Código de valores: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) abreviatura de valores: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) número de anuncio: 2022 – 011 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, garantizar la salud y la seguridad de los accionistas, los agentes de los accionistas y otros participantes, reducir la concentración de la población, reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección personal, se sugiere que Los accionistas elijan el método de votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
2. The Shareholders and Shareholders agents to attend the meeting in the site should be concerned and comply with the requirements and Requirements of Shenzhen Municipality on Health Status Declaration, Isolation and Observation during the Prevention and Control of Epidemic Situation, and suggest that the Shareholders and Shareholders agents that do not meet the requirements will not be able to enter The meeting site by contacting the company ‘s Board Office for the latest
El 15 de marzo de 2022 se celebró la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Décimo Consejo de Administración de la empresa
3. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. 4. Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 8 de abril de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: viernes 8 de abril de 2022
Entre ellos: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 8 de abril de 2022; A través del Departamento de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
El tiempo específico para la votación en línea es de 9: 15 a 15: 00 horas del 8 de abril de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: jueves 31 de marzo de 2022
7. Participantes
En la tarde del 31 de marzo de 2022, cuando la bolsa de Shenzhen cierre el mercado de valores, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán autorizar por escrito a los agentes a asistir a la reunión y a votar. El agente de los accionistas no tiene por qué ser accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias de la empresa, piso 71, bloque A, edificio 100, Beijing, no. 5016, shennan East Road, Luohu District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código del proyecto de ley de la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 proyecto de ley sobre garantías por etapas para préstamos hipotecarios a compradores de viviendas
8.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta
9.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la décima Junta de supervisores
El director independiente de la empresa informará a la Junta General.
Ii) Divulgación
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración y la segunda reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en la divulgación de la empresa en la red de información Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021, informe de cuentas financieras 2021, anuncio de resolución de la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 004), anuncio de resolución de la segunda reunión del Décimo Consejo de supervisión (anuncio no. 2022 – 005), informe anual 2021, resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 006), “anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable” (número de anuncio: 2022 – 007), “anuncio sobre la garantía gradual de préstamos hipotecarios para clientes de compra de viviendas” (número de anuncio: 2022 – 010).
Iii) notas especiales
1. El proyecto de ley mencionado en el párrafo 7 supra es una resolución especial y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión.
2. En los proyectos de ley 8 y 9 supra sólo se elegirá un director no independiente y un supervisor no representativo del personal, respectivamente, y no se aplicará el sistema de votación acumulativa.
3. Los proyectos de ley 4, 6, 7 y 8 anteriores son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la sociedad contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (es decir, los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada).
Métodos de registro de reuniones
Modo de registro
1. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de valores, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un certificado de representante legal y una tarjeta de identidad personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la Carta de autorización del representante legal (véase el anexo II para la Carta de autorización), una copia de la tarjeta de identidad y la tarjeta de identidad del participante.
2. El accionista de la persona física tiene su propia tarjeta de identidad original, tarjeta de cuenta de valores; El agente autorizado se encarga de los procedimientos de registro con el original de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado, la copia de la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la copia de la tarjeta de identidad del cliente.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (la fecha de registro está sujeta a la fecha de recepción del fax o del matasellos de la Carta). Por favor, rellene cuidadosamente el “acuse de recibo de la participación” (véase el formato en el anexo III) para la confirmación de la inscripción. El fax se enviará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.30 horas del 7 de abril de 2022.
Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración en el piso 71, bloque A, edificio 100, Beijing, no. 5016, shennan East Road, Luohu District, Shenzhen. Código postal: 518001 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre).
Ii) tiempo previo al registro
9.00 a 12.00 horas y 13.30 a 18.00 horas todos los días laborables del 1 de abril de 2022 al 7 de abril de 2022.
Tiempo de registro in situ
8 de abril de 2022, 14: 00 – 14: 45 pm. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo el original de los documentos pertinentes y el original del poder notarial para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deben prestar atención y cumplir con las normas y requisitos de la ciudad de Shenzhen relativos a la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud durante el período de prevención y control de epidemias, y deben ponerse en contacto con la Oficina del Consejo de Administración de la empresa con antelación para consultar los últimos requisitos de prevención de epidemias, y los accionistas y agentes de los accionistas que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en la reunión.
Iv) lugar de registro
Oficina del Consejo de Administración, piso 71, bloque A, Beijing Foundation 100 Building, 5016 shennan East Road, Luohu District, Shenzhen. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre la participación en la votación, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Tel.: 0755 – 25425020 – 6368
Fax: 0755 – 25420155
Persona de contacto: Xiao Hui
Correo electrónico: a Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 126.com.
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes participantes en la reunión sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de marzo de 2002 Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación
El Código de votación es “360048” y la votación se denomina “votación de Beijing”.
2. Presentación de las opiniones de voto
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, las opiniones de votación son las siguientes: consentimiento, oposición y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 8 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 8 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
A: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Se autoriza al Sr. / Sra. A que participe en la junta general anual de accionistas de Shenzhen Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Times Co., Ltd. En 2021, ejerza el derecho de voto sobre las siguientes propuestas y firme en su nombre los documentos pertinentes que deben firmarse en esta reunión. Si no doy instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto correrán a cargo del fideicomisario.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Codificación de propuestas
