Código de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) número de anuncio: 2022 – 049 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la mañana del 15 de marzo de 2022, la quinta reunión del quinto Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso, edificio 4, edificio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico u otros medios orales el 11 de marzo de 2022. En la reunión participarán 13 directores, de los cuales 9 directores asistirán por medios de comunicación, de los cuales 12 asistirán personalmente, 1 asistirá por encargo, y el director independiente Chen jiangtao encomendará al director independiente Shi Jingmin que asista y ejerza el derecho de voto en su nombre. La reunión fue presidida por la Sra. Wang lifei, Presidenta de la empresa. La convocación y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (en adelante denominados “los estatutos”).
La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de los miembros del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Considerando que la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 ha elegido a Yu xuexia como Director de la Quinta Junta Directiva de la sociedad, de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de la sociedad cotizada, las directrices sobre los Estatutos de la sociedad cotizada, las normas sobre directores independientes de la sociedad cotizada y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta Directiva, De acuerdo con el Quinto Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa longhaibin se ajustará a Yu xuexia, Shi Jingmin, un jiangbo seguirán sirviendo como miembros del Comité de auditoría, Shi Jingmin seguirá sirviendo como Presidente del Comité de auditoría, después del ajuste, los miembros del Comité de auditoría son: Shi Jingmin, un jiangbo, Yu xuexia.
El mandato de los miembros del Comité de auditoría mencionado expirará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración de la empresa.
El currículum de Yu xuexia figura en el anexo I.
El director independiente Guo Rong se abstuvo, véase el anexo VII.
El director independiente Wang Pu se abstuvo, véase el anexo VIII.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración de la empresa.
En vista de que la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 ha examinado y aprobado la propuesta de destitución del Director de Sun Yuqin, a fin de garantizar el buen desarrollo de la labor del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de la empresa que cotiza en bolsa, el índice de los Estatutos de la empresa que cotiza en bolsa, el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales, Los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores estipulan que Wang lifei será elegido miembro del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración de la sociedad, Chen jiangtao y Shi Jingmin seguirán siendo miembros del Comité de remuneración y evaluación, y Chen jiangtao seguirá siendo Presidente del Comité de Remuneración y evaluación, tras el ajuste. Los miembros del Comité de remuneración y evaluación son Chen jiangtao, Shi Jingmin y Wang lifei.
El mandato de los miembros del Comité de remuneración y evaluación antes mencionados expirará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración de la empresa.
El currículum de Wang lifei figura en el anexo II.
El director independiente Guo Rong se abstuvo, véase el anexo VII.
El director independiente Wang Pu se abstuvo, véase el anexo VIII.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de los miembros y el Presidente del Comité de estrategia del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Teniendo en cuenta que la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 ha examinado y aprobado la propuesta de destitución del Director de Sun Yuqin y ha elegido a Yan haijun y Wang xiaoser directores de la Quinta Junta Directiva de la empresa, a fin de garantizar el buen desarrollo de la labor del Comité de estrategia de la Junta Directiva de la empresa, de conformidad con las directrices sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, De conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, estatutos y normas de procedimiento de la Junta de directores de las empresas que cotizan en bolsa, y otras disposiciones de los sistemas internos de la empresa, se acordó que Long Haibin ya no sería miembro del Comité de estrategia de la Quinta Junta de directores de La empresa y que Yan haijun y Wang xiaose serían elegidos miembros del Comité de estrategia de la Quinta Junta de directores de la empresa. Wang lifei sigue siendo miembro del Comité de estrategia y Wang lifei es Presidente del Comité de estrategia.
El mandato de los miembros del Comité de estrategia del Consejo de Administración mencionado expirará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Yan Navy curriculum vitae See Annex III, Wang xiaose curriculum vitae See Annex IV.
El director independiente Guo Rong se abstuvo, véase el anexo VII.
El director independiente Wang Pu se abstuvo, véase el anexo VIII.
Por 11 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de destitución del Director General de Sun Yuqin Company.
Dado que Sun Yuqin, durante su mandato como Director General de la empresa, a menudo despidió a los empleados de la empresa sin cumplir los procedimientos internos de la empresa, violó el sistema de gestión interna pertinente de la empresa y perturbó el orden de la gobernanza empresarial, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, Las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y reglamentos internos de la empresa, como los Estatutos de la empresa y el reglamento interno del Consejo de Administración, figuran en las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (en lo sucesivo denominadas “funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM”). Acordó despedir al Sr. Sun como Director General de la empresa.
Guo Rong, director independiente, expresó su oposición, véase el anexo VII.
El director independiente Wang Pu expresó su oposición, véase el anexo VIII.
Los directores independientes han emitido sus opiniones sobre la cuestión, los directores independientes han emitido sus opiniones de acuerdo, y el contenido específico de sus opiniones se ha publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Por 11 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de Wang lifei como Director General de la empresa.
Dado que el proyecto de ley IV sobre la destitución del Director General de Sun Yuqin ha sido examinado y puesto en vigor, el puesto de Director General de la empresa ha quedado vacante y, a fin de garantizar la normalización de la gobernanza empresarial, de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales, Los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores estipulan que, tras el nombramiento del Presidente de la Junta de Gobernadores Wang lifei y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos de la Quinta Junta de Gobernadores, Wang lifei será nombrado Director General de la sociedad por un período que comenzará En la fecha de aprobación de la presente Junta de Gobernadores y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Quinta Junta de Gobernadores.
El currículum de Wang lifei figura en el anexo II.
Guo Rong, director independiente, expresó su oposición, véase el anexo VII.
El director independiente Wang Pu expresó su oposición, véase el anexo VIII.
Los directores independientes han emitido sus opiniones sobre la cuestión, los directores independientes han emitido sus opiniones de acuerdo, y el contenido específico de sus opiniones se ha publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Por 11 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de Wu wenhao como Director General Adjunto de la empresa.
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, as í como los Estatutos de las empresas y el reglamento interno de la Junta de directores, etc. Considerando que el proyecto de Ley Nº 4 sobre el nombramiento de Wang lifei como Director General de la empresa ha sido examinado y en vigor, y que el Consejo de Administración de la empresa ha convenido en nombrar a Wang lifei como Director General de la empresa, y que, tras el nombramiento del Director General Wang lifei y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, ha convenido en nombrar a Wu wenhao Director General Adjunto de la empresa, El mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la presente reunión de la Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Quinta Junta.
El currículum de Wu wenhao figura en el anexo V.
Guo Rong, director independiente, expresó su oposición, véase el anexo VII.
El director independiente Wang Pu expresó su oposición, véase el anexo VIII.
Los directores independientes han emitido sus opiniones sobre la cuestión, los directores independientes han emitido sus opiniones de acuerdo, y el contenido específico de sus opiniones se ha publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Por 11 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de Wang yanqiu como Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
A fin de seguir fortaleciendo el funcionamiento normativo de las empresas y la gestión de la divulgación de información, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las empresas que cotizan en bolsa En Shenzhen, el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, las normas de procedimiento de la primera reunión de las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, El reglamento de trabajo del Secretario del Consejo de Administración y otros sistemas internos de la empresa estipulan que Wang yanqiu será nombrado Secretario del Consejo de Administración de la empresa después de la nominación del Presidente de la empresa Wang lifei y el examen de las calificaciones del Comité de nominación del quinto Consejo de Administración. El mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la reunión del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
El currículum de Wang yanqiu figura en el anexo VI.
Guo Rong, director independiente, expresó su oposición, véase el anexo VII.
El director independiente Wang Pu expresó su oposición, véase el anexo VIII.
Los directores independientes han emitido sus opiniones sobre la cuestión, los directores independientes han emitido sus opiniones de acuerdo, y el contenido específico de sus opiniones se ha publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Ninguno de los directores de la empresa ha impugnado el presente anuncio ni su contenido.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
15 de marzo de 2022
Anexo I: currículum de Yu xuexia
Yu xuexia, nacido en 1975, es de nacionalidad china y no tiene residencia permanente en el extranjero. Licenciatura, Licenciatura en derecho, CPA China, con certificado de abogado. Ha sido profesor de la escuela de gestión económica de Beijing, Director de Departamento de la Oficina de contabilidad zhongtianheng de Beijing, supervisor externo de la SASAC del distrito de Xicheng de Beijing, Director Financiero, Secretario del Consejo de Administración y director profesional superior de auditoría interna de Beijing Dongfang jingrong Education Technology Co., Ltd. Actualmente es Director, Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa.
Hasta la fecha, Yu xuexia no posee acciones de la empresa y no compra ni vende acciones de la empresa. Yu xuexia no tiene relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de los derechos de voto de la empresa. Yu xuexia no se encuentra en la situación de ser publicado por la Plataforma de investigación pública de la Comisión Reguladora de valores de China en el mercado de valores y futuros o incluido en la lista de personas ejecutadas por el Tribunal Popular, no puede actuar como Director, supervisor o personal directivo superior de la empresa, como se estipula en El derecho de sociedades, y no puede actuar como Director o supervisor de la empresa que cotiza en bolsa por la Comisión Reguladora de valores de China. Cuando las medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores de los altos directivos no hayan expirado, hayan sido declaradas públicamente inadecuadas por la bolsa de valores como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y el plazo no haya expirado, no hayan sido castigadas ni condenadas públicamente por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni hayan sido objeto de más de tres notificaciones de críticas u otras medidas disciplinarias por la bolsa de valores, There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
Anexo II: currículum de Wang lifei
Wang lifei, nacido en 1988, miembro del Partido Comunista de China, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. Licenciatura en desarrollo económico regional y gestión. Ha sido Director General del Departamento de ventas de Shijiazhuang, asistente del Director General de la sucursal Hebei de Anxin Securities Co., Ltd. Y Vicepresidente de la empresa, y ahora es Director Ejecutivo y Presidente de Beijing shuosheng Science and Technology Information Consulting Co., Ltd. (en adelante “shuosheng technology”).
Hasta la fecha, Wang lifei posee el 49,00% de las acciones de shuosheng Science and Technology. De acuerdo con el Acuerdo de atribución de derechos de voto y el acuerdo complementario firmado por Wang xiaose y Li Liping con shuosheng Science and Technology, Wang xiaose y Li Liping respectivamente asignan los derechos de voto, nominación, propuesta y participación correspondientes a todas sus acciones. Supervisar el derecho de consentimiento y otros derechos distintos de los derechos de propiedad, como el derecho a la renta y el derecho de transferencia de acciones, y encomendar el ejercicio de la Ciencia y la tecnología shuosheng hasta el 31 de diciembre de 2023; Por lo tanto, shuosheng Technology y Li Liping, Wang xiaose constituyen una relación de acción coherente. Además de lo anterior, Wang lifei no tiene ninguna otra relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa.
Además de las acciones de la empresa mantenidas a través de la tecnología shuosheng, Wang lifei no posee acciones de la empresa y no compra ni vende acciones de la empresa. Wang lifei no se encuentra en ninguna situación en la que la Comisión Reguladora de valores de China publique la Plataforma de investigación pública de información sobre violaciones de la ley y deshonestidad en el mercado de valores y futuros o sea incluida en la lista de personas ejecutadas por el Tribunal Popular, ni en la que no pueda actuar como Director, supervisor o directivo superior de la empresa de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China adopte la decisión de no actuar como Director o supervisor de la empresa cotizada. Cuando las medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores de los altos directivos no hayan expirado, hayan sido declaradas públicamente inadecuadas por la bolsa de valores como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y el plazo no haya expirado, no hayan sido castigadas ni condenadas públicamente por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni hayan sido objeto de más de tres notificaciones de críticas u otras medidas disciplinarias por la bolsa de valores, There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations of Law, and there is no clear conclusion. Hasta ahora, Wang lifei no existe
