corrección de errores contables anteriores
La Junta de supervisores considera que la corrección de los errores contables anteriores de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa. El procedimiento de examen y votación del Consejo de Administración sobre la corrección de errores contables se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con la corrección de errores contables y el ajuste retroactivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio de corrección de errores contables anteriores se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas y las transacciones cotidianas con partes vinculadas confirmadas en 2021 y previstas en 2022 satisfacen las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, no afectan a la independencia de las operaciones de la empresa, son beneficiosas para la producción y el funcionamiento de la empresa, no perjudican Los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no tienen ningún efecto en la independencia de la empresa. El procedimiento de examen y adopción de decisiones de las transacciones conexas de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documento de referencia: resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
15 de marzo de 2022
