Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El 15 de marzo de 2022 se celebró la quinta reunión del quinto período de sesiones del Consejo de Administración, y el director independiente de la empresa expresó su opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la quinta reunión del quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa de la siguiente manera:
Opiniones independientes de los directores independientes de la Empresa An jiangbo, Shi Jingmin y Chen jiangtao
De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los documentos normativos, como las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y los reglamentos internos de las empresas, como los Estatutos de las empresas (en adelante denominados “los estatutos”), como director independiente de la empresa, anjiangbo, Shi Jingmin y Chen jiangtao, con una actitud seria y responsable hacia la empresa y todos los accionistas, emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa sobre la base de un juicio objetivo e independiente, como sigue: “i) Cuestiones relativas a la convocación de esta reunión del Consejo de Administración
El 11 de marzo de 2022, el Departamento de valores de la empresa envió la notificación de la reunión del Consejo de Administración a todos los directores de la empresa.
Alrededor de las 17: 00 p.m. del 14 de marzo de 2022, los directores independientes Guo Rong y Wang Pu presentaron conjuntamente una solicitud de aplazamiento de la reunión al Consejo de Administración de la empresa sobre la base de que el caso de la reunión del Consejo de Administración no estaba suficientemente demostrado y no estaba claro.
Tras recibir la solicitud del director independiente Guo Rong y Wang Pu, la empresa prestó gran atención a las cuestiones planteadas por los dos directores independientes, llevó a cabo investigaciones urgentes y reunió información adicional sobre cuestiones conexas, respondió por correo electrónico a los dos directores independientes en la noche del 14 de marzo de 2022, respondió a las preguntas pertinentes de los dos directores independientes sobre el caso de la reunión de directores, y al mismo tiempo, Los documentos pertinentes se distribuyen a los dos directores independientes para su examen. Tras la recepción de los documentos, los dos directores independientes no plantearon nuevas preguntas sobre la propuesta de la Junta.
A las 10: 00 a.m. del 15 de marzo de 2022, la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró a tiempo. Guo Rong y Wang Pu, directores independientes de la empresa, asistieron a la reunión y votaron sobre las propuestas pertinentes.
Sobre la base de lo que antecede, creemos que el procedimiento de convocatoria de la Junta Directiva es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen el ejercicio de la autoridad de los directores independientes de conformidad con el artículo 25 del reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa.
Cuestiones relativas a la destitución del Director General de la empresa Sun Yuqin
En cuanto a la destitución del Director General de Sun Yuqin por el Consejo de Administración de la empresa, tras la verificación, creemos que, dado que Sun Yuqin, durante su mandato como Director General de la empresa, a menudo despidió a los empleados de la empresa sin cumplir los procedimientos internos de la empresa, violó el sistema de Gestión interno pertinente de la empresa y perturbó el orden administrativo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa despidió al Director General de Sun Yuqin por razones suficientes y normas de procedimiento, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, no habrá casos que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa despida al Director General de Sun Yuqin.
Cuestiones relativas al nombramiento del Director General, el Director General Adjunto y el Secretario del Consejo de Administración
En cuanto al nombramiento de Wang lifei como Director General, Wu wenhao como Director General Adjunto y Wang yanqiu como Secretario del Consejo de Administración de la empresa por el Consejo de Administración de la empresa, tras la verificación, creemos que:
1. The Nomination and appointment procedures of the general manager, the Deputy General Manager and the Secretary of the Board of Directors of this Company are in conformity with the Law of Companies, The Guidance on Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange no. 2 – the Regulatory Operation of GEM Listed Companies and relevant provisions of the articles of Association, and the procedures are legal and effective.
2. Habiendo examinado cuidadosamente los currículos personales y la experiencia laboral de Wang lifei, Wu wenhao y Wang yanqiu (en lo sucesivo denominados “los empleados propuestos”), creemos que no hay casos en que los empleados propuestos sean anunciados por la Plataforma de investigación pública de la Comisión Reguladora de valores de China sobre información ilegal y deshonesta En el mercado de valores y futuros o incluidos en la lista de personas ejecutadas por el Tribunal Popular, No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director, supervisor o directivo superior de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades, y la c
3. Después de conocer los antecedentes educativos y la experiencia laboral de Wang lifei, Wang lifei tiene una licenciatura en desarrollo económico regional y gestión, y ha sido asistente del Director General del Departamento de ventas de Shijiazhuang y Director General de la sucursal Hebei de Anxin Securities Co., Ltd. Y ahora es Director Ejecutivo y Presidente de Beijing shuosheng Science and Technology Information Consulting Co., Ltd. Al mismo tiempo, Wang lifei ha sido Presidente de la Quinta Junta Directiva de la empresa. Creemos que Wang lifei tiene la ética profesional, los conocimientos profesionales, la capacidad de gestión, etc. necesarios para cumplir las responsabilidades correspondientes, y puede ser competente para el puesto de Director General de la empresa.
4. After Understanding the Educational Background and work experience of Wu wenhao, Wu wenhao has been engaged in the Asset Management Business of Shijiazhuang Branch for a Long period, Leading the operation and Management of Listed Companies of Shijiazhuang Branch, Maintaining Business cooperation with many Listed Companies and Financial Institutions for a Long period, and has been involved in The establishment of many urban development funds, and has Rich experience in Investment and Financing Business of Listed Companies. Tiene abundantes conocimientos especializados y experiencia en la situación macroeconómica del mercado financiero, las políticas de supervisión conexas, la estrategia de inversión del mercado de capitales, el plan y el proceso, la gestión de los activos institucionales, etc. Creemos que Wu tiene los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para cumplir con las responsabilidades del Director General Adjunto de la empresa, y tiene la capacidad de ser competente para el puesto de Director General Adjunto de la empresa. 5. After Understanding the Educational Background and work experience of Wang yanqiu, he has obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange, has been the Financial Manager, Securities Affairs Representative, and the Secretary of the Board of Directors of several Listed Companies in Shanghai and Shenzhen Stock Exchange, and has Good Educational Background, Solid Financial Background, Una reserva adecuada de conocimientos empresariales sobre valores y gobernanza empresarial, familiarizado con las políticas de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa; El negocio de las empresas que cotizan en bolsa ha sido cultivado durante muchos años, y ha acumulado una rica experiencia práctica en la gestión financiera, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento del capital, la gestión de las relaciones con los inversores y la gestión del valor de mercado. Creemos que Wang yanqiu tiene el conocimiento, la habilidad y la experiencia necesarios para cumplir con el deber de Secretario del Consejo de Administración de la empresa, y tiene un papel importante en la promoción del funcionamiento normal de la divulgación de información de la empresa, y tiene la capacidad de ser competente para el puesto de Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
6. La razón por la que Wang yanqiu renunció a su cargo como Secretario del Consejo de Administración el 14 de febrero de 2022 fue que había graves diferencias entre los directores de la empresa en ese momento sobre cuestiones importantes pertinentes, y las violaciones cometidas por el Presidente en ese momento y los directores individuales llevaron al Secretario del Consejo de Administración a correr el riesgo de no determinar el cumplimiento de la ley, teniendo en cuenta las circunstancias específicas y los requisitos éticos personales en ese momento. Wang yanqiu presenta el informe de renuncia al Consejo de Administración y al Vicepresidente Wang lifei para dimitir como Secretario del Consejo de Administración, y transfiere el trabajo relacionado a Wang lifei, que actúa como Secretario del Consejo de Administración. Después de dimitir como Secretario del Consejo de Administración, Wang yanqiu, como Director General Adjunto de la empresa, prestó asistencia a Wang lifei en la recopilación de la información pertinente de la empresa, ayudó al Director Financiero de la empresa a responder a la Carta de declaración de aduanas y a preparar el informe anual. Por lo tanto, es razonable que el Consejo de Administración vuelva a nombrar a Wang yanqiu Secretario del Consejo de Administración de la empresa, y su dimisión como Secretario del Consejo de Administración de la empresa el 14 de febrero de 2022 no tendrá ningún efecto negativo en el desempeño continuo de sus funciones como Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
7. El nombramiento del Director General, el Director General Adjunto y el Secretario del Consejo de Administración no dará lugar a que el número de directores que también ocupan puestos directivos superiores en el Consejo de Administración supere la mitad del número total de directores de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración nombrará a Wang lifei como Director General, Wu wenhao como Director General Adjunto y Wang yanqiu como Secretario del Consejo de Administración.
Opinión independiente del director independiente Guo Rong
“1. Antes de la reunión de la Junta Directiva, de conformidad con las normas de convocatoria de la Junta Directiva de las empresas que cotizan en bolsa, el director independiente Wang Pu y yo propusimos conjuntamente que se aplazara la reunión, que se celebraría después de que se concluyeran las cuestiones de respuesta en la Carta de preocupación Nº 149 del GEM (2022) del 14 de marzo. La Junta Directiva de la empresa no siguió las normas de convocatoria, y la reunión se convocó por la fuerza.
2. Falta de razones razonables para destituir al Director General.
3. Durante el período de usurpación del Secretario de la empresa, Wang lifei cometió muchas violaciones, como la falsificación y la aprobación selectiva de cartas, y carecía de experiencia en la gestión de la industria petrolera y de servicios y las empresas físicas.
4. Wu wenhao carece de experiencia en gestión de empresas físicas y antecedentes en la industria petrolera.
5. Wang yanqiu renunció a su cargo menos de un mes, y las razones y consecuencias de su renuncia deben ser verificadas, menos de un mes después de su nombramiento, los ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa no son una broma.
Opiniones independientes del director independiente de la empresa Wang Pu
“Declaración en primer lugar: Antes de esta reunión de la Junta Directiva, de conformidad con las normas de convocatoria del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa, el director independiente Guo Rong y yo propusimos conjuntamente que se aplazara la reunión, que se celebraría después de que se concluyeran las cuestiones de respuesta en la Carta de preocupación del GEM (2022) No. 149, de 14 de marzo. La Junta Directiva de la empresa no siguió las normas de aplazamiento y convocó la reunión por la fuerza.
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa “abstención, proyecto de Ley 2: proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración de la empresa” abstención, proyecto de ley 3: proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Comité de estrategia del quinto Consejo de Administración y los miembros del Comité del Presidente de la empresa “abstención. Mi abstención en los tres proyectos de ley anteriores es que mucha gente no lo conozco, mucho menos, por lo que no puedo juzgar si es competente, por lo que me abstengo.
Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre la destitución del Director General de la empresa Sun Yuqin
Objeción: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) \ \ \ \ \ \ Oponerse a esta práctica de hacer cosas por las personas.
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el nombramiento de Wang lifei como Director General de la empresa
Objeción: Wang lifei no tiene antecedentes de gestión de empresas manufactureras, ni antecedentes de conocimiento de la industria manufacturera. No puede ser capaz de hacer nada porque representa a los accionistas mayoritarios. Además, durante el período de usurpación del Secretario de Administración de la empresa, hay muchas falsas, información selectiva, etc. creo que esto es muy irresponsable para los intereses de los accionistas, por lo que se opone.
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el nombramiento de Wu wenhao como Director General Adjunto de la empresa
Objeción: no hay información que me indique el propósito, qué hacer, y mucho menos qué traer a la empresa. Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre el nombramiento de Wang yanqiu como Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Objeción: la renuncia de Wang yanqiu antes es muy extraña, la verdadera razón no sabe, el anuncio de la Junta de directores del 14 de febrero existe divulgación falsa, su dimisión del Secretario de la Junta de directores menos de un mes y luego ascendió de nuevo, los ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa no es un juego de niños por lo que creo que no es el candidato adecuado, por lo que se opone.
Director independiente de la empresa: An jiangbo, Shi Jingmin, Chen jiangtao, Guo Rong, Wang Pu 15 de marzo de 2022
